Chuyển tiếp Tiêu đề Gốc: Chuỗi Web3 Cho Người Mới Bắt Đầu: Hiểu về Các Bot MEV trong Năm Phút, Bạn Cũng Có Thể Viết

Trong bối cảnh sự phổ biến ngày càng tăng của công nghệ blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng. Các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs), với những lợi ích của sự phi tập trung và minh bạch, đã trở thành các nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Khi thị trường trưởng thành, các công cụ giao dịch tự động đa dạng đã xuất hiện.

Các bot MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa) là các chương trình tự động được sử dụng để thực hiện các chiến lược trên mạng blockchain. Họ trích xuất giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn các giao dịch blockchain. Bài viết này đi sâu vào định nghĩa, nguyên tắc, phương pháp triển khai, xác định các yếu tố và hướng tối ưu hóa của bot clipper.

Khi công nghệ và nhu cầu thị trường tiến bộ, các clip bot cũng đã phát triển thành các loại khác nhau để phù hợp với môi trường và chiến lược giao dịch khác nhau. Dưới đây là một số loại clip bot phổ biến:

1. Gate Clipper Bots

Những con bot này giám sát các lệnh lớn trong hồ bơi giao dịch và gửi giao dịch với phí gas cao hơn trước khi các lệnh này được xác nhận trên chuỗi. Điều này cho phép họ hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (front-running và back-running) để thao túng giá cả vì lợi nhuận.

1. Các Bot Cắt Lỗ Triển Vọng

Các bot này tập trung vào việc tận dụng sự khác biệt giá giữa các DEX để thu lợi. Chúng mua tài sản giá thấp trên một sàn giao dịch và bán chúng với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác. Chiến lược này đòi hỏi bot phải nhanh chóng nhận biết sự thay đổi giá giữa các sàn giao dịch và thực hiện giao dịch kịp thời.

1. Bot Phát Hành Token Mới

Những bot này tận dụng sự biến động giá trong quá trình ra mắt token mới. Giá thường không ổn định trong giai đoạn ban đầu của việc niêm yết token trên một sàn DEX. Các bot sẽ nhanh chóng mua token ngay từ khi ra mắt và bán chúng sau khi giá tăng để thu lợi từ sự chênh lệch giá.

1. Bot Arbitrage Dòng tiền

Những bot này thực hiện giao dịch chênh lệch giá bằng cách chuyển tài sản giữa các hồ chứa thanh khoản khác nhau. Chúng tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các hồ chứa và thực hiện các hoạt động cung cấp thanh khoản và rút tiền để thu lợi nhuận.

1. Bot lợi nhuận nhờ vay Flash Loan

Những bot này sử dụng các đặc tính của các khoản vay flash để giao dịch. Các khoản vay flash cho phép người dùng vay số tiền lớn mà không cần tài sản thế chấp trong một lần giao dịch. Các bot tác động đến giá thị trường trong thời gian ngắn để đạt được lợi nhuận từ chênh lệch giá.

1. Bot Triangular Arbitrage

Arbitrage tam giác liên quan đến giao dịch giữa ba cặp token khác nhau để tận dụng sự khác biệt tỷ giá trao đổi để thu lợi.

Trọng tâm của Bài viết này: Robot Sandwich Clipper

I. Bots cắt bánh mì Clipper

Bots bấm sandwich là các công cụ giao dịch tự động được thiết kế để tạo ra lợi nhuận bằng cách giao dịch trước các giao dịch trong các sàn giao dịch phi tập trung. Chúng nhanh chóng tận dụng cơ hội giao dịch trên chuỗi bằng cách thực hiện giao dịch trước hoặc sau các giao dịch mục tiêu để kiếm lợi nhuận từ sự khác biệt giá. Cốt lõi của các bot bấm sandwich nằm trong hiệu suất cao và tốc độ của chúng trong việc nắm bắt cơ hội giao dịch.

II. Nguyên tắc của Sandwich Clipper Bots

Hoạt động tạo lợi nhuận của robot kẹp sandwich dựa trên những nguyên tắc sau:

1. Front-running: Trước khi các lệnh mua của người dùng khác được bao gồm trong một khối bởi các thợ đào, bot mua các token mục tiêu ở mức giá thấp hơn. Khi lệnh của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên cao, bot bán nhanh để bắt giữ sự khác biệt về giá.
2. Back-running: Trước khi người dùng khác bán token của họ, bot bán với giá cao hơn. Sau khi lệnh bán của người dùng làm giảm giá, bot mua lại với giá thấp hơn để tạo ra lợi nhuận.

Thuật ngữ “clipper” đề cập đến việc cắt giảm các giao dịch của người dùng để kiếm lợi nhuận từ sự khác biệt giá. Thành công của các bot clipper phụ thuộc vào thời gian chính xác và thực hiện giao dịch ưu tiên cao.

III. Phương Pháp Thực Hiện

1. Giám sát giao dịch theo thời gian thực:

• Sử dụng WebSocket để kết nối với các nút blockchain và giám sát giao dịch đang chờ xử lý trong thời gian thực.
• Lọc giao dịch mục tiêu bằng cách phù hợp với các trường transaction.to hoặc transaction.from để xác định những giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.

1. Lọc và Sàng lọc:

• Loại bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược và giao dịch từ địa chỉ của bot để ngăn chặn vòng lặp tự giao dịch.

1. Điều chỉnh giá Gas Động:

• Thiết lập giá khí cụ thể cao hơn để đảm bảo các thợ đào ưu tiên giao dịch của bot hơn là người dùng thông thường.

1. Giải mã Dữ liệu Giao dịch:

• Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh (ví dụ: Giao diện trong ethers.js) để giải mã dữ liệu giao dịch và xác định các token và số lượng liên quan.
• Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương pháp gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.

IV. Code Implementation

Sử dụng dịch vụ WebSocket của ZAN, bạn có thể theo dõi tài liệu này để có một hướng dẫn hoàn chỉnh (https://docs.zan.top/docs/quick-start-guide). Kịch bản sử dụng ethers.js để triển khai.

1. Tạo một Dịch vụ Nghe WebSocket:

const ZAN_WSS_URL = wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}

const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL);

ZANWssProvider.on(“pending”, (tx) => {

// TODO

});

1. Lọc giao dịch:

ZANWssProvider.on(“pending”, (tx) => {

if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) {

// TODO

}

});

1. Xác định hướng giao dịch và đặt giá khí:

function calculate_gas_price(action, amount) {

if (action === “buy”) {

return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei

} else {

return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei

}

}

1. Giải mã dữ liệu giao dịch và gọi chức năng:

const iface = new ethers.utils.Interface(abi);

const result = iface.decodeFunctionData(‘swapExactETHForTokens’, transaction.data);

V. Các yếu tố quyết định

Hiệu quả và thành công của bot cắt phụ thuộc vào một số yếu tố:

1. Tốc độ giao dịch:

Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian phản ứng của bot. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao như ZAN, Infura hoặc Alchemy có thể giảm thiểu độ trễ, với ZAN cung cấp hỗ trợ cho các nút độc lập.

1. Phí Gas:

Phí gas là một yếu tố quan trọng khi ưu tiên giao dịch. Phí gas quá cao có thể làm giảm lợi nhuận, yêu cầu cân nhắc giữa tốc độ và chi phí.

1. Độ thanh khoản thị trường:

Lượng thanh khoản cao giúp thực hiện giao dịch lớn một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Lượng thanh khoản không đủ có thể dẫn đến slippage tăng hoặc giao dịch thất bại tăng lên.

1. Bảo mật Hợp đồng:

Tính bảo mật của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro hoạt động của chiến lược. Bot nên có khả năng xác thực cơ bản cho mã hợp đồng để tránh bị khai thác bởi các hợp đồng độc hại. Khả năng kiểm toán hợp đồng của ZAN có thể giúp giảm thiểu rủi ro (https://zan.top/home/ai-scan.

1. Môi trường cạnh tranh:

Nhiều bot clipper có thể cạnh tranh để giành cơ hội lợi nhuận trên thị trường. Cạnh tranh khốc liệt có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công thương mại và lợi nhuận.

Kết luận

Các bot MEV cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc giao dịch chênh lệch giá trong các sàn giao dịch phi tập trung. Bằng cách phân tích và thực hiện giao dịch trong thời gian thực, chúng đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, các bot clipper cũng đối mặt với những thách thức như sự cạnh tranh gay gắt và rủi ro cao. Các nhà đầu tư phải đánh giá toàn diện việc thực thi kỹ thuật, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì sự cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử thay đổi liên tục. Trong tương lai, khi công nghệ tiến bộ và hệ sinh thái DeFi mở rộng, các bot clipper dự kiến sẽ phát huy tiềm năng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng.

Bài viết này được viết bởi KenLee từ Nhóm ZAN (tài khoản X)@zan_team). Nội dung chỉ dành cho mục đích chia sẻ kỹ thuật và không phải là lời khuyên đầu tư.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được sao chép từ[Panewslab]. Chuyển tiếp Tiêu đề gốc: Loạt bài Web3 cho người mới bắt đầu: Hiểu về MEV Bots trong năm phút, bạn cũng có thể viết được. Bản quyền thuộc về tác giả gốc [ZAN Team]. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến ​​phản đối việc sao chép, vui lòng liên hệ cổng Tìm hiểuđội ngũ và đội ngũ sẽ xử lý nhanh chóng theo các quy trình liên quan.
2. Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không phải là lời khuyên đầu tư.
3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi nhóm Learn của gate. Trừ khi có quy định khác, việc sao chép, phổ biến hoặc đạo văn các bài viết dịch là không được phép.