Полиция Сингапура, похоже, раскрыла довольно крупное дело о отмывании денег. Это связано с группой Тайцзи, и речь идет о событиях с ноября прошлого года по начало этого года. Три сингапурца были арестованы, а также выдан ордер на арест женщины по имени Чен Сюлин, гражданки Сингапура.

Удивительно масштаб изъятых активов. Изначально было запрещено распоряжаться более чем 150 миллионами сингапурских долларов, а затем были изъяты еще три недвижимости, восемь автомобилей, наличные деньги, банковские счета, брокерские счета, а также предметы роскоши — сумки и часы. В общей сложности, включая дополнительные изъятия, сумма достигает примерно 350 миллионов сингапурских долларов. Всё вместе это превышает 500 миллионов сингапурских долларов, что примерно равно 2,7 миллиардам юаней.

Такой масштаб раскрытия дела о отмывании денег — довольно редкое явление. Возможно, финансовое регулирование в Сингапуре становится все более строгим.