На платформе Douyin один блогер с более чем 800 000 подписчиков недавно подозревается в использовании метода, заключающегося в изменении личного никнейма с внедрением названия MEME монеты и адреса контракта (CA), чтобы публично рекламировать определённые криптовалюты. Похоже, после привлечения большого количества подписчиков к покупке, этот блогер начал массово продавать свои позиции, чтобы зафиксировать прибыль, что привело к резкому росту стоимости монеты примерно в 6 раз за короткое время, а затем — к быстрому падению. После раскрытия инцидента, предполагается, что блогер быстро удалил все связанные материалы, и в настоящее время его уже пожаловались несколько пользователей.
Типичные схемы манипуляций: разгон и сгон: полный цикл от смены имени до рекламы
(Источник: Douyin)
Этот случай выявляет способ использования популярности в соцсетях для манипуляций с MEME монетами. Блогер меняет свой никнейм на название MEME монеты и добавляет адрес контракта, после чего публично рекламирует его на крупнейшей в Китае платформе коротких видео, привлекая подписчиков к массовым покупкам за короткое время, создавая торговый объем и повышая цену монеты. После резкого роста примерно в 6 раз, блогер, предположительно, концентрирует продажу своих позиций на пике, вызывая крах курса, а множество последователей оказываются в убытке. Цикл от рекламы до слива — очень короткий, что практически не оставляет времени для реакции инвесторов.
Рынок MEME монет обладает крайне низкой ликвидностью: при продаже крупными держателями монеты могут за считанные минуты или даже секунды потерять более 90% стоимости. Обычные розничные инвесторы не могут реагировать так быстро, что и является сутью этой неравной игры.
Удаление постов и доказательства: скриншоты сохранены, блокировка аккаунтов неизбежна
После раскрытия инцидента, предполагается, что блогер сразу же удалил все связанные публикации и материалы, пытаясь скрыть следы рекламы. Однако некоторые пользователи уже сделали скриншоты и зафиксировали доказательства, а жалобы были поданы на платформу. Блокировка аккаунта практически неизбежна.
В рамках китайского законодательства такие действия могут нарушать следующие статьи:
- Незаконное привлечение вкладов у населения: привлечение средств публикой через публичную рекламу монет, что может соответствовать признакам состава преступления.
- Незаконная предпринимательская деятельность: ведение финансовых операций без соответствующей лицензии.
- Незаконное использование информационных сетей: проведение нелегальных финансовых операций через соцсети.
- Мошенничество: если удастся доказать, что блогер заранее держал монеты и с помощью манипуляций заманивал людей покупать по высоким ценам, а затем продавал по низким.
На территории Китая публичное продвижение криптовалют уже находится в серой зоне с точки зрения законодательства. В сочетании с практиками разгона и слива, юридические риски очень высоки. Возможность легальной монетизации с помощью 800 тысяч подписчиков существует, однако риск столкнуться с правовыми последствиями вызывает удивление у профессионалов отрасли.
Часто задаваемые вопросы
Что такое «слив монет и выкапывание лука» и почему обычным инвесторам трудно защититься?
«Слив» — это когда крупные держатели после повышения цены начинают массово продавать, вызывая обвал курса. «Выкапывание лука» — использование информационной асимметрии для того, чтобы розничные инвесторы покупали по высоким ценам, а манипуляторы затем сбывали по низким, зарабатывая на разнице. Рынок MEME монет очень мал ликвиден: манипуляторы могут за секунды избавиться от своих активов, а обычные инвесторы не успевают реагировать.
Как распознать мошенничество с рекламой MEME монет на соцсетях?
Основные признаки: внезапное внедрение названия MEME монеты или адреса CA в никнейм или описание блогера; отсутствие базовой информации о проекте и белой книги; акцент на «ограниченное по времени предложение», создающее ощущение срочности; резкое и аномальное увеличение стоимости монеты за короткое время; а также отсутствие у блогера долгосрочной и последовательной позиции по криптоинвестициям.
Какие правовые риски связаны с продвижением MEME монет в Китае?
С 2021 года в Китае полностью запрещена торговля криптовалютами и связанные с ними финансовые услуги. Публичное продвижение криптовалют и привлечение пользователей к инвестициям через платформы вроде Douyin может нарушать как криптовалютное регулирование, так и уголовные статьи о незаконном привлечении вкладов и использовании информационных сетей. Это влечет за собой административные штрафы и уголовное преследование.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Gate Daily (14 апреля): SEC выпустила руководящие разъяснения об освобождении от регулирования для кастодиальных/самостоятельно управляемых кошельков; Ondo подала пятиточечное письмо с инициативами по токенизации прав на OGM
Биткоин в последние дни демонстрирует сильный отскок: цена достигла 74,330 долларов США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала надзорные руководящие указания по кастодиальным кошелькам для криптоценных бумаг, разрешающие работу в определенных ситуациях. Ondo Finance также подала в SEC заявление на получение письма о бездействии в связи с токенизацией акционерного капитала. Рыночная динамика показывает рост позиций крупных держателей (китов), а также активность контрактных торгов по другим монетам. Показатели на рынке акций США выглядят оптимистично, что связано с влиянием корпоративной отчетности. Инвесторы занимают выжидательную позицию в отношении биткоина, а рыночные настроения относительно стабильны.
MarketWhisper4ч назад
Динамика котировок в топ-100 криптовалют по капитализации сегодня: RAVE вырос на 207.51%, DOT снизился на 4.57%
13 апреля криптовалютный рынок демонстрирует колебания. RaveDAO показал наибольший рост — 207,51%, текущая цена 9,94 доллара США; Polkadot показал наибольшее падение — снижение на 4,57%, текущая цена 1,17 доллара США. В целом динамика рынка заслуживает внимания.
GateNews14ч назад
Криптовалютный рыночный импульс — анализ сегодняшних лидеров роста и изменения настроений инвесторов
Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью и быстро меняется, предоставляя пространство, в котором недавно разработанный протокол может как добиться успеха, так и потерпеть неудачу в течение 24 часов. Данные сегодняшнего рынка с CoinMarketCap выявляют захватывающую тенденцию: более широкий рынок криптовалют…
BlockChainReporter22ч назад
Раздел Gate по акциям в контрактах будет запущен 13 апреля с первичным выпуском и листингом 5 бессрочных контрактов на акции Гонконга, включая Tencent, Xiaomi, Meituan и другие, с поддержкой торговли с плечом 1–20x.
Gate News сообщение, согласно официальному объявлению Gate, раздел «акционерные контракты» Gate будет запущен 13 апреля 2026 года в 14:00 (UTC+8) с первичным листингом TENCENT（Tencent Holdings 00700.HK）、XIAOMI（Xiaomi Corporation 01810.HK）、MEITUAN（Meituan 03690.HK）、KUAISHOU（Kuaishou 01024.HK）、HKEX（Hong Kong Exchanges and Clearing 00388.HK）вечных фьючерсных контрактов с реальными сделками, расчеты в USDT, поддержка операций шорт/лонг с плечом от 1 до 20 раз.
При этом контракт TENCENT основан на Tencent Holdings, контракт XIAOMI основан на Xiaomi Corporation, контракт MEITUAN основан на Meituan, контракт KUAISHOU основан на Kuaishou, контракт HKEX основан на Hong Kong Exchanges and Clearing; цены по всем контрактам указаны в USDT.
GateAnnouncement04-13 04:47
Ежедневный отчет Gate (13 апреля): CFTC добивается «исключительной регулирующей юрисдикции» для прогнозных рынков; отчет ФБР о потерях от криптомошенничества составил 11,36 млрд
Биткоин упал с пика до 71,110 долларов; председатель CFTC США заявил, что будет отстаивать полномочия по регулированию прогнозных рынков. В отчете ФБР говорится, что в 2025 году потери от преступлений с криптовалютами составили 11,36 млрд долларов, а больше всего пострадали пожилые люди. Рынок в краткосрочной перспективе настроен оптимистично, но следует учитывать влияние цен на нефть и денежно-кредитной политики.
MarketWhisper04-13 01:32
Сегодня индекс страха и жадности по криптовалютам упал до 15, и рынок находится в состоянии крайнего страха
Gate News Сообщение, 11 апреля, по данным Alternative.me, сегодня индекс страха и жадности по криптовалютам снизился до 15; вчера этот индекс был 16, и рынок находится в «крайне состоянии страха».
GateNews04-11 00:42
