Обеспечение безопасности DEX: кризис доверия в условиях закрытого исходного кода и пути развития отрасли

Недавний высокопроизводительный децентрализованный обменник Hyperliquid подвергся публичной критике со стороны известного в отрасли Kyle Samani из-за закрытого исходного кода и концентрации контроля над узлами, что, по мнению критиков, представляет собой «все ошибки направления» в криптоиндустрии.

Этот спор быстро разгорелся, несмотря на то, что большинство мнений сообщества поддерживают Hyperliquid, сам инцидент отражает основные проблемы доверия к децентрализованным биржам.

Исторический обзор событий: споры о закрытом исходном коде и реакция рынка

В начале 2025 года в сообществе начали появляться опасения по поводу недостаточной децентрализации Hyperliquid. Один из сотрудников оператора узлов ChorusOne отметил, что Hyperliquid использует «закрытый исходный код», что фактически «запирает» операторов узлов.

Более тревожным стало то, что данные показывают контроль Hyperliquid над 81% заложенных токенов HYPE. Аналитики отметили: «Если один субъект контролирует 1/3 залога, он может остановить работу цепочки; при контроле 2/3 — полностью управлять сетью.»

В феврале этого года критика со стороны соучредителя Multicoin Capital Kyle Samani достигла апогея. Он публично заявил, что Hyperliquid представляет «все ошибки направления» в криптоиндустрии, особенно отметив уход основателей из родной страны, закрытый исходный код и контроль доступа.

Реакция рынка на спор была быстрой и очевидной. Цена токена HYPE значительно колебалась, снизившись на 15% в период спора.

Реакция отрасли: защита и обещания Hyperliquid

В ответ на критику команда Hyperliquid через платформу X (Twitter) опубликовала серию заявлений. По поводу закрытого исходного кода команда пояснила: «Код узлов в настоящее время закрыт. Открытие кода важно. После достижения стабильности проекта он будет открыт.»

Они также защитили свою позицию, отметив, что скорость разработки Hyperliquid превышает у большинства проектов, а масштаб — шире, и пообещали «открыть код, когда безопасность будет обеспечена».

Что касается опасений по поводу централизации узлов, Hyperliquid объявила о запуске «программы доверенного фонда», которая будет поддерживать высокопроизводительных валидаторов, чтобы усилить децентрализацию. Также команда заявила, что состав валидаторов будет расширяться по мере развития сети, обеспечивая более децентрализованную и устойчивую инфраструктуру.

Интересно, что сообщество криптоэнтузиастов активно поддерживает Hyperliquid. Steven отметил, что Hyperliquid отказался от инвестиций венчурных фондов, завершил крупнейшую в истории криптообщество раздачу токенов (примерно на 90 миллиардов долларов), а доходы протокола идут на обратный выкуп токенов, а не на команду.

Безопасностные вызовы: многоаспектные риски DEX

Спор вокруг Hyperliquid не является изолированным случаем; он выявляет системные проблемы безопасности децентрализованных бирж. Согласно данным за 2025 год, злоумышленники вывели из криптопротоколов более 2.3 миллиарда долларов.

Уязвимости в управлении доступом привели к потерям в 1.6 миллиарда долларов, что стало одним из самых разрушительных векторов атак. В списке OWASP Top 10 (2025) уязвимости управления доступом занимают первое место, а неправильная реализация прав и уязвимости на основе ролей позволяют злоумышленникам получать несанкционированный контроль над смарт-контрактами.

Манипуляции ценовыми оракулами получили отдельную классификацию в обновлении 2025 года, что отражает рост сложности методов использования манипуляций ценами для атак на DeFi-протоколы. Эти атаки особенно опасны, поскольку протоколы часто интегрируют внешние данные без резервных механизмов или автоматических отключателей.

Логические ошибки и повторные вызовы (reentrancy) остаются постоянной угрозой для смарт-контрактов. Разработчики часто недооценивают риск повторных вызовов, особенно в протоколах yield farming и кредитования, где сложные взаимодействия с токенами создают неожиданные возможности для обратных вызовов.

Лучшие практики безопасности: подходы ведущих DEX

В условиях сложных вызовов безопасности ведущие децентрализованные биржи сформировали ряд зрелых практик защиты. Как наиболее популярный DEX, Uniswap развернут примерно в 40 блокчейнах, с общим заблокированным объемом около 49.8 миллиардов долларов.

Uniswap прошел множество аудитов безопасности, обладает сильной системой управления и планом постоянных инноваций, включая предстоящий V4, который обещает внедрение настраиваемых хуков, ордеров с лимитами на цепочке и динамической структуры комиссий.

PancakeSwap, ведущая платформа в экосистеме BNB Chain, предлагает значительно более низкие комиссии по сравнению с Ethereum. Эта платформа расширилась до полноценной DeFi-экосистемы с yield farming, интеграцией NFT-рынков, предсказательными рынками и игровыми функциями.

Также стоит отметить, что Gate, как одна из ведущих бирж, уделяет большое внимание безопасности. Открытая информация свидетельствует, что Gate прошел аудит у известных компаний, таких как Hacken, и реализует многоуровневую архитектуру защиты активов пользователей.

Эволюция аудита: от проверки к нормативной верификации

По мере развития методов атак аудит безопасности DEX также переходит от традиционной проверки уязвимостей к более системной модели «нормативов как закона». Концепция «код — это закон» эволюционирует в «нормативы — это закон».

Это означает, что даже новые виды атак должны соответствовать тем же критериям безопасности для обеспечения целостности системы. В 2026 году эта трансформация проявилась в практике нескольких ведущих аудиторских компаний.

Ведущие компании по аудиту блокчейн-проектов, такие как CertiK, Hacken и Quantstamp, объединяют математическую верификацию, статический анализ и ручной экспертный обзор для оценки корректности и безопасности контрактов. Эти компании проверили тысячи проектов, защищая сотни миллиардов долларов цифровых активов.

Ручной аудит кода по-прежнему остается ключевым инструментом выявления логических дефектов и сложных путей атак. В то же время, постоянный мониторинг и способность реагировать на инциденты становятся все важнее. Некоторые компании уже предоставляют инструменты для мониторинга в реальном времени и оценки безопасности на цепочке, помогая проектам отслеживать угрозы после запуска.

Итог

Для децентрализованных бирж создание и поддержание доверия пользователей требует многомерных усилий. Прозрачность кода — основа. Хотя платформы вроде Hyperliquid могут временно откладывать открытие исходного кода из-за соображений скорости разработки, в долгосрочной перспективе проверенный и открытый код — фундамент доверия.

Участие сообщества в управлении также крайне важно. Такие платформы, как Uniswap, используют токен UNI для принятия решений сообществом, передавая ключевые обновления и параметры.

Многоуровневые аудиты и программы вознаграждения за уязвимости становятся отраслевым стандартом. Многие платформы устанавливают выплаты в миллионы долларов за обнаружение уязвимостей, стимулируя белых хакеров к поиску и сообщению о потенциальных проблемах.

Фонды страхования и резервы рисков служат последней линией защиты в чрезвычайных ситуациях. Некоторые ведущие DEX создали страховые фонды для защиты средств пользователей в случае уязвимостей или экстремальных рыночных условий.