Владельцы BTC с самыми крупными удержаниями

Сатоши Накамото, создатель Биткоина, накопил примерно 1,1 миллиона BTC благодаря начальным майнинговым действиям. Эти Биткоины оставались пассивными с тех пор, никогда не передавались или использовались. К 16 января 2025 года его запасы Биткоина достигли 1 123 540,13 BTC, часть из которых поступила от личных пожертвований в Биткоине.

Предполагается, что Накамото добыл 54 316 блоков, и до первого халвинга биткоина каждый блок вознаграждался 50 BTC, что сделало его крупнейшим держателем биткоина на сегодняшний день.

Накамото сделал свое последнее публичное выступление в 2010 году, после чего он отозвался от проекта, оставив сообщество Bitcoin заботиться о нем. До сих пор его биткойны не были перемещены.

3 января 2009 года Накамото добыл первый в истории блок Bitcoin, известный как Genesis Block. Одним из его известных адресов кошелька является:

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

На 16 января 2025 года этот адрес кошелька по-прежнему содержит 100,31 BTC, и исходящих транзакций не было.

Исходный текст:Обозреватель блокчейна

Топ 20 держателей BTC

Источник данных:Индекс TimeChain

Типы адресов для хранения биткоинов

В настоящее время 20 крупнейших держателей биткойнов можно разделить на несколько типов, каждый из которых имеет свои цели и использование. Держатели в каждой категории по-разному влияют на рынок:

1. Ранние майнеры

Пример: Сатоши Накамото: Майнеры обычно получают Биткойн в качестве вознаграждения за майнинг. Биткойны Сатоши представляют собой ранние этапы сети Биткойн и никогда не перемещались, оставаясь бездействующими как наследие истории Биткойна.

Краткосрочное влияние: долгосрочное удержание ранних майнеров биткоинов помогает сократить общее количество в обращении, что повышает его редкость и свойства сохранения стоимости, способствуя увеличению цены. Это также привлекает больше инвесторов и стабилизирует рынок. Однако, такое поведение также может привести к краткосрочным рискам волатильности. Если эти биткоины когда-либо будут выпущены, резкий рост предложения на рынке может вызвать нестабильность и увеличение колебаний цены.

Долгосрочное влияние: На протяжении длительного времени владение ранних майнеров помогает поддерживать децентрализованность биткоина, предотвращая концентрацию власти. Однако это также приводит к чрезмерной концентрации богатства и возможности рисков манипуляции рынком.

1. Биржи

Примеры: Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken: Эти крупные биржи удерживают значительные суммы биткойнов, в основном для депозитов клиентов, облегчения торговли и управления активами. Адреса кошельков бирж обычно удерживают большие суммы биткойнов, что делает их ключевым источником рыночной ликвидности и ценовой волатильности.

Краткосрочное влияние: массовые запасы биткоина на биржах непосредственно влияют на рыночную ликвидность. Хранение биткоина и торговые операции на биржах играют ключевую роль в колебаниях цен. Например, если биржа столкнется с техническими сбоями или юридическими рисками, это может привести к экстремальной волатильности цен. Одним из заметных случаев было взлом японской биржи Mt. Gox в 2014 году, когда было украдено около 850 000 биткоинов, что привело к резкому падению цены.

Долгосрочное влияние: Если биржи продолжат удерживать большие объемы биткойнов, они смогут оказывать влияние на ликвидность рынка и стабильность цен. Концентрация биткойнов на нескольких биржах может сделать рынок слишком зависимым от этих платформ. Любые проблемы с этими биржами могут привести к кризису ликвидности или волатильности цен. Кроме того, стратегии удержания биткойнов на биржах могут влиять на доверие инвесторов и настроение рынка.

1. Компании

Примеры: MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, Tether: Эти компании держат биткоин через управление активами, инвестиционные продукты или корпоративные стратегии. Например, MicroStrategy использует биткоин как резерв корпоративного сокровищницы, в то время как BlackRock и Fidelity держат биткоин через ETF для инвестиций клиентов. Tether, как эмитент стейблкоина, может держать биткоин в качестве резерва активов.

Краткосрочное влияние: В ближайшее время крупные покупки биткойнов компаниями могут поднять цену, привлекая больше внимания инвесторов и увеличивая рыночную активность.

Долгосрочное влияние: Участие институциональных инвесторов способствует интеграции Биткоина, стимулируя присоединение большего числа корпораций и финансовых учреждений и ускоряя зрелость рынка биткоина и создание регуляторных рамок. Однако это также может привести к концентрации рынка, увеличению системных рисков, если крупный держатель, такой как MicroStrategy или Tether, решит продать свои биткоины, что может вызвать значительную волатильность рынка.

1. Физические лица

Пример: Физическое лицо X 01 - Происхождение HTX: Физические лица обычно держат биткойны в инвестиционных целях или в качестве ранних майнеров. Из-за анонимности биткоина личности многих отдельных держателей неизвестны, но их активы часто значительны.

Краткосрочное воздействие: Учитывая большие суммы, удерживаемые некоторыми лицами, значительные продажи этими держателями могут вызвать немедленные и резкие колебания цен.

Долгосрочное влияние: В долгосрочной перспективе отдельные держатели могут способствовать поддержанию децентрализации и распределения рынка. Однако, если крупные держатели решат продать свои биткоины, это может привести к значительным ценовым изменениям, особенно в условиях низкой ликвидности.

1. Правительства и регулирующие органы

Примеры: Правительство США, Правительство Великобритании: Правительства часто держат биткойны в результате правоохранительных мероприятий, таких как изъятие активов из незаконных деятельностей, таких как торговля на тёмной сети или хакерские инциденты. Эти биткойны обычно не хранятся с целью инвестирования и могут находиться под юридическим рассмотрением или быть заморожены.

Краткосрочное влияние: Биткойн, контролируемый правительством, обычно не прямо участвует в торговле на рынке, но их политика и регулирующие меры имеют огромное влияние. Неопределенность в политике может вызвать панику или чрезмерную реакцию инвесторов. Например, если большое количество биткойнов, изъятых правительством США, будут проданы на аукционе, это может оказать краткосрочное давление на рыночную цену.

Долгосрочное влияние: Отношение правительства и регуляторной политики имеют решающее значение для правовой основы рынка. Благоприятная регуляторная среда может усилить стабильность рынка и способствовать принятию биткойна в качестве цифрового актива, в то время как жесткая политика может негативно сказаться на рынке.

1. Custodians

Примеры: Coinbase Prime Custody, Fidelity Custody: Эти институты предоставляют безопасное хранение и управление биткоином для институциональных инвесторов. Кастодианы обычно предлагают специализированные меры по управлению рисками и защите активов для обеспечения безопасного хранения биткоина, помогая клиентам с транзакциями и движением средств.

Краткосрочное воздействие: появление кастодианов позволяет институциональным инвесторам входить на рынок с большей безопасностью, способствуя созреванию рынка биткоинов. Через кастодиальные услуги в рынок биткоинов может поступать больше капитала, увеличивая ликвидность.

Долгосрочное воздействие: по мере того как больше институциональных инвесторов держат биткойн через кастодиальные платформы, ожидается улучшение зрелости и стабильности рынка. Эти кастодиальные услуги усиливают легитимность биткойна и его принятие на рынке, помогая биткойну стать основным классом активов. Однако, если эти кастодианы столкнутся с нарушениями безопасности или изменениями в регулировании, это может оказать долгосрочное влияние на доверие рынка к биткойну.

Топ держателей биткойна

Источник:BitInfoCharts

Топ-холдеры биткоинов:

Ранг 1 (Binance-coldwallet): Владеет 248 598 BTC (1,25% от общего объема), стоимостью приблизительно 24,642 миллиарда долларов. Этот кошелек принадлежит холодному хранилищу Binance, вероятно, используется для хранения пользователей платформы.

Ранг 2 (Bitfinex-coldwallet): Владеет 156,010 BTC (0,7875% от общего объема) - это еще один кошелек биржи.

Относительно новые адреса:

Место 3 (Холодный кошелек Robinhood) и место 4 (Холодный кошелек Binance): владеют соответственно 140 575 BTC и 102 552 BTC. Эти адреса показывают, что эти платформы накопили большие объемы биткоинов в последние годы. Особенно Робингуд, как относительно новая торговая платформа.

Ранг 7 (MtGox-Hack) и Ранг 9 (SilkRoad-FBI-Confiscated): Эти адреса представляют собой ранее изъятые правительством или правоохранительными органами биткоины. Они показывают, как исторические события, такие как взлом Mt. Gox и расследование Silk Road, повлияли на рынок биткоинов.

Источник:bitinfocharts

Активность транзакций:

Ранг 1 (Binance-coldwallet) и Ранг 2 (Bitfinex-coldwallet): Обе этих адреса показывают относительно частую транзакционную активность. Особенно стоит отметить, что холодный кошелек Binance (Ранг 1) был активен с 2018 года и продолжает испытывать большие транзакции на январь 2025 года. Это указывает на постоянное перемещение активов в холодном хранилище Binance, скорее всего, связанное с депозитами и выводами клиентов.

Рейтинг 3 (Robinhood-coldwallet): В этом кошельке в 2023 и 2024 годах были значительные притоки и оттоки биткойнов, что свидетельствует о том, что Robinhood постоянно обрабатывает большие объемы биткойнов для своих пользователей. Эта активность отражает растущее присутствие Robinhood как крупного игрока на рынке институциональной и розничной торговли биткойнами.

События хакеров:

Bitfinex-Hack-Recovery (Ранг 5): Кошелек, содержащий 94 643 BTC, представляет собой восстановление средств после взлома Bitfinex. Этот кошелек служит свидетельством непрерывных усилий биржи по восстановлению украденных средств и предоставлению возмещения. Такие кошельки восстановления подчеркивают постоянные усилия по восстановлению легитимности после взлома, что является обычным явлением в индустрии криптовалютных бирж.

Mt. Gox-Hack (Ранг 7): В этом кошельке содержится 79 957 BTC, представляющих собой биткоины, изъятые из INFAMOUS MT. Gox hack. Средства находились на этом адресе после взлома, а их восстановление свидетельствует о продолжающихся усилиях по возврату украденных активов пользователям, пострадавшим от нарушения.

Вмешательство правительства

Источник:BitInfoCharts

1. Соединенные Штаты

На 16 января 2025 года правительство США владеет 198 109 биткоинами на сумму примерно 14,864 миллиарда долларов, что делает его страной с наибольшими запасами биткоинов в мире.

Большинство этих биткоинов были изъяты правоохранительными органами, исходя из закрытия торговой площадки «Шелковый путь», в ходе которого правительство конфисковало около 69 000 BTC и периодически аукционировало их.

В июле 2024 года бывший президент Трамп заявил на конференции Bitcoin2024, что правительство не будет продавать биткоины и представило план создания «стратегического резерва Bitcoin».

В том же месяце сенатор из Вайоминга представил "Закон о стратегическом резерве биткоина США", который предполагает накопление 1 миллиона биткоинов (5% от общего предложения) в течение следующих пяти лет для хранения в качестве стратегического резерва как минимум 20 лет. Законопроект был направлен в Банковский комитет Сената на рассмотрение и может быть подписан Трампом.

Источник: bitcointreasuries

2. Китай

Несмотря на строгий запрет на торговлю и майнинг криптовалюты в Китае, он остается вторым по величине держателем биткоина среди государств в мире. В настоящее время китайское правительство контролирует около 190 000 биткоинов, стоимостью около 1,88 миллиарда долларов. Большая часть этих биткоинов получена от Понци-схемы PlusToken, которая обещала инвесторам доходность до 30%.

Источник: Биткоин Трезоры

3. Великобритания

В ходе операции по отмыванию денег британская полиция изъяла 61 245 биткоинов на сумму около 5,973 миллиарда долларов. Расследования показали, что эти биткоины были связаны с несколькими криптовалютными кошельками китайского курьера, подозреваемого в отмывании денег путем конвертации криптовалюты в наличные или другие активы в Дубае. В этом деле было задействовано около 130 000 китайских инвесторов, что делает Великобританию одним из государств, удерживающих больше всего криптовалюты, занимающих третье место.

Источник: Трезоры биткоина

4. Украина

По данным Bitcoin.com, 652 украинских чиновника признались в владении 46351 биткоином (стоимостью более 4,7 миллиардов долларов) и другими криптовалютами, такими как ETH, LTC, BCH и XMR, в своих декларациях по активам 2020 года. Член Совета города Днепр Вячеслав Мишалов второй год подряд владел 18 000 биткоинами, в то время как первый секретарь Украины при посольстве во Вьетнаме Петр Ленский владел 6528 биткоинами, а заместитель председателя Одесского облсовета Александр Урбанский владел 5328 биткоинами. В сентябре 2021 года украинский парламент почти единогласно принял законопроект, легализующий и регулирующий криптовалюты.

Источник: Биткоиновые резервы

5. Бутан

К 12 ноября 2024 года правительство Бутана имеет в своем распоряжении 11 688 биткоинов, стоимостью около 1,19 миллиарда долларов. Кроме того, Бутан владеет Ethereum (ETH) и Binance Coin (BNB) в качестве резервных активов. Бутан накопил эти резервы криптовалюты благодаря майнингу биткоинов, используя свои обширные гидроэнергетические ресурсы.

Источник: Биткоин Казначейские облигации

6. Эль-Сальвадор

В настоящее время у Эль-Сальвадора есть 6 029 биткоинов, стоимостью 611,26 миллиона долларов. В 2021 году Эль-Сальвадор стал первой страной, которая приняла Биткоин в качестве законного платежного средства. С ноября 2022 года правительство реализует программу «1 Биткоин в день», покупая 1 BTC ежедневно, независимо от его рыночной стоимости. Эль-Сальвадор теперь является шестым по величине держателем биткоинов в мире.

Источник: Биткоин Казначейские облигации

Публичные компании

К 16 января 2025 года более 50 публично котируемых компаний по всему миру владеют биткоином, согласно данным Bitcointreasuries.net. Эти компании представлены в различных отраслях, включая технологии, финансы, добычу и блокчейн. Поскольку биткоин продолжает становиться значительным классом активов, все больше публично котируемых компаний начинают включать его в свои портфели активов.

Примечание: Рыночная капитализация рассчитывается на основе цены биткоина на 16 января 2025 года (примерно 98 000 долларов).

Источник: BitcoinTreasuries.net

1. MicroStrategy

Год основания: 1989

Отрасль: программное обеспечение и бизнес-аналитика

Объем биткойн: 439 000 BTC

Фон:
MicroStrategy - американская компания по бизнес-аналитике, предоставляющая программное обеспечение для анализа данных и услуги анализа данных. Основанная в 1989 году Майклом Сейлором, компания широко известна своими смелыми инвестициями в Биткоин. С 2020 года MicroStrategy приобретает Биткоин в большом масштабе, что делает ее одной из публичных компаний с наибольшими запасами Биткоинов в мире. Компания приняла Биткоин в качестве основного резервного актива на своем балансовом листе.

Источник:MicroStrategy на BitcoinTreasuries.net

2. Marathon Digital Holdings

Год основания: 2010

Отрасль: майнинг криптовалюты

Биткойн Владения: 44,394 BTC

Фон: \
Marathon Digital Holdings является одной из ведущих компаний по добыче биткойнов в США, фокусирующейся на добыче биткойнов и удержании существенных сумм биткойнов в рамках своей инвестиционной стратегии. Marathon управляет добывающими объектами по всей территории США и продолжает увеличивать свою производительность в области добычи биткойнов. Компания акцентирует внимание на повышении эффективности добычи через развертывание майнеров большого масштаба и стратегический выбор местоположения для своих объектов.

Источник:Марафон на BitcoinTreasuries.net

3. Платформы Riot

Год основания: 2000

Отрасль: Майнинг криптовалюты

Объем биткоина: 17 429 BTC

Фон: \
Riot Platforms (ранее известная как Riot Blockchain) - американская компания по добыче криптовалюты, специализирующаяся на добыче биткойнов и применении технологии блокчейн. Riot управляет несколькими объектами для добычи биткойнов и стремится увеличить свои запасы биткойнов путем расширения своей инфраструктуры для добычи. Компания также занимается разработкой и инвестициями в блокчейн технологии.

Источник:Бунт на BitcoinTreasuries.net

4. Корпорация Hut 8 Mining

Год основания: 2011

Отрасль: майнинг криптовалют

Объем владения биткоинами: 10 096 BTC

Фон: \
Hut 8 — ведущая канадская компания по добыче биткойнов. Компания управляет несколькими горнодобывающими предприятиями и постоянно расширяет свои вычислительные мощности, чтобы укрепить свои позиции в отрасли.

Источник:Hut 8 Mining Corp на BitcoinTreasuries.net

5. Tesla

Год основания: 2003

Отрасль: Электромобили и энергетические решения

Объем биткойнов: 9,720 BTC

Фон:
Tesla - глобальный лидер в производстве электромобилей. В 2021 году Tesla объявила о покупке биткоина на сумму 150 миллионов долларов и выразила планы принимать биткоин в качестве метода оплаты. Однако эта стратегия была позже приостановлена из-за экологических проблем. Несмотря на это, Tesla остается одной из немногих крупных компаний, рассматривающих биткоин как стратегический актив в своей балансовой отчетности.

Источник:Tesla на BitcoinTreasuries.net

ETF

Источник:TimeChainIndex

Источник: TimeChainIndex

1. BlackRock

Обзор: BlackRock - крупнейшая в мире фирма по управлению активами, штаб-квартира находится в Соединенных Штатах, управляет более чем $100 триллионами активов.
Bitcoin ETF: Его Bitcoin Trust iShares (IBIT) стал одним из самых популярных Bitcoin ETF на рынке. В нем содержится 548 506 BTC, что делает его крупнейшим держателем Bitcoin ETF в мировом масштабе. \
Влияние: Участие BlackRock ускорило признание биткойна среди традиционных финансовых институтов и привлекло большое количество институциональных инвесторов на рынок криптовалют.

Источник:BlackRock

2. Fidelity

Обзор: Fidelity Investments является одной из самых устоявшихся финансовых компаний в Соединенных Штатах, управляющей активами более 4,5 триллионов долларов. Она хорошо известна своими пенсионными фондами и услугами управления активами.

Bitcoin ETF: Fidelity запустил Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC), который удерживает 207,929 BTC, что делает его вторым по величине продуктом Bitcoin ETF на рынке.

Стратегия: Fidelity активно инвестировала в биткойн, предлагая услуги хранения криптовалюты уже в 2018 году. Компания также сыграла ключевую роль в поощрении институциональных инвесторов к принятию биткойна.

Источник:Обзор криптовалют от Fidelity

3. Grayscale

Введение: Grayscale - одна из крупнейших компаний по управлению цифровыми активами в мире, аффилированная с Digital Currency Group (DCG), и специализируется на инвестиционных продуктах в сфере криптовалют.

Биткоин ETF: Его флагманский продукт, доверительное управление биткоинами Grayscale (GBTC), является одним из первых инвестиционных фондов в биткоины и теперь был преобразован в ETF, который владеет 202 328 биткоинами.

Особенности: GBTC в прошлом стал объектом споров из-за высоких управляющих комиссий и торговли с дисконтом. Тем не менее, ликвидность значительно улучшилась после его преобразования в ETF, что делает его важным инструментом инвестирования в биткойн на рынке.

Источник: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Заключение

За последнее десятилетие структура держателей биткоина претерпела значительные изменения. От ранних майнеров и индивидуальных инвесторов до централизованных бирж, институциональных инвесторов и государственных агентств, распределение держателей биткоина отражает постепенное созревание рынка.

Сегодня Биткойн стал частью управления индивидуальным богатством и стал важным активом в резервах институциональных и государственных стратегических резервов. С появлением новых участников, таких как биржи, ETF и кастодианы, ликвидность и стабильность рынка Биткойна значительно улучшились.

Однако, концентрация владельцев вызывает опасения относительно манипуляций на рынке и рисков, особенно в отношении биткойн-резервов, удерживаемых биржами и государственными агентствами. В будущем распределение владельцев биткойнов может продолжать развиваться. Поскольку все больше стран, компаний и учреждений принимают участие, децентрализованный характер биткойна и его статус глобального цифрового актива могут столкнуться с новыми вызовами и возможностями.