Глава группировки Чжицзи арестован, раскрыт криптовалютный отмывочный канал на 240 миллиардов долларов США через Huìwàng

Министерство общественной безопасности КНР 1 апреля объявило, что ключевой руководитель структуры «Тайцзы» Ли Сюн был этапирован из Пномпеня, столицы Камбоджи, обратно в Китай. Ему вменяются многочисленные преступления, включая мошенничество, отмывание денег, организацию азартных игр и сокрытие/утаивание преступных доходов. Ранее Ли Сюн занимал пост председателя совета директоров Huione Group («Хуион Групп»), входящей в структуру «Тайцзы». По данным Elliptic, с 2021 года криптовалютные кошельки, используемые Huione для гарантий и ее платформенными продавцами, суммарно получили более 24 млрд долларов.

Процесс этапирования Ли Сюна и действия Камбоджи по сотрудничеству

Видео, опубликованное Главным управлением уголовной полиции Министерства общественной безопасности КНР, показывает: после задержания Ли Сюна в Пномпене его вывезли из страны на самолете под конвоем китайской спецполиции, перед вылетом надели на него черный капюшон. По прибытии в Китай его в наручниках провели вниз с самолета; после того как сотрудники спецполиции сняли капюшон, они сразу же увели его. Министерство внутренних дел Камбоджи официально аннулировало камбоджийское гражданство Ли Сюна; данная операция была выполнена при содействии камбоджийской стороны.

Ли Сюн является вторым по счету из основных участников, этапированных обратно в Китай после лидера структуры «Тайцзы» Чэнь Чжи Чжи. Чэнь Чжи Чжи в этом году в январе был передан Камбоджей в Китай для суда; Министерство общественной безопасности заявило, что «в ближайшее время на подход придут один за другим несколько ключевых участников группы».

Три сферы преступной деятельности Huione и масштабы вовлеченных криптосредств

Huione Group была создана Ли Сюном в Камбодже в 2018 году; все три направления бизнеса компании связаны с выдвинутыми обвинениями преступного характера:

**Huione Guarantee («Хуион Гаранти») **: признано крупнейшим онлайн-незаконным рынком в истории. На платформе продавцы публично предоставляли услуги по отмыванию денег, трансграничным переводам и конвертации криптоактивов. Среди клиентов были хакерские организации Северной Кореи и мошеннические группировки Юго-Восточной Азии; продавцы также маркировали типы принимаемых сделок в соответствии с уровнем риска заморозки средств.

Huione Pay PLC («Хуион Пэй ПиЭлСи»): платежная компания Камбоджи, основанная в 2018 году, выступающая ключевым каналом для движения незаконных финансовых потоков группы

Huione Entertainment («Хуион Энтертейнмент»): обеспечение операционной работы преступного бизнеса группы в целом

Статистика Elliptic показывает, что с августа 2021 года по январь 2025 года Huione Group подтвердила суммы отмывания денег как минимум на 4 млрд долларов; значительные средства обращались через конвертацию криптоактивов, включая стейблкоины. Общий оборот криптовалютных потоков превысил 24 млрд долларов; Elliptic отмечает, что реальный масштаб может быть выше.

Действия по санкциям США и международная юридическая «прореха»

Правительство США в прошлом году ввело санкции против структуры «Тайцзы» и ее дочерних организаций; это стало одним из крупнейших финансовых санкционных действий США в последние годы. Обвинения включали мошенничество, отмывание денег и торговлю людьми. Администрация Трампа затем отдельно внесла Huione Group в черный список финансовых учреждений, связанных с отмыванием денег, исключив ее из американской финансовой системы.

Однако тот факт, что Чэнь Чжи Чжи был экстрадирован в Китай, а не в США, почти лишил американское Министерство юстиции возможности доставить его в США для суда, что рассматривается как ключевая юридическая прореха в международном судебном сотрудничестве по этому делу. Согласно обвинительному документу со стороны США, Чэнь Чжи Чжи ранее управлял мошенническими «парками» в Юго-Восточной Азии и вложил большие средства в подкуп чиновников в разных местах для поддержания их работы.

Часто задаваемые вопросы

Какова связь между структурой «Тайцзы» и Huione Group?

Huione Group — это ключевое бизнес-предприятие в составе структуры «Тайцзы». Председателем совета директоров Huione выступает Ли Сюн, являющийся участником «скелета» структуры «Тайцзы». Huione через три подразделения бизнеса предоставляет платежные каналы, услуги по отмыванию денег и развлекательное прикрытие для всей преступной деятельности структуры «Тайцзы».

Что означает 24 млрд долларов криптопотока Huione?

Согласно анализу Elliptic on-chain, 24 млрд долларов — это совокупный объем финансовых потоков, проходивших через гарантийные сервисы Huione и криптовалютные кошельки ее продавцов с 2021 года. Эти потоки включали доходы от мошенничества, конвертацию незаконных средств и транзакции по услугам отмывания денег. Подтвержденная сумма отмывания денег составляет как минимум 4 млрд долларов; Elliptic указывает, что реальное число может быть выше.

Какие конкретные обвинения предъявляются Ли Сюну?

Обвинения со стороны Министерства общественной безопасности КНР в отношении Ли Сюна включают: организацию азартных игр, трансграничное мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, сокрытие/утаивание преступных доходов, а также возможное руководство трансграничной преступной деятельностью по отмыванию как минимум 4 млрд долларов. Это дело включено в рамки расширенного расследования серии крупных дел «преступного клана Чэнь Чжи Чжи».