KeyTakeaways:**** ทอม โกลดสตีน ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลมูลค่า 100 ล้านเหรียญ* อัยการอ้างว่า Goldstein ใช้กระเป๋าเงินที่ไม่ได้เก็บไว้สำหรับการโอนเงินที่เกี่ยวกับการพนันมาก* โกลดสตีนถูกกล่าวหาทำให้เกิดการปลอมแปลงการกระทำภาษี โดยปล่อยการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ทอม โกลด์สไตน์, ทนายที่เคยทำงานที่ศาลสูงสุดและร่วมกันก่อตั้ง SCOTUSblog, ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รายงานการทำธุรกรรมทางคริปโตและละเมิดกฎหมายภาษีแห่งรัฐบาล ฝ่ายอัยการรัฐบาลอ้างว่า โกลด์สไตน์มีการเข้าถึงกระเป๋าสตางค์ที่จัดการการโอนเงินทางคริปโต บางส่วนของเงินโอนเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพนัน กระเป๋าสตางค์ที่รายงานได้รับและส่งโดยประมาณ 100 ล้านเหรียญสกุลคริปโต มีบทบาทสำคัญในข้อกล่าวหาที่นำมาฝากต่อเขาอัยการฟีเดอรัลยื่นข้อกล่าวหาต่อโกลด์สตีนในวันที่ 16 มกราคม โดยกล่าวหาว่าเขาไม่ได้เปิดเผยธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในข้อกล่าวเรื่องภาษีของเขาปี 2020 และ 2021 มีข้อเรียกร้อง ฉบับใหม่ ที่ยื่นเข้าศาลวันที่ 6 มีนาคม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาของโกลด์สตีนกับกระเป๋าสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้เชื่อมโฮสต์สองที่นี่หนึ่งในกระเป๋าสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ ที่รู้จักเพียงเพียงว่า “935B” จะบอกว่ามีการส่งเสริม $100 ล้านในการโอนระหว่างพฤศจิกายน 2022 และตอนนี้ตามข้อความที่ส่ง, โกลด์สไตน์ได้รับและส่งการชำระเงินสำคัญผ่านกระเป๋าเงิน 935B บ่อยครั้งเมื่อเกี่ยวข้องกับการพนัน อย่างไรก็ตาม, โกลด์สไตน์ปฏิเสธว่าเขาเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินและอ้างว่าบุคคลอื่นให้ที่อยู่ให้เขา ทนายของเขายังระบุว่าการถอนเงินจำนวน 2 ล้าน USDT ได้เกิดขึ้นเมื่อโกลด์สไตน์ถูกควบคุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2025## **อัยการโต้แย้งว่า Goldstein ของกลาง**อัยการว่า แม้ว่า Goldstein จะไม่ควบคุม กระเป๋าเงิน 935B แต่การใช้ที่อยู่ของมันในการรับ 500,000 USDC เมษายน 2023 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขากับมัน พวกเขายืนยันว่าธุรกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงว่า Goldstein สามารถสะดวกในการโอนเงินจำนวนมากของเหรียญดิจิทัลสำหรับการพนันและวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่ควบคุมกระเป๋าเงินโดยตรงการยื่นเรื่องถูกส่งเมื่อ Goldstein ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันชีวิตของเขา Goldstein ได้รับการอนุญาตให้ออกใบสั่งถึงตัวตามข้อกล่าวหาในเดือนมกราคม แต่ถูกกักกันในเดือนกุมภาพันธ์**อ่านเพิ่มเติม:** ผู้ขายสกุลเงินดิจิตอลถูกตัดครองเกิน 10 ปีสำหรับการฟอกเงินมูลค่า 20 ล้านอัยการอ้างว่าเขาเป็นความเสี่ยงที่จะหนี ทำให้เขาถูกกักขัง ต่อมา โกลด์สไตน์เรียกร้อง และผู้พิพากษาไทโมธี ซัลลิแวร์แต่งตั้งให้เขาประกัน โดยมีเงื่อนไขรวมถึง การบังคับให้เปิดเผยสินทรัพย์ทุกอย่างที่เป็นเหรียญดิจิตอลของเขาการยื่นบัญชีภาษีของ Goldstein เป็นจุดโต้แย้งอีกจุดหนึ่ง ข้อกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในวันที่ 16 มกราคมเปิดเผยว่า Goldstein ได้ประพฤติอย่างอาจารย์ในการปลอมข้อความบัญชีภาษีปี 2020 และ 2021 โดยประกาศว่าไม่มีดอกเบี้ยในธุรกรรมด้านสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าตัวเขาจะมีการทำธุรกรรมด้านสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10 ล้านเหรียญในระหว่างสองปีเหล่านั้น
ทนายความซุปรีมคอร์ตเก่าที่เชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมคริปโตมูลค่า 100 ล้านเหรียญ, องค์กร ฟีเดอรัลอคสิงค์อ้าง
KeyTakeaways:***
ทอม โกลด์สไตน์, ทนายที่เคยทำงานที่ศาลสูงสุดและร่วมกันก่อตั้ง SCOTUSblog, ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รายงานการทำธุรกรรมทางคริปโตและละเมิดกฎหมายภาษีแห่งรัฐบาล ฝ่ายอัยการรัฐบาลอ้างว่า โกลด์สไตน์มีการเข้าถึงกระเป๋าสตางค์ที่จัดการการโอนเงินทางคริปโต บางส่วนของเงินโอนเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพนัน กระเป๋าสตางค์ที่รายงานได้รับและส่งโดยประมาณ 100 ล้านเหรียญสกุลคริปโต มีบทบาทสำคัญในข้อกล่าวหาที่นำมาฝากต่อเขา
อัยการฟีเดอรัลยื่นข้อกล่าวหาต่อโกลด์สตีนในวันที่ 16 มกราคม โดยกล่าวหาว่าเขาไม่ได้เปิดเผยธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในข้อกล่าวเรื่องภาษีของเขาปี 2020 และ 2021 มีข้อเรียกร้อง ฉบับใหม่ ที่ยื่นเข้าศาลวันที่ 6 มีนาคม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาของโกลด์สตีนกับกระเป๋าสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้เชื่อมโฮสต์สองที่นี่หนึ่งในกระเป๋าสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ ที่รู้จักเพียงเพียงว่า “935B” จะบอกว่ามีการส่งเสริม $100 ล้านในการโอนระหว่างพฤศจิกายน 2022 และตอนนี้
ตามข้อความที่ส่ง, โกลด์สไตน์ได้รับและส่งการชำระเงินสำคัญผ่านกระเป๋าเงิน 935B บ่อยครั้งเมื่อเกี่ยวข้องกับการพนัน อย่างไรก็ตาม, โกลด์สไตน์ปฏิเสธว่าเขาเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินและอ้างว่าบุคคลอื่นให้ที่อยู่ให้เขา ทนายของเขายังระบุว่าการถอนเงินจำนวน 2 ล้าน USDT ได้เกิดขึ้นเมื่อโกลด์สไตน์ถูกควบคุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
อัยการโต้แย้งว่า Goldstein ของกลาง
อัยการว่า แม้ว่า Goldstein จะไม่ควบคุม กระเป๋าเงิน 935B แต่การใช้ที่อยู่ของมันในการรับ 500,000 USDC เมษายน 2023 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขากับมัน พวกเขายืนยันว่าธุรกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงว่า Goldstein สามารถสะดวกในการโอนเงินจำนวนมากของเหรียญดิจิทัลสำหรับการพนันและวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่ควบคุมกระเป๋าเงินโดยตรง
การยื่นเรื่องถูกส่งเมื่อ Goldstein ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันชีวิตของเขา Goldstein ได้รับการอนุญาตให้ออกใบสั่งถึงตัวตามข้อกล่าวหาในเดือนมกราคม แต่ถูกกักกันในเดือนกุมภาพันธ์
อ่านเพิ่มเติม: ผู้ขายสกุลเงินดิจิตอลถูกตัดครองเกิน 10 ปีสำหรับการฟอกเงินมูลค่า 20 ล้าน
อัยการอ้างว่าเขาเป็นความเสี่ยงที่จะหนี ทำให้เขาถูกกักขัง ต่อมา โกลด์สไตน์เรียกร้อง และผู้พิพากษาไทโมธี ซัลลิแวร์แต่งตั้งให้เขาประกัน โดยมีเงื่อนไขรวมถึง การบังคับให้เปิดเผยสินทรัพย์ทุกอย่างที่เป็นเหรียญดิจิตอลของเขา
การยื่นบัญชีภาษีของ Goldstein เป็นจุดโต้แย้งอีกจุดหนึ่ง ข้อกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในวันที่ 16 มกราคมเปิดเผยว่า Goldstein ได้ประพฤติอย่างอาจารย์ในการปลอมข้อความบัญชีภาษีปี 2020 และ 2021 โดยประกาศว่าไม่มีดอกเบี้ยในธุรกรรมด้านสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าตัวเขาจะมีการทำธุรกรรมด้านสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10 ล้านเหรียญในระหว่างสองปีเหล่านั้น