Binance Contesta Relatórios de Fluxo do Irão, Detalha Caso $126M

• Binance afirmou que apenas 126,1 milhões de dólares chegaram a carteiras relacionadas ao Irã através de intermediários, e não 1,7 bilhões de dólares, como foi reportado.

• A bolsa removeu contas relacionadas e reportou as descobertas às autoridades.

• Binance citou uma queda de 96,8% na exposição a sanções e mais de 200 milhões de dólares gastos anualmente em conformidade.

A Binance emitiu uma declaração de conformidade contestando os relatos sobre fluxos de fundos ligados ao Irã, afirmando que as alegações distorceram sua investigação e descobertas. A bolsa disse que cerca de 126,1 milhões de dólares, no final, chegaram a carteiras relacionadas ao Irã através de intermediários. Segundo o CEO Richard Teng, a Binance realizou uma investigação de vários meses, removeu contas e reportou as descobertas às autoridades.

Detalhes da Investigação e Análise do Fluxo de Fundos

A Binance afirmou que o fluxo direto de 1,7 bilhões de dólares para entidades iranianas é impreciso. Segundo a empresa, os fundos nem tiveram origem nem terminaram na sua plataforma.

Em vez disso, a Binance descreveu um caminho complexo de transações envolvendo múltiplas carteiras intermediárias. A bolsa afirmou que pelo menos três carteiras não atribuídas separaram as contas da Binance dos destinos finais.

Após rastrear a atividade, a Binance descobriu que 126,1 milhões de dólares chegaram a carteiras ligadas ao Irã. Desses, cerca de 24,1 milhões de dólares estavam conectados a carteiras associadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

A empresa disse que identificou esses vínculos somente após iniciar sua investigação. Como resultado, moveu-se para remover as contas relacionadas e notificar as autoridades.

A Binance também nomeou contas vinculadas a entidades como Blessed Trust e Hexa Whale. Essas contas foram removidas após a revisão interna.

Resposta às Principais Acusações

A Binance abordou várias alegações feitas na cobertura recente. Segundo a empresa, nenhum funcionário foi demitido por levantar preocupações de conformidade. Richard Teng afirmou que todas as investigações continuaram sem interrupções. Ele também disse que a empresa não violou sanções dos EUA ou internacionais.

Além disso, a Binance afirmou que os investigadores tiveram acesso total às contas relevantes durante a revisão. A empresa citou logs internos do sistema para apoiar essa afirmação. A Binance também rejeitou alegações de que teria suprimido ou interrompido investigações. Pelo contrário, afirmou que concluiu cada revisão e reportou as descobertas às autoridades.

Programa de Conformidade e Métricas de Fiscalização

A Binance destacou dados relacionados aos seus esforços de conformidade. A empresa reportou uma redução de 96,8% na exposição a sanções entre janeiro de 2024 e julho de 2025. Também registrou uma queda de 97,3% na exposição direta a quatro grandes bolsas iranianas até janeiro de 2026.

Esses números refletem mudanças na atividade de negociação. Em 2025, a Binance processou mais de 71.000 solicitações de autoridades. A empresa também ajudou a devolver mais de 131 milhões de dólares em fundos ilícitos.

A Binance afirmou que gasta mais de 200 milhões de dólares por ano em conformidade. Cerca de 20% de sua força de trabalho foca em funções regulatórias e investigativas.