Тайбэйское прокуратурное управление расследует дело о отмывании денег группой «Тайцзи» из Камбоджи, выявив, что группа использовала USDT для перевода преступных доходов в Тайвань с целью отмывания денег, а также самостоятельно разработала «OJBK-кошелек», подключённый к подпольным обменным пунктам, чтобы облегчить снятие наличных в различных странах и создавать разрывы в финансовых потоках. Вчера (4-го числа) прокуратура завершила расследование и официально предъявила обвинения 62 лицам, включая главу группы Чэнь Чжи, и 13 компаниям по статьям о отмывании денег, организации преступной деятельности и азартных играх. В отношении Чэнь Чжи предъявлено обвинение в максимальном сроке до 13 лет, а в отношении ключевого руководителя группы Ли Тянь — до 20 лет. Общая сумма незаконных отмытых средств достигает более 10,7 миллиардов юаней, изъятых предметов роскоши, автомобилей, недвижимости и финансовых счетов на сумму свыше 5,5 миллиарда юаней.
Следствие установило, что Чэнь Чжи для сокрытия преступных доходов руководил членами группы, которые занимались криптовалютами и онлайн-играми в Китае, Юго-Восточной Азии и Тайване. В 18 странах было создано 250 оффшорных компаний, открыто 453 банковских счета внутри страны и за рубежом. Используя фактический контроль над этими оффшорными компаниями, группа заключала фиктивные договоры и через валютные каналы отмывала деньги, переводя 97 миллиардов юаней на счета 16 тайваньских компаний для покупки недвижимости и автомобилей.
Кроме того, чтобы преступные доходы в виде криптовалюты могли поступать в Тайвань и одновременно обеспечивать возможность снятия наличных в разных странах и создание разрывов в финансовых потоках, Чэнь Чжи дал указание членам группы самостоятельно разработать «OJBK-кошелек», связанный с подпольными обменными пунктами в Тайване, Сингапуре, Японии и других странах. Используя跨境ные переводы USDT, группа отмывала деньги, а также инструктировала участников снимать наличные на сумму более 629 миллиардов юаней, чтобы покупать престижные автомобили, предметы роскоши и оплачивать расходы группы в Тайване.
По информации газеты «Свободное время», «OJBK» использует холодный кошелек, где подпись транзакции осуществляется через физическое устройство, что теоретически затрудняет удалённое взломание хакерами. Он не зависит от бирж или сторонних платформ, что полностью исключает необходимость прохождения KYC (идентификации) и контроля со стороны регуляторов. В сочетании с подпольными обменами и смешиванием монет такие меры усложняют отслеживание транзакций.
«OJBK» разработан компанией Cheng Wei Technology, основанной группой «Тайцзи» в Тайване, специально для руководства группы. Для получения доступа необходимо согласие высшего руководства — Ли Тяня. Основное назначение — снятие наличных и переводы.
При снятии наличных пользователи просто выбирают в приложении «Связаться с поддержкой», указывают сумму, время и место, а также фотографируют купюру с её серийным номером и загружают через кошелек. После получения деньги передаются водителем, который снимает наличные в подпольном пункте и доставляет их в указанное место. Затем проверяется серийный номер купюры, и только после подтверждения деньги передаются получателю. Для переводов необходимо предоставить счёт получателя, после чего оператор связывается с подпольным пунктом и переводит деньги через многоуровневые подставные счета, а получатель затем снимает деньги в подпольном пункте.
Гигантский перевод биткоинов на сумму 1,7 миллиарда долларов! Чэнь Чжи из группы «Тайцзи» подозревается в попытке «разорвать финансовые потоки» и уклонении от преследования.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поощряйте инновации! Судьи США запретили регулируемому рынку прогнозов в штате Аризона, приостановили преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона привлекать к ответственности платформу прогнозных рынков Kalshi на основании закона об азартных играх, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение влияет на границы полномочий штатов и федерального уровня в регулировании финансовых рынков; Kalshi же настаивает, что их деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Постановления штатов по прогнозным рынкам различаются, и семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity6м назад
Министерство юстиции США запустило процедуру возмещения ущерба пострадавшим от OneCoin, более 40 миллионов долларов США активов доступны для подачи заявок.
Министерство юстиции США запустило процедуру компенсаций пострадавшим от криптовалютной пирамиды OneCoin. Подать заявку на компенсацию могут все, кто понес ущерб в период с 2014 по 2019 год; доступно уже более 40 миллионов долларов. Мошенничество было создано в 2014 году и привело к тому, что 3,5 миллиона пострадавших по всему миру потеряли более 4 миллиардов долларов.
GateNews1ч назад
RAVE стремительно разгоняет волну интереса к монетам-клонам, FF и INX раскрывают схему «накачать — и распродать»
В последнее время клоны-монеты, представленные RAVE, вызвали бурный инвестиционный ажиотаж, но некоторые прежние звёздные проекты, такие как FF и INX, воспользовались этим всплеском для операций по принципу «накачать и разгрузить»: быстро разгоняли цену монеты, чтобы привлечь розничных инвесторов, а затем резко продавали, что привело к стремительному падению цен. Такое поведение не только раскрыло финансовые трудности со стороны команды проекта, но и подорвало доверие инвесторов. Инвесторам нужно быть бдительными к таким сигналам, как краткосрочный аномальный разгон, чтобы избежать рисков, связанных с манипулированием рынком.
MarketWhisper2ч назад
Поощряйте инновации! Судья из Америки запретил судье из Аризоны регулировать прогнозные рынки, приостановив судебное преследование Kalshi
Окружной федеральный суд США вынес решение о запрете Аризоне использовать закон о азартных играх для преследования прогнозных рыночных платформ Kalshi, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий штатов и федерации в регулировании финансовых рынков, а Kalshi, в свою очередь, настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения разных штатов по поводу прогнозных рынков различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity3ч назад
Газета «Жэньминь жибао» критикует беспорядки в финансовых медиа, ведущих блогеры, и прямо называет действия по привлечению пользователей для виртуальных валют
Gate News Сообщение, 14 апреля, газета Жэньминь жибао опубликовала статью «Нарушения в работе финансовых рынков: эти беспорядки в аккаунтах финансово-экономических медиапроектов необходимо держать под контролем», в которой прямо подверглись критике некоторые аккаунты за то, что они привлекают трафик на операции с виртуальными валютами, публикуя вводящую в заблуждение информацию о «монетах в 100 раз больше» и «заработках по миллиону в месяц на трейдинге». В статье со ссылкой на уведомление, ранее опубликованное восемью ведомствами, включая Народный банк Китая, подчеркивается, что деятельность, связанная с операциями с виртуальными валютами, относится к незаконной финансовой деятельности. В статье отмечается, что аккаунты и платформы, которые предоставляют привлечение и технические услуги для незаконной торговли виртуальными валютами, могут нарушать закон и правила, а также потенциально угрожать финансовой безопасности и работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
GateNews3ч назад
Можно ли обойти требования FSC и покупать криптовалюту по банковской карте? OdinMall продвигает в США сервис покупки криптовалюты с дебетовыми картами Wallet Pro
ОдинТинь запустила сервисы OwlPay и Wallet Pro, ориентированные на B2B-платежи в трансграничной сфере. Объединив технологию стейблкоинов и международные финансовые системы, компания демонстрирует свой финтех-переход. Благодаря сотрудничеству с MoneyGram Wallet Pro осуществляет международные переводы для покупки стейблкоинов за наличные и работает на рынке США. Внепобережный подход компании позволяет обходить строгие регулирования Тайваня, а в рамках нового проекта закона бросает вызов текущей конкурентной структуре рынка; в будущем это повлияет на стратегии локальных игроков по соблюдению требований.
CryptoCity3ч назад
