Криминальные китайцы, задержанные в Южной Корее за $107 миллионами крипторасходов и незаконные переводы

Три гражданина Китая предстанут перед прокуратурой в Южной Корее после предполагаемого использования нелегальных каналов для вывода более 107 миллионов долларов в криптовалюте. Дело продемонстрировало, как международные синдикаты борются за сокрытие своих незаконных расходов с помощью сложных цифровых и финансовых транзакций.

Масштаб операции: с 2021 по 2025 год

По данным Главного таможенного управления Сеула, три подозреваемых перевели крупную сумму — всего 148,9 миллиарда вон, или примерно 107 миллионов долларов — за более чем четыре года, с сентября 2021 по июнь 2025. Их преступная сеть использует как местные, так и международные аккаунты в криптовалютных биржах, а также южнокорейские банковские счета для перевода своих нелегальных расходов. Масштаб этой операции является одной из крупнейших случаев отмывания денег с использованием криптовалют в регионе.

Стратегия сокрытия: от WeChat до счетов за косметические операции

Чтобы избежать слежки со стороны регулирующих органов, подозреваемые используют сложные методы для начала своих нелегальных расходов. Согласно данным таможенных органов, группа получала депозиты от клиентов через WeChat и Alipay — два основных китайских платежных сервиса.

Деньги затем покупают криптовалюту в различных странах, переводят на цифровой кошелек в Южной Корее, конвертируют в корейские вон и в конечном итоге переводят через несколько внутренних банковских счетов. Чтобы сделать каждую транзакцию легитимной, задержанные используют поддельные документы, показывающие их расходы как на косметические операции для иностранцев или на образовательные расходы для студентов за границей. Внимание к деталям при создании правдоподобных прикрытий показывает высокоорганизованный характер операции.

Роль международных криптовалютных бирж в содействии

Служба таможни Кореи установила, что преступный синдикат использует несанкционированные и анонимные криптовалютные биржи для начала своих основных транзакций. Хотя конкретная используемая криптовалюта остается неясной, гибкость криптовалютного рынка создала идеальную инфраструктуру для ежедневных операций по отмыванию денег. Использование нескольких международных бирж и кошельков усложняет отслеживание конечного назначения средств.

Регуляторные вызовы Южной Кореи и утечка мозгов в сфере цифровых активов

Это задержание произошло на фоне более серьезной проблемы, с которой сталкивается Южная Корея в криптовалютном секторе. Страна продолжает испытывать трудности в создании комплексной нормативной базы, которая могла бы сбалансировать инновации и защиту потребителей. Из-за отсутствия четких руководящих принципов и ограничений на торговлю криптовалютой местные инвесторы ищут решения за границей — удерживая миллиарды долларов в цифровых активах на зарубежных платформах.

По данным Aju Press, чистый отток криптовалют из Южной Кореи стал тревожной тенденцией, свидетельствующей о скептицизме инвесторов к внутренней нормативной среде. Каждое более строгое ограничение лишь толкает больше капитала за границу, создавая парадокс для политиков, стремящихся защитить местный рынок.

Более широкие последствия для криптоэкосистемы Азии

Этот случай отражает более масштабную проблему, с которой сталкиваются финансовые органы Азии в эпоху криптовалют. Пока растет принятие цифровых активов, традиционная банковская система и правоохранительные органы развиваются, чтобы противостоять новым видам финансовых преступлений. Успех таможенной службы Южной Кореи в выявлении этой операции важен для демонстрации способности страны действовать против международных синдикатов по отмыванию денег.

Тем не менее, задержание явно не решает корень проблемы. Южной Корее необходима более прогрессивная нормативная база, которая обеспечит легальные пути для торговли и инвестиций в криптовалюты. Пока этого не произойдет, постоянный отток капитала и сложные схемы отмывания денег останутся характерными чертами местного рынка.