В сложном и полном возможностей мире криптовалют выбор правильного инвестиционного продукта зачастую оказывается более важным, чем просто усердно трудиться. Умный выбор всегда был ключевым фокусом для криптоинвесторов. Следуя и используя умный выбор, инвесторы могут улучшить свое принятие решений и повысить свои шансы на прибыльные результаты. Итак, как обычный инвестор может определить и отследить умный выбор?

Что такое Smart Money?

«Умные деньги» относятся к капиталу, контролируемому осведомленными и опытными инвесторами, которые имеют доступ к лучшим данным и более сильным аналитическим навыкам на финансовых рынках. Эти инвесторы обычно отличаются точным предсказанием рынка, умением использовать возможности вовремя и избегать рисков, что приводит к более высоким успехам и большим инвестиционным доходам.

Ключевыми игроками за умные деньги являются лучшие трейдеры, влиятельные фигуры (KOLs), крупные инвесторы, киты и институциональные инвесторы.

Зачем отслеживать умные деньги?

Следование умным деньгам может быть высокоэффективной стратегией для тех, кто стремится максимизировать доходы и минимизировать риски на криптовалютном рынке.

Рано обнаруживайте инвестиционные возможности

На криптовалютном рынке информационная асимметрия может создавать значительное богатство. Умные инвесторы обычно имеют доступ к лучшей и более своевременной информации о проектах. Эти инвесторы часто получают критические рыночные идеи и новости, прежде чем обычные инвесторы, что позволяет им раньше обнаруживать потенциальные возможности. Следуя за умными инвесторами, обычные инвесторы могут воспользоваться этой ценной информацией и получить преимущество.

Увеличьте потенциал прибыли и снизьте риски

Поведение умного капитала может влиять на рынок, особенно в ранней стадии или в условиях низкой ликвидности. Отслеживание этих движений позволяет инвесторам плавать на волне и использовать изменения на рынке. Например, когда влиятельный KOL или крупный инвестор покупает определенный актив, это часто поднимает цены в краткосрочной перспективе, создавая потенциальное окно прибыли для других.

Также, если умные деньги продажны определенный актив в больших объемах, это может сигнализировать как о взятии прибыли, так и о предстоящем спаде. Следование их примеру при выходе может помочь смягчить риски.

Изучайте успешные стратегии и разрабатывайте свой инвестиционный подход

Хотя умные деньги не гарантируют прибыль с каждой сделкой, они обычно работают с хорошо разработанными стратегиями и методами. Наблюдая за движениями умных денег на цепочке и выбором инвестиций, обычные инвесторы могут учиться и уточнять свой инвестиционный подход, будь то управление рисками, сохранение спокойствия во время волатильности рынка или определение активов с потенциалом долгосрочного роста.

Как распознать умные деньги?

Использование инструментов анализа блокчейна

Благодаря прозрачности технологии блокчейн мы можем проследить каждую транзакцию. По мере улучшения инфраструктуры торговли криптовалютами, даже обычные инвесторы могут использовать онлайн-инструменты для поиска и отслеживания умных денег.

Платформы, такие как Nansen, GMGN.AI и DexScreener, предоставляют различные инструменты и услуги. Пользователи могут просматривать данные с основных блокчейнов и популярных проектов, а также тесно следить за умными деньгами, чтобы получать обновления транзакций в режиме реального времени.

Например, GMGN.AI предлагает раздел «Умные деньги» во вкладке «Исследовать», где пользователи могут просматривать рейтинги адресов умных денег на основе метрик, таких как прибыль и убыток (PnL) за 1 день, 7 дней и 30 дней.

Источник: GMGN.AI

Когда вы нажимаете на адрес смарт-денег, вы можете просматривать детали, такие как недавние прибыли, процент выигрышей, текущие доли токенов и серию транзакционных операций.

Вы можете увидеть подробности, такие как время покупки, общую прибыль, текущие позиции и средние затраты для каждой сделки.

Источник: GMGN.AI

Помимо отслеживания умных денег, инвесторы должны оценивать потенциал проектов. В разделе «Горячее» проекты ранжируются на основе таких факторов, как размер пула, количество сделок и объем торговли. Значки, такие как зеленые пламя, указывают на высокую активность торговли за последний час, красные предупреждения сигнализируют о пулах с ликвидностью менее 4 тыс. долларов, а серые мегафоны указывают на платные рекламные объявления на DEXScreener. Эти детали помогают инвесторам оценить жизнеспособность проекта.

Источник: GMGN.AI

Поскольку проекты Meme часто включают мошеннические или фишинговые адреса, важно проверить безопасность контракта на транзакцию перед торговлей. GMGN.AI предлагает проверку безопасности токенов, включая такие детали, как отозвано ли разрешение на выпуск, настройки черного списка, заблокированные пулы, процент мошеннической торговли и даже вероятность rug pull на основе адресов, удерживающих токены. Однако эти проверки предназначены только для справки. Обязательно использовать несколько инструментов обнаружения угроз для защиты вашего капитала.

При оценке конкретного проекта проверьте дополнительные данные, такие как удержание топ-70 покупателей или активность ранних покупателей (снайперов).

Источник: GMGN.AI

Как только вы найдете адреса умных денег, вы можете добавить их в список отслеживаемых для долгосрочного мониторинга. На GMGN.AI пользователи могут следить за умными деньгами и получать уведомления о их торговых операциях, включая открытие или закрытие позиций. GMGN.AI также предлагает TGBot, чтобы помочь вам следить.

Источник: GMGN.AI TGBot

Существуют различные боты, которые могут удовлетворить различные потребности, такие как бот уведомлений о горячих поисках Degen или бот отслеживания умных денег. Если у вас есть навыки программирования, вы даже можете использовать API Telegram для передачи адресов контрактов токенов боту, что позволит автоматически покупать или устанавливать лимитные ордера для быстрых транзакций.

Избегайте слепого копирования умных денег

Теперь, когда вы знаете, как отслеживать умные деньги, важно помнить, что не все умные деньги настолько надежны, как кажется. Некоторые адреса умных денег получают свои большие доходы через раздаваемые токены, а не через активные покупки. Это можно проверить с помощью данных цепочки. Аналогично, некоторые адреса принадлежат внутренним лицам проекта, которые только покупают, но никогда не продают или покупают большие объемы сразу после запуска проекта. Такие проекты и адреса должны вызывать тревогу у инвесторов.

Кроме того, крайняя волатильность криптовалюты означает, что рыночные условия постоянно меняются. Умные инвесторы обычно входят в проекты на очень ранних этапах, что дает им значительное преимущество с более низкими ценами на вход. Если обычные инвесторы попытаются последовать им позже, они могут столкнуться с значительно более высокими ценами и большими рисками.

Оценка социального влияния проекта

Популярность проекта и вовлеченность сообщества - ключевые показатели его потенциала роста. Используя такие инструменты, как TweetScout, криптоинвесторы могут быстро оценить влияние, репутацию и уровень активности проекта в сообществе, что поможет им быть в курсе рыночных тенденций и выявлять перспективные проекты.

Источник: TweetScout

Понимание различных стилей торговли умных денег

Помимо отслеживания мемов и трендовых проектов, также полезно учитывать торговые операции и портфели известных KOLs, крупных держателей, китов и венчурных капиталов.

Для KOL, ориентированных на аналитику, инвесторы могут получить ценные рыночные перспективы, но важно помнить, что их мнения могут быть субъективными, с личными предубеждениями или конфликтами интересов. Используйте их взгляды в качестве справочной информации, но всегда мыслите критически и независимо.

Аналогичным образом, для известных венчурных фирм и крупных адресов нам необходимо подходить сбалансированно. Отслеживая инвестиционные активности таких ведущих фирм, как ConsenSys Ventures, Polychain Capital, Paradigm, Protocol Labs, a16z, или влиятельные фигуры, такие как сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и сооснователь Arthur Hayes 100x Group & CIO Maelstrom, инвесторы могут анализировать общедоступные данные для выявления потенциальных тенденций и возможностей.

Источник: Cryptorank.io

Однако, хотя институты и киты могут предоставить ценные идеи, обычным инвесторам нужно оставаться рациональными и избегать слепого следования. Эти крупные инвесторы часто могут инвестировать в долгосрочную перспективу, и их решения о покупке-продаже могут не направлены на краткосрочные выгоды. Поэтому важно объединить их информацию с вашим анализом и уровнем риска.

Умные деньги должны быть тщательно отобраны, отслежены в течение времени и тщательно изучены. Обычные инвесторы должны использовать инструменты и стратегии и корректировать свой подход к торговле на основе разных типов умных денег. Например, умные деньги проекта Meme, как правило, движутся быстро и лучше подходят для тех, кто имеет высокую степень риска. С другой стороны, институциональные и китовые умные деньги часто сосредотачиваются на долгосрочной стабильности, что делает их более подходящими для тех, кто предпочитает долгосрочные инвестиции и комфортен с краткосрочными колебаниями.

Обычные криптоинвесторы могут улучшить свои шансы на прибыль, следуя за сделками умных денег, даже полностью их реплицируя. Но в рынке нет никаких гарантированных побед, и слепое следование умным деньгам может быть рискованным. Инвесторы должны найти стиль торговли, который им подходит, учиться у методов умных денег и постепенно создавать и совершенствовать свои торговые системы.

Заключение

Поиск умных денег — это непрерывный процесс, который требует терпения, острой наблюдательности и сильного чувства динамики рынка от обычных инвесторов. Как инструмент, помогающий нам быстрее идентифицировать криптовалютную альфу, умные деньги могут помочь инвесторам работать более эффективно и получить доступ к новейшей и наиболее ценной информации. Однако важно понимать, что из-за быстрых сдвигов на крипторынке умные деньги и обычные инвесторы часто действуют в разных условиях, поэтому слепо следовать им — неразумный подход.

Кроме того, анализируя умный капитал, инвесторы должны сосредоточиться на изучении ключевых навыков, таких как управление рисками, улучшение техник инвестирования и совершенствование торговых стратегий с постоянной обратной связью от рынка. Таким образом, они могут создать свою систему инвестирования и логику со временем.