12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Новые изменения в законопроекте CLARITY: криптосообщества оспаривают банковские предложения, регулирование стейблкоинов может столкнуться с компромиссом
14 февраля, по мере продолжения дебатов по внедрению закона «CLARITY», криптовалютные организации выдвинули новые принципы в ответ на законопроект, предложенный банками. Ассоциация блокчейн-индустрии Digital Chamber опубликовала свой собственный набор руководящих принципов, подчеркнув, что можно принять исследование влияния стабильных монет на банковские депозиты на срок до двух лет, но выступая против условий, предусматривающих автоматическое создание регулирующих правил.
Генеральный директор Digital Chamber Коди Карбоне заявил, что индустрия готова пойти на компромисс в отношении статической доходности стабильных монет, аналогичной банковским сберегательным счетам, но подчеркнул, что криптокомпании все еще должны иметь возможность предоставлять вознаграждения клиентам за транзакции и другие виды деятельности. Он призвал банки вернуться к переговорам, чтобы не упустить шанс создать справедливую систему вознаграждений.
GateNewsBot2ч назад
Союзник Трампа Бэннон и Эпштейн подали коллективный иск со стороны инвесторов из-за токена Patriot Pay
Инвестор из Миссури Эндрю Барр подал коллективный иск в федеральный суд Вашингтона, обвиняя сторонника Трампа Стива Бэннона и его команду в мошенничестве с незарегистрированными криптовалютами, что привело к потере более 58 000 долларов для тысяч инвесторов, требуя компенсации.
TechubNews3ч назад
Американский сенатор требует от Комитета по иностранным инвестициям провести проверку сделки по приобретению криптовалютной компании семьи Трампа в ОАЭ
Член демократической партии Сената США направил письмо министру финансов с требованием провести проверку сделки по приобретению 49% акций криптокомпании семьи Трампа в ОАЭ, поскольку она связана с национальной безопасностью и защитой конфиденциальной информации.
TechubNews4ч назад
Американский сенатор требует от Комитета по иностранным инвестициям расследовать сообщения о том, что ОАЭ владеют акциями в криптовалютной компании семьи Трампа
Два демократа в Сенате США требуют от министра финансов провести проверку сделки по приобретению компанией из ОАЭ доли в криптовалютной компании семьи Трампа, опасаясь возможных рисков для национальной безопасности, и требуют проведения всестороннего расследования.
GateNewsBot4ч назад
Только для профессиональных инвесторов! Гонконг открывает гарантированное финансирование криптоактивов и бессрочные контракты
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга разрешила использование виртуальных активов для гарантированного финансирования и бессрочных контрактов, участие только для профессиональных инвесторов, чтобы повысить ликвидность рынка и управление рисками. Меры включают разрешение использования биткоинов и эфириума в качестве залога, а также установление прозрачных принципов дизайна и раскрытия информации, чтобы помочь инвесторам управлять рисками. Аффилированные компании могут выступать в роли маркет-мейкеров, дополнительно увеличивая ликвидность.
CryptoCity4ч назад
Дубайский совет по финансовым услугам опубликовал FAQ по рамкам регулирования криптовалют
Дубайский совет по финансовым услугам (DFSA) обновил рамки регулирования криптовалют, разрешив компаниям самостоятельно выбирать криптовалюты для сотрудничества без предварительного одобрения. Новые правила вступят в силу в 2026 году и будут применяться к криптовалютам, используемым для платежей или инвестиций, при этом компании должны соблюдать систему токенов и проводить оценку соответствия.
TechubNews5ч назад
