Новости Gate, 19 марта. Президент Аргентины Хавьер Милей вновь оказался в центре общественного внимания из-за скандала, связанного с криптовалютой Libra. Последние судебные расследования показывают, что за несколько лет до запуска проекта Libra Милей регулярно получал выплаты в долларах от лоббиста, связанного с этим проектом, Маурисио Новелли, причем после его вступления в должность сумма значительно увеличилась.
Согласно судебным документам и данным мобильных устройств, с 2021 года Новелли ежемесячно платил Милею около 2000 долларов под предлогом «сотрудничества в области финансовых и криптовалютных курсов». К апрелю 2024 года эта сумма выросла до 4000 долларов и стала поступать его сестре Карине Милей. Часть этих средств была получена через обмен USDT на наличные деньги.
Даты этих финансовых операций совпадают с временной линией проекта Libra. В феврале 2025 года Милей публично продвигал криптовалюту под названием Libra, привлекая множество инвесторов, что вызвало резкий рост цены. Однако вскоре после этого проект обвалился из-за массовых продаж внутри команды, а организаторы получили миллионы долларов прибыли. Недавние переписки показывают, что Милей связывался с промоутерами проекта как до, так и после запуска токена.
Расследование также выявило, что Милей выступал в поддержку проектов, связанных с Новелли, включая продвижение токенов Vulcano Game и других, которые позже закрылись по обвинениям в мошенничестве. Кроме того, Новелли подозревают в использовании связей с президентом для организации бизнес-мероприятий и установлении контактов с криптоиндустриальными специалистами, такими как Джулиан Пех.
В настоящее время Конгресс и судебные органы Аргентины проводят расследование по данному делу, сосредоточившись на возможной причастности Милея к использованию служебного положения для участия или содействия в деятельности криптопроектов. Несмотря на неоднократные отрицания Милея о наличии неправомерных действий, долгосрочные финансовые связи, выявленные в ходе судебных экспертиз, продолжают вызывать общественный резонанс.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Первые эмитенты стейблкоинов в Гонконге уже определены! Из 36 заявок на лицензии право получили только 2: HSBC и Диньдиан Финанс (Dingdian Finance)
Гонконгский валютный орган обнародовал первые лицензии на выпуск стейблкоинов; FinTech-компания «Tethered Point Finance Technology», возглавляемая HSBC и Standard Chartered, получила одобрение. Эта система регулирования направлена на защиту прав пользователей, продвижение применения стейблкоинов, соответствующих требованиям, решение финансовых болевых точек и содействие развитию цифровых активов в Гонконге.
CryptoCity56м назад
SEC и CFTC используют ускоренный надзор за криптовалютами США, применяя разъяснительные правила, чтобы обойти длительную нормотворческую процедуру
Регуляторы США ускоряют надзор за криптовалютами, используя разъяснительные правила, сигнализируя о более быстром плане развертывания политики, который делает приоритетом немедленную ясность вместо традиционных процессов нормотворчества.
Ключевые выводы:
Управление по подотчетности правительства (GAO) подчеркивает ускоренные криптоправила, усиливая
Coinpedia1ч назад
Корейское аудиторско-инспекционное учреждение требует включить цифровые активы в область проверки имущества в рамках базовой пенсии
Корейское аудиторское и инспекционное агентство предложило включить цифровые активы в состав имущества, учитываемого при расчёте базовой пенсии по старости, чтобы предотвратить получение лицами с высокими доходами пенсий для пожилых людей с низкими доходами. Министерство здравоохранения и социального обеспечения выразило согласие, считая, что цифровые активы следует рассматривать как имущество, имеющее экономическую ценность.
GateNews2ч назад
ЕЦБ поддерживает ESMA с централизованным подходом к регулированию криптовалют, появляются медвежьи сигналы для биткоина
Европейский центральный банк официально поддержал передачу полномочий по регулированию криптоактивов провайдеров услуг надзору со стороны Европейского органа по ценным бумагам и рынкам, что знаменует собой важный шаг в процессе централизации крипторегулирования. Это изменение направлено на унификацию регуляторных стандартов, снижение проблем фрагментации и усиление требований к соблюдению норм, однако ожидается, что оно увеличит бремя соблюдения требований для средних и малых участников рынка. Рынок отреагировал негативно: снизилась уверенность в ценовых ожиданиях по биткоину.
MarketWhisper3ч назад
ЕЦБ поддерживает передачу полномочий по регулированию криптовалют в ESMA, планируется унифицировать надзорную рамку ЕС
ЕЦБ поддерживает передачу надзорных полномочий над криптоактивами в Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Этот проект направлен на унификацию регулирования, сокращение возможностей для арбитража, повышение эффективности трансграничной координации и усиление защиты инвесторов. В дальнейшем ESMA будет отвечать за надзор за стейблкоинами, торговыми платформами и т.п.; конкретные детали реализации еще предстоит уточнить.
GateNews3ч назад
