Великобритания принудительно закрыла биржу Zedxion Exchange, подозревается в отмывании 1 млрд долларов для Революционной гвардии Ирана

Государственная регистрационная служба Великобритании официально инициировала процедуру ликвидации Zedxion Exchange Ltd. по причине подачи компанией в заявлении на регистрацию ложной, вводящей в заблуждение или мошеннической информации. Аналитическая компания по блокчейн-данным TRM Labs обнаружила, что Zedxion и Zedcex в совокупности обработали около 1 миллиарда долларов, связанных с Иранской исламской революционной гвардией (IRGC), что составляет примерно 56% от их общего объема транзакций.

Действия по ликвидации со стороны Великобритании и подозрения в фальсификации документов

Уведомление о ликвидации, опубликованное регистрационной службой Великобритании, прямо указывает на систематические фальсификации в регистрационных документах Zedxion Exchange.

Исследователи проекта OCCRP ранее выявили ключевой намек: зарегистрированный директор и главный контролер Zedxion «Елизавета Ньюман» (Elizabeth Newman, в документах указана как гражданка Доминиканской Республики), вероятно, является фиктивным лицом. Исследователи обнаружили, что компания даже использовала стоковые изображения в рекламных материалах для представления этой «директорки», что является типичной операцией по созданию теневого фиктивного лица.

Более того, привлекает внимание ранняя регистрационная история компании. Zedxion Exchange Ltd. была зарегистрирована в мае 2021 года, а в октябре того же года в списке руководителей и лиц, обладающих значительным контролем, появился «Бабак Мортеза». Согласно документам британской регистрационной службы, личные данные, связанные с «Мортезой», очень совпадают с данными иранского бизнесмена Бабака Занджани — фигуры, неоднократно обвинявшейся в обходе санкций. В августе 2022 года «Мортеза» внезапно исчез из списка ключевых контролеров, а в тот же месяц «Ньюман» была назначена директором, что вызывает вопросы о временной связи.

Это также является последним примером расширенных полномочий регулятора, реализованных на основании Закона о борьбе с экономическими преступлениями и прозрачности компаний 2023 года. С ноября 2025 года все директора и лица, обладающие значительным контролем, обязаны проходить процедуру идентификации. В рамках этого более строгого контроля фальсификации Zedxion были окончательно выявлены и пресечены.

Роль Занджани и сеть обхода санкций

Бабак Занджани — ключевая фигура для понимания дела Zedxion Exchange. В 2013 году он был включен в санкционные списки США и ЕС за отмывание миллиардных доходов от нефти Ирана, в том числе для IRGC. В 2016 году он был приговорен к смертной казни в Иране за хищение государственных нефтяных средств, однако в 2024 году, выплатив штраф, получил смягчение наказания.

В 2025 году Занджани вновь появился на публике как бизнесмен и установил новые связи с проектами, связанными с Саудовской Аравией. В настоящее время он управляет группой DotOne Holdings, которая занимается криптовалютами, валютными операциями, логистикой, авиацией и телекоммуникациями — все эти сферы являются типичной инфраструктурой для обхода санкций. Аналитика TRM Labs показывает, что в 2024 году доля средств IRGC, связанных с Zedxion, достигала 87% от общего объема транзакций (около 619,1 миллиона долларов), а затем снизилась до примерно 48% в 2025 году из-за увеличения других транзакций.

Часто задаваемые вопросы

Что произойдет с средствами пользователей на платформе Zedxion после ее ликвидации в Великобритании?

Ликвидация компании не означает автоматического замораживания или конфискации средств пользователей. Процедура ликвидации по британскому законодательству в основном прекращает юридическое существование компании; если есть необходимость в изъятии активов, обычно требуется инициировать уголовное преследование или гражданское арестование активов. Однако, учитывая, что санкции США уже распространяются на Zedxion и связанные с ней структуры Zedcex, любые организации или лица, использующие эти платформы, могут столкнуться с рисками санкций OFAC.

Почему британская регистрационная система стала инструментом обхода санкций Ирана?

Британская система регистрации компаний относительно проста, и в прошлом в ней существовали уязвимости в вопросах строгой проверки реальности данных, что делало ее привлекательной для тех, кто хотел скрыть или сфальсифицировать корпоративную структуру. В случае Zedxion эти системные слабости использовались для создания фиктивных лиц и компаний. Закон о борьбе с экономическими преступлениями и прозрачности компаний 2023 года был направлен на устранение таких уязвимостей, введя обязательную идентификацию лиц.

Насколько масштабно Иран использует криптовалюты для обхода санкций?

По последним данным Chainalysis, к 2025 году незаконные криптовалютные адреса, связанные с IRGC, получили не менее 154 миллиардов долларов цифровых активов, что на 162% больше по сравнению с предыдущим годом. После начала военных действий США и Израиля против Ирана, с 28 февраля по 2 марта 2025 года зафиксирован вывод примерно 10,3 миллиона долларов криптовалюты, однако точное количество средств, поддерживаемых государством, пока определить сложно.