Таиланд ужесточает правила для криптовалют, одновременно расширяя продукты на основе Bitcoin

Скрытые спонсоры сталкиваются с проверкой на уровне акционеров

Таиланд движется к ужесточению контроля за структурами владения криптоактивами, одновременно расширяя доступ к регулируемым рынкам. Власти планируют отслеживать скрытых финансирующих лиц и ограничивать незаконные потоки капитала. При этом регуляторы открывают пути для деривативов, связанных с Bitcoin, и биржевых продуктов.

Реформы владения расширяют определения контроля

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда готовит правила, чтобы выявлять нераскрытых финансовых покровителей криптокомпаний. Предложение нацелено на организации, которые обеспечивают существенную финансовую поддержку официальным акционерам. Оно направлено на то, чтобы согласовать их надзор с действующими стандартами одобрения для крупных акционеров.

В рамках будут охвачены гарантии, структурированное финансирование и многоуровневые схемы инвестирования. Регуляторы считают, что эти инструменты нередко скрывают реальный контроль внутри криптобизнеса. Поэтому новый подход расширит ответственность за пределы видимых записей о владении.

Правила будут применяться к лицензированным биржам, брокерам и дилерам в соответствии с законом о бизнесе цифровых активов. Власти намерены закрыть гэпы, которые позволяют оказывать косвенное влияние без официального раскрытия. В результате компаниям придется пересмотреть отношения с молчаливыми финансовыми партнерами.

Ужесточение AML-наступления усиливается по мере открытия рынка

Ранее принятые меры уже ужесточили определения крупных акционеров в компаниях, работающих с цифровыми активами. Теперь власти относят к ключевым участникам лиц, имеющих более пяти процентов голосующих прав. Кроме того, они включают тех, кто осуществляет контроль через косвенное или операционное влияние.

Министерство финансов внесло эти изменения, чтобы усилить прозрачность в отрасли. Регуляторы хотят, чтобы контроль отражал реальную силу принятия решений. Следовательно, компаниям нужно выявить все стороны, которые оказывают существенное влияние на управление.

У компаниям есть 180 дней, чтобы пересмотреть и обновить раскрытие информации о владении. Они должны подать запросы на одобрение для любых вновь выявленных крупных акционеров. Этот процесс направлен на то, чтобы устранить номинальные схемы и многоуровневые структуры владения.

Власти также применят тесты «сквозного просмотра» к каналам финансирования, связанным с контролем над владением. Эти проверки будут отслеживать источники капитала за сложными финансовыми договоренностями. Поэтому финансисты, которые формируют результаты для бизнеса, попадут под надзор регуляторов.

Таиланд усиливает меры по противодействию отмыванию денег, связанному с платформами цифровых активов. Власти недавно заморозили тысячи подозрительных аккаунтов, связанных с операциями с кошельками-«муллами». Этот шаг сигнализирует о более жесткой позиции против сетей незаконных транзакций.

Регуляторы также продвигают правила, требующие обмена данными о транзакциях между поставщиками криптосервисов. В рамках будет предписано предоставлять идентификационные данные как для отправителей, так и для получателей. Эта система направлена на улучшение отслеживаемости при переводах цифровых активов.

Официальные лица рассматривают эти меры как необходимые для защиты целостности рынка и предотвращения мошенничества. Они интегрируют глобальные стандарты комплаенса в национальные нормы. В результате экосистема сталкивается с более жесткими обязанностями по мониторингу и отчетности.

В то же время Таиланд продвигает регулируемые продукты для криптоинвестиций. Власти теперь признают криптовалюты подходящими базовыми активами для рынков деривативов. Этот сдвиг поддерживает запуск структурированных финансовых продуктов, привязанных к цифровым активам.

Регуляторы также готовят руководящие указания для крипто-ETF на внутреннем рынке. В рамках будет разрешено ограниченное воздействие портфеля на цифровые активы. Такой подход балансирует инновации с контролируемым управлением рисками.

Двойная стратегия Таиланда отражает более строгий надзор наряду с взвешенным расширением рынка. Власти стремятся привлечь институциональное участие, одновременно ограничивая риски финансовых преступлений. В итоге страна позиционирует себя как регулируемый хаб для деятельности с цифровыми активами.

Эта статья первоначально была опубликована как Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – ваш надежный источник новостей о криптовалюте, новостей о Bitcoin и обновлений по блокчейну.