A bolsa de criptomoedas indiana CoinDCX, cofundadores Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, foram detidos a 20 de março de 2026, numa investigação policial relacionada a uma alegada fraude de investimento em criptomoedas, com a bolsa a classificar as acusações como “falsas” e a atribuir o incidente a impostores que usam branding falso da CoinDCX para enganar investidores.
Os cofundadores foram detidos em Bengaluru, apresentados perante um tribunal de magistrados e enviados para custódia policial até 23 de março, de acordo com relatos da imprensa local. O caso resulta de um Relatório de Informação Preliminar (FIR) apresentado por um consultor de seguros de 42 anos de Mumbra, que alega ter perdido aproximadamente 710.000 rúpias (cerca de 85.000 dólares) após ser atraído por um esquema que prometia retornos de 10–12% usando branding e documentos da CoinDCX entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026.
A CoinDCX negou qualquer ligação à alegada fraude, afirmando que o denunciante não tem relação com a sua plataforma e que os fundos não foram encaminhados através dos seus sistemas. A bolsa relatou que, entre 1 de abril de 2024 e 5 de janeiro de 2026, identificou mais de 1.212 sites falsos a imitar o seu domínio.
Detalhes do Incidente e Procedimentos Legais
A Denúncia
O FIR, apresentado a 16 de março de 2026, nomeia seis indivíduos, incluindo Gupta e Khandelwal. O denunciante, um consultor de seguros de 42 anos de Mumbra, no distrito de Thane, Mumbai, alega ter sido enganado em cerca de 710.000 rúpias ($85.000) através de um esquema de investimento falso que prometia retornos de 10–12%. Dois associados investiram valores adicionais, elevando as perdas totais reportadas para aproximadamente 760.000 rúpias ($76.000).
Prisão e Custódia
Gupta e Khandelwal foram questionados na Estação de Polícia de Bellandur, em Bengaluru, a 19 de março, como parte de uma investigação liderada pela Polícia de Thane. Foram posteriormente presos e apresentados perante um tribunal de magistrados de fim de semana, que os enviou para custódia policial até 23 de março, segundo relatos da imprensa local.
Resposta da CoinDCX e Provas de Impostores
Declaração da Bolsa
A CoinDCX publicou uma declaração pública no X a 21 de março, chamando o FIR de “falso e apresentado como uma conspiração contra a CoinDCX por impostores que se fazem passar pelos fundadores da CoinDCX.” A bolsa afirmou: “Toda a conspiração afirma falsamente que fundos foram transferidos em dinheiro para contas de terceiros sem relação com a CoinDCX.”
Uma fonte próxima do assunto disse à Moneycontrol que a fraude foi realizada através de um site falso usando o domínio coindcx.pro, que não tem ligação com a CoinDCX, e que o denunciante nunca contactou diretamente a bolsa antes de apresentar o relatório.
Escala da Atividade de Impostores
A CoinDCX relatou que, entre 1 de abril de 2024 e 5 de janeiro de 2026, identificou mais de 1.212 sites falsos a imitar o seu domínio. A empresa afirmou estar a colaborar com as autoridades e a continuar os esforços para aumentar a consciencialização dos utilizadores e prevenir tais incidentes.
Contexto da Indústria e Lacunas Regulatórias
Crescente Fraude de Impostores
O CA Sonu Jain, Diretor de Risco e Conformidade da 9Point Capital, caracterizou o caso como “um clássico exemplo de fraude de impostores,” observando que tais padrões “estão a tornar-se cada vez mais comuns no espaço cripto indiano.” Jain acrescentou que “os VASPs indianos têm alertado repetidamente os utilizadores e sinalizado sites fraudulentos às autoridades,” e que “os fundadores chamados para interrogatório nesses casos não devem ser considerados culpados,” descrevendo isso como uma etapa processual após o registo de um FIR.
Panorama Regulatório
Jain apontou para questões estruturais mais amplas: “O problema maior é a ausência de padrões regulatórios claros e de quadros de proteção ao investidor na Índia.” Ele observou que lacunas na supervisão permitem que tais incidentes persistam, apelando aos reguladores para definirem responsabilidades das plataformas, facilitarem a remoção rápida de domínios fraudulentos e formalizarem a coordenação entre a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-India), o Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia (I4C), o CERT-In e as bolsas de criptomoedas para combater ativamente as fraudes.
Vedang Vatsa, fundador da comunidade global de cripto Hashtag Web3, comentou: “Independentemente do desfecho, vale a pena refletir se está a ser feito o suficiente em termos de literacia financeira e diligência devida por parte de utilizadores, construtores e reguladores.”
Histórico Recente da CoinDCX e Situação Financeira
Brecha no Tesouro em 2025
As detenções seguem um período difícil para a CoinDCX. Em julho de 2025, a bolsa revelou uma brecha de tesouraria de 44,2 milhões de dólares, na qual atacantes desviaram fundos de uma carteira operacional interna usando credenciais comprometidas. Um engenheiro de software de Bengaluru da empresa foi preso por alegadamente facilitar o hack após ser enganado por uma oferta de emprego falsa. A CoinDCX cobriu a perda do seu tesouro e afirmou que os ativos dos clientes não foram afetados.
Perfil da Empresa
A CoinDCX foi fundada em 2018 por Gupta e Khandelwal, ambos ex-alunos do IIT Bombay. A bolsa tornou-se o primeiro unicórnio de cripto na Índia em 2021, após levantar 90 milhões de dólares numa avaliação de 1,1 mil milhões de dólares. Atualmente, afirma ter mais de 20 milhões de utilizadores registados e um volume de transações anualizado de 165 mil milhões de dólares. Em outubro de 2025, a CoinDCX anunciou um investimento minoritário da Coinbase Ventures, avaliando a empresa em 2,45 mil milhões de dólares, com a Comissão de Concorrência da Índia a aprovar a aquisição em dezembro de 2025.
Perguntas Frequentes
Quais são as acusações contra os cofundadores da CoinDCX?
Os cofundadores da CoinDCX, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, foram presos após um FIR policial apresentado por um indivíduo que afirma ter perdido cerca de 85 mil dólares através de um esquema de investimento fraudulento que alegadamente usou a marca da CoinDCX e prometia retornos de 10–12%. A CoinDCX negou as acusações, afirmando que a fraude foi perpetrada por impostores usando sites falsos e que o denunciante não tem ligação com a bolsa.
Como explica a CoinDCX a situação?
A CoinDCX atribui o caso a fraude de impostores, observando que desde abril de 2024 já reportou mais de 1.212 sites falsos a imitar o seu domínio. A bolsa afirma que os fundos do denunciante não foram encaminhados pelos seus sistemas e que os cofundadores foram nomeados numa conspiração por impostores que se fazem passar pelos fundadores da empresa.
Qual é o estado atual dos procedimentos legais?
Gupta e Khandelwal foram presos a 20 de março de 2026 e enviados para custódia policial até 23 de março por um tribunal de magistrados. A investigação está em curso, e a bolsa afirmou estar a cooperar com as autoridades.
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