Bithumb сталкивается с 6-месячным приостановлением в Южной Корее из-за нарушений AML, KYC | Bitcoinist.com

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Криптовалютная биржа Bithumb, базирующаяся в Южной Корее, сталкивается с серьезными юридическими и операционными проблемами после крупной системной ошибки в феврале. В результате более чем $43 миллиарда в Bitcoin (BTC) были распределены пользователям, что привлекло внимание регуляторов.

Финансовое разведывательное управление (FIU) предварительно уведомило Bithumb о частичной приостановке деятельности на шесть месяцев за предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и правил «Знай своего клиента» (KYC) в рамках Закона о специальных финансовых операциях.

Операции Bithumb под ударом

По сообщениям местных СМИ, FIU, входящее в состав Комиссии по финансовым услугам (FSC), выразило обеспокоенность по поводу взаимодействия Bithumb с нераскрытым зарубежным оператором виртуальных активов и неспособности биржи выполнять обязательства по KYC.

Связанные материалы: Крупные банки угрожают судом OCC из-за правил криптовалют, заявляя о угрозе финансовой стабильности. Предварительные санкции включают шести-месячную приостановку деятельности и выговор для генерального директора компании Ли Джэ-вона. Хотя новые участники не смогут переводить цифровые активы, существующие пользователи смогут без проблем вносить и выводить как корейскую вону, так и криптовалюту.

Особенно важно, что Финансовое разведывательное управление планирует провести заседание комиссии по пересмотру санкций позже в этом месяце, чтобы определить окончательные меры воздействия на Bithumb.

В ответ на уведомление представитель Bithumb пояснил, что эта мера является предварительной, и возможны корректировки санкций. Он отметил, что ограничения коснутся только переводов виртуальных активов новых пользователей.

«Инцидент с призрачным биткоином»

Последние события последовали за давлением со стороны законодателей Южной Кореи, требующих от регуляторов принять меры после инцидента 6 февраля.

Сообщается, что финансовые органы создали команду экстренного реагирования в сотрудничестве с Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), саморегулируемой организацией, представляющей внутренние биржи.

Эта команда начала проверку систем верификации активов и внутреннего контроля на четырех других крупных платформах — Upbit, Coinone, Korbit и GOPAX. Обнаруженные недостатки могут быть включены в руководящие принципы саморегулирования DAXA, что потенциально повлияет на будущие законы о криптовалютах в Южной Корее.

Для контекста, инцидент, вызвавший эти меры, произошел из-за ошибки, связанной с промо-акцией на Bithumb, когда сотрудник по ошибке раздал 620 000 Bitcoin, стоимостью более $40 миллиардов, 249 пользователям.

Связанные материалы: Отчет о законе GENIUS от Казначейства поддерживает миксеры, но требует нового «Закона о задержке» для криптовалют. К счастью, 99% раздачи BTC были восстановлены. Однако событие вызвало серьезные вопросы о внутренних контролях биржи и практике ведения учета.

Ранее в регуляторных документах указывалось, что у Bithumb в собственных резервах было всего 175 BTC, а всего — менее 50 000 BTC, учитывая активы и средства клиентов.

Это расхождение указывает на то, что системы биржи не смогли предотвратить ошибочную транзакцию, что привело к неправильным распределениям и искажению рыночных цен.

Как отметил представитель правящей Демократической партии Ким Джихо, «инцидент с призрачным биткоином» выявил не только простую ошибку ввода, но и более глубокие структурные слабости внутри систем внутреннего контроля криптовалютных бирж.

График за день показывает, что общая капитализация рынка криптовалют превысила $2,3 трлн по состоянию на понедельник. Источник: TOTAL на TradingView.com. Основное изображение с Shutterstock, график с TradingView.com.

Процесс редакционной работы для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технологических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.