> เมื่อหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่คนที่เคยได้รับความไว้วางใจจากทุกคนในทีม ทุกคนต่างตกใจมาก. **เขียนโดย: แมวพี่, อู๋พูดเกี่ยวกับบล็อกเชน** ## พื้นหลัง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โครงการบัตรเครดิต Web3 และการลงทุน Infini ถูกขโมย เงินจำนวน 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไหลออกจาก Morpho MEVCapital Usual USDC Vault ผู้ก่อตั้ง Infini Christian กล่าวในขณะนั้นว่า "ในจำนวนเงิน 50 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปนั้น 70% เป็นของเพื่อนที่รู้จักกันดี และตอนนี้ได้พูดคุยกับพวกเขาแล้ว และฉันจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนที่เหลือของเงินจะถูกนำกลับเข้าไปใน Infini vault ก่อนวันจันทร์หน้า ทุกอย่างจะเป็นไปตามปกติ" และเขายินดีที่จะจ่ายเงิน 20% ของจำนวนเงินที่ถูกขโมยไปเป็นค่าไถ่ และรับรองว่าหากเงินถูกส่งคืน จะไม่ดำเนินการทางกฎหมาย. วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 20:00 ทีม Infini ส่งข้อความบนบล็อกเชนไปยัง Infini Exploiter 2: 0xfc…6e49: เราแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับข้อมูล IP และอุปกรณ์ที่สําคัญเกี่ยวกับการโจมตี Infini ของคุณ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของการแลกเปลี่ยนชั้นนําหน่วยงานรักษาความปลอดภัยพันธมิตรและชุมชนของเรา เรากําลังตรวจสอบที่อยู่ที่เป็นปัญหาอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะระงับเงินที่ถูกขโมยได้ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขเรื่องนี้อย่างสันติเรายินดีที่จะเสนอ 20% ของทรัพย์สินที่ถูกขโมยเป็นการตอบแทนหากคุณเลือกที่จะคืนเงิน เมื่อเราได้รับเงินคืนแล้วเราจะหยุดติดตามหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ เราขอให้คุณดําเนินการภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วที่สุด หากเราไม่ได้รับการตอบกลับจากคุณภายในกําหนดเวลา เราจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นต่อไปในการตรวจสอบเหตุการณ์ในเชิงลึกของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถหาทางออกได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย 26 กุมภาพันธ์ ทีม Infini ได้ส่งข้อความบนเชนอีกครั้ง: เหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นมาแล้วเกิน 48 ชั่วโมง เราขอเสนอโอกาสสุดท้ายให้คุณคืนเงินที่ถูกขโมย หากคุณเลือกที่จะคืนเงิน เราจะหยุดการติดตามและวิเคราะห์ทันที และคุณจะไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบใด ๆ กรุณาส่ง 14156 ETH (80% ของเงินที่ถูกขโมย) ไปยังกระเป๋า Cobo ของเรา:ที่อยู่กระเป๋าเงิน: 0x7e857de437a4dda3a98cf3fd37d6b36c139594e8 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ Christian กล่าวว่า ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์แฮ็กเกอร์ Infini ที่ฮ่องกงแล้ว ในแง่ของเงินทุนที่อยู่แฮ็กเกอร์ 0x3a ... 5Ed0 แลกเปลี่ยน 49.52 ล้าน USDC เป็นจํานวน DAI เทียบเท่าผ่าน Sky (MakerDAO) ในวันที่ 24 จากนั้นแลกเปลี่ยน DAI เป็นประมาณ 17,700 ETH ในหลาย tranches ผ่าน Uniswap และส่งไปยัง 0xfcC8Ad911976d752890f2140D9F4edd2c64a6e49 ที่อยู่ใหม่ ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการโอนเงินเพิ่มเติม (จําเลยต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันที) แต่เนื่องจากราคาที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ในปี ETH ปัจจุบัน ETH มีมูลค่าเพียง 35.15 ล้านดอลลาร์ ## เนื้อหาการฟ้องร้อง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เวลา 18:00 ทีม Infini ได้ส่งข้อความบนบล็อกเชนไปยัง Infini Exploiter 2: 0xfc…6e49 เพื่อแจ้งเตือนที่อยู่ที่เกี่ยวข้องว่าการสูญเสีย 50 ล้านดอลลาร์ที่เกิดจากการโจมตี Infini ก่อนหน้านี้อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องและมีข้อโต้แย้ง ผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ที่เคยมีอยู่ในกระเป๋าเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตได้. นอกจากนี้ ยังได้แนบเอกสารฟ้องร้องของศาลในรูปแบบลิงก์ในข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้: โจทก์คือ Chou Christian-Long ซีอีโอของ BP SG Investment Holding Limited ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งเป็นเจ้าของโดย Infini Labs จําเลยที่ 1 คือ Chen Shanxuan ซึ่งตั้งอยู่ใน Foshan มณฑลกวางตุ้งและจําเลยที่สองถึงสี่ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ชั่วคราว โจทก์ร่วมกับ BP Singapore ได้พัฒนา smart contract สำหรับการจัดการเงินของบริษัทและลูกค้า โดยมีจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้นำในการเขียนสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ตั้งค่าการลงนามหลายรายการ (multi-signature) เพื่อควบคุมการโอนเงินอย่างเข้มงวด. เมื่อสัญญาได้เปิดตัวบนเครือข่ายหลัก ผู้ถูกฟ้องครั้งแรกถูกกล่าวหาว่ายังคงรักษาสิทธิ์ super admin ที่สูงสุดไว้ แต่กลับโกหกสมาชิกทีมคนอื่นว่าได้โอนหรือเอาสิทธิ์นั้นออกไปแล้ว. ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โจทก์พบว่าทรัพย์สินคริปโตมูลค่าประมาณ 49,516,662.977 USDC โอนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักหลายแห่ง (กระเป๋าเงินที่จําเลยที่ 2 ถึงที่ 4) ควบคุมไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลายมือชื่อหลายฉบับ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการที่จำเลยหรือบุคคลที่ไม่รู้จักอาจจะทำการโอนหรือฟอกเงินสินทรัพย์ต่อไป ผู้ฟ้องจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาล: * ออกคำสั่งห้าม "เพื่อจำกัด" การโอนหรือการจัดการทรัพย์สินที่ถูกขโมยของจำเลยที่หนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ทราบชื่อ;* ให้จำเลยหรือผู้ควบคุมกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องเปิดเผยตัวตนของตนเอง;* ออกคำสั่งบังคับห้ามผู้จำเลยคนแรกและเจ้าของกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักคนอื่นๆ ในการจัดการสินทรัพย์ทุกประเภท;* ขอให้คู่กรณีเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมและทรัพย์สิน;* อนุญาตให้โจทก์ส่งเอกสารทางกฎหมายไปยังจำเลยต่างประเทศ (คือการส่งเอกสารทางกฎหมายไปยังจำเลยที่อยู่ต่างประเทศ) รวมถึงการส่งในรูปแบบอื่น ๆ. ในเนื้อความของคำให้การหนึ่ง ผู้ฟ้องได้แสดงให้เห็นว่า: เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันเพิ่งทราบว่าผู้ถูกฟ้องคนแรกมีนิสัยการเล่นการพนันที่รุนแรง อาจทำให้เขามีหนี้สินมหาศาล ฉันเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาขโมยทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาหนี้ของเขา ผู้ฟ้องยังได้ส่งภาพหน้าจอข้อความที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ถูกฟ้องคนแรกอาจติดอยู่ในหนี้สินมหาศาล (ผู้ฟ้องระบุว่าผู้ถูกฟ้องได้เกิดความหลงใหลในการพนันและทำสัญญาซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ 100 เท่าในชีวิตประจำวัน) ! [](https://img.gateio.im/social/moments-746d4870c9f9b039bfebef411773e137) ตามคําให้การในหนังสือรับรองจําเลยที่ 1 ยังกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในระยะเวลาอันสั้นและถูกสงสัยว่าติดต่อกับธนาคารใต้ดินหรือที่เรียกว่าฉลามเงินกู้ส่งผลให้เกิดแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยสูงและการเรียกทวงถามหนี้ นิทรรศการ CCL-17 กล่าวว่าเขาขอความช่วยเหลือในการแชทโดยบอกว่าเขาได้รับความสนใจจากหลาย บริษัท และถามอย่างต่อเนื่องว่าเขาสามารถยืมเงินมากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือขอให้พวกเขาช่วยแนะนําแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ ก่อนเกิดเหตุจําเลยที่ 1 ได้เปิดเผยในกลุ่มงานหรือการสื่อสารส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงาน/เพื่อนว่าเขามีฐานะทางการเงินตึงตัวมาก และยังแสดงความวิตกกังวลว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นหากไม่สามารถหาเงินได้อีก ข้อสังเกตเหล่านี้เกือบจะตรงกับการโอนสินทรัพย์คริปโตของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตในเวลาต่อมาจึงเป็นการตอกย้ําคําพิพากษาของโจทก์เกี่ยวกับแรงจูงใจของจําเลยที่ 1: รับความเสี่ยงเนื่องจากแรงกดดันจากหนี้จํานวนมหาศาล ตามคำชี้แจงของโจทก์ จำเลยที่หนึ่งได้หลบเลี่ยงหรือให้คำตอบอย่างกว้าง ๆ หลายครั้งเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลหรือปัญหาการพนัน โดยไม่ชัดเจนว่าเขามีหนี้สินมากเพียงใด หรือยังคงมีการเล่นการพนันอยู่หรือไม่ คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุว่า จำเลยที่หนึ่งได้แกล้งทำเป็นไม่มีปัญหาใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น แต่เนื้อหาที่เขาพูดคุยกับผู้อื่นในแอปพลิเคชันแชทกลับชัดเจนว่าขัดแย้งกับสิ่งนี้อย่างเห็นได้ชัด. โจทก์กังวลว่าหากจำเลยคนแรกรีบใช้หนี้การพนันหรือพยายามที่จะได้เงินคืน อาจจะยังคงย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยไปยังกระเป๋าเงินอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นเงินสดนอกระบบได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การติดตามค้นหายากขึ้น ดังนั้นจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งอายัดสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างเร่งด่วน และขอให้จำเลยคนแรกและเจ้าของกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักอื่น ๆ เปิดเผยและส่งคืนสินทรัพย์คริปโตที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้. Bane, หุ้นส่วนของ Kronos Research กล่าวว่าทีมงานยังมีวัสดุเกี่ยวกับชีวิตที่ไร้สาระอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกนำเสนอในเอกสารของศาล แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับคดีในระดับหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่ง เราจึงมุ่งเน้นไปที่การเรียกคืนเงินทุนโดยตรง เมื่อหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่คนที่เคยได้รับความไว้วางใจจากทีม ทุกคนต่างตกใจ แต่แรงจูงใจคือแรงจูงใจ ทุกอย่างต้องยึดตามข้อเท็จจริง เชื่อว่ากฎหมายจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยุติธรรม ก่อนที่การพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้น เขายังคงเป็นผู้ต้องสงสัย. Bane กล่าวว่าทีมงานรู้สึกเสมอว่าสิทธิ์พิเศษถูกถ่ายโอนไปยัง multisig แต่เขาใช้ไลบรารีสิทธิ์ openzeppelin ซึ่งมีจํานวนมากต่อกลุ่มเสมอดังนั้นสิทธิ์ของกระเป๋าเงินผู้พัฒนาเริ่มต้นจึงไม่เคยได้รับการยกเว้น เมื่อปรับใช้ โดยทั่วไปทุกคนจะใช้ EOA และหลังจากการปรับใช้ อํานาจจะถูกส่งมอบให้กับ MultiSign หลังจากสร้างสัญญาแล้วกระเป๋าเงินผู้พัฒนาที่เขาควบคุมจะได้รับอนุญาต super admin[0] โดยค่าเริ่มต้นตามการตั้งค่าเริ่มต้นของไลบรารีสิทธิ์ openzeppelin และต่อมาเขาได้มอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบขั้นสูงนี้ให้กับ multisig และโกหกในบันทึกการแชทที่เขางดเว้นจาก EOA แต่ในความเป็นจริงธุรกรรมเพิกถอนไม่เคยออก ต่อมาเขาบอกว่าเขาคิดว่าการจัดการสิทธิ์เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งแทนที่จะเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่มนั่นคือเขาโกหกว่าตราบใดที่ได้รับอนุญาตให้ลงนามหลายรายการสิทธิ์ dev wallet จะได้รับการยกเว้นโดยอัตโนมัติ จากความสัมพันธ์ของความไว้วางใจไม่มีใครตรวจสอบสถานะของสัญญาสองครั้งซึ่งนําไปสู่โศกนาฏกรรม จำเลยได้กล่าวหลังจากเหตุการณ์ว่า: ปัญหาของฉันคือ ลืมถอนสิทธิ์ เป็นความผิดพลาดที่ต่ำมากๆ. ขณะนี้คดียังไม่ได้มีการตัดสิน โดยเอกสารฟ้องร้องที่ยื่นมาพร้อมกับบันทึกการสนทนาจำนวนมากของจำเลยคนแรก ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้ที่: ลิงก์:: แยกรหัสผ่าน : D1234@5##
Infini ถูกขโมย 5000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: สงสัยว่าเป็นคดีของพนักงานภายใน วิศวกรสัญญาเทรดสกุลเงินดิจิตอลด้วยเลเวอเรจหนึ่งร้อยเท่าได้รับการชำระบัญชี
เขียนโดย: แมวพี่, อู๋พูดเกี่ยวกับบล็อกเชน
พื้นหลัง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โครงการบัตรเครดิต Web3 และการลงทุน Infini ถูกขโมย เงินจำนวน 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไหลออกจาก Morpho MEVCapital Usual USDC Vault ผู้ก่อตั้ง Infini Christian กล่าวในขณะนั้นว่า "ในจำนวนเงิน 50 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปนั้น 70% เป็นของเพื่อนที่รู้จักกันดี และตอนนี้ได้พูดคุยกับพวกเขาแล้ว และฉันจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนที่เหลือของเงินจะถูกนำกลับเข้าไปใน Infini vault ก่อนวันจันทร์หน้า ทุกอย่างจะเป็นไปตามปกติ" และเขายินดีที่จะจ่ายเงิน 20% ของจำนวนเงินที่ถูกขโมยไปเป็นค่าไถ่ และรับรองว่าหากเงินถูกส่งคืน จะไม่ดำเนินการทางกฎหมาย.
วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 20:00 ทีม Infini ส่งข้อความบนบล็อกเชนไปยัง Infini Exploiter 2: 0xfc…6e49:
เราแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับข้อมูล IP และอุปกรณ์ที่สําคัญเกี่ยวกับการโจมตี Infini ของคุณ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของการแลกเปลี่ยนชั้นนําหน่วยงานรักษาความปลอดภัยพันธมิตรและชุมชนของเรา เรากําลังตรวจสอบที่อยู่ที่เป็นปัญหาอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะระงับเงินที่ถูกขโมยได้ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขเรื่องนี้อย่างสันติเรายินดีที่จะเสนอ 20% ของทรัพย์สินที่ถูกขโมยเป็นการตอบแทนหากคุณเลือกที่จะคืนเงิน เมื่อเราได้รับเงินคืนแล้วเราจะหยุดติดตามหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ เราขอให้คุณดําเนินการภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วที่สุด หากเราไม่ได้รับการตอบกลับจากคุณภายในกําหนดเวลา เราจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นต่อไปในการตรวจสอบเหตุการณ์ในเชิงลึกของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถหาทางออกได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย
26 กุมภาพันธ์ ทีม Infini ได้ส่งข้อความบนเชนอีกครั้ง:
เหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นมาแล้วเกิน 48 ชั่วโมง เราขอเสนอโอกาสสุดท้ายให้คุณคืนเงินที่ถูกขโมย หากคุณเลือกที่จะคืนเงิน เราจะหยุดการติดตามและวิเคราะห์ทันที และคุณจะไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบใด ๆ กรุณาส่ง 14156 ETH (80% ของเงินที่ถูกขโมย) ไปยังกระเป๋า Cobo ของเรา:
ที่อยู่กระเป๋าเงิน: 0x7e857de437a4dda3a98cf3fd37d6b36c139594e8
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ Christian กล่าวว่า ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์แฮ็กเกอร์ Infini ที่ฮ่องกงแล้ว
ในแง่ของเงินทุนที่อยู่แฮ็กเกอร์ 0x3a ... 5Ed0 แลกเปลี่ยน 49.52 ล้าน USDC เป็นจํานวน DAI เทียบเท่าผ่าน Sky (MakerDAO) ในวันที่ 24 จากนั้นแลกเปลี่ยน DAI เป็นประมาณ 17,700 ETH ในหลาย tranches ผ่าน Uniswap และส่งไปยัง 0xfcC8Ad911976d752890f2140D9F4edd2c64a6e49 ที่อยู่ใหม่ ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการโอนเงินเพิ่มเติม (จําเลยต้องสงสัยถูกควบคุมตัวโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันที) แต่เนื่องจากราคาที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ในปี ETH ปัจจุบัน ETH มีมูลค่าเพียง 35.15 ล้านดอลลาร์
เนื้อหาการฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เวลา 18:00 ทีม Infini ได้ส่งข้อความบนบล็อกเชนไปยัง Infini Exploiter 2: 0xfc…6e49 เพื่อแจ้งเตือนที่อยู่ที่เกี่ยวข้องว่าการสูญเสีย 50 ล้านดอลลาร์ที่เกิดจากการโจมตี Infini ก่อนหน้านี้อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องและมีข้อโต้แย้ง ผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ที่เคยมีอยู่ในกระเป๋าเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตได้.
นอกจากนี้ ยังได้แนบเอกสารฟ้องร้องของศาลในรูปแบบลิงก์ในข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
โจทก์คือ Chou Christian-Long ซีอีโอของ BP SG Investment Holding Limited ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งเป็นเจ้าของโดย Infini Labs จําเลยที่ 1 คือ Chen Shanxuan ซึ่งตั้งอยู่ใน Foshan มณฑลกวางตุ้งและจําเลยที่สองถึงสี่ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ชั่วคราว
โจทก์ร่วมกับ BP Singapore ได้พัฒนา smart contract สำหรับการจัดการเงินของบริษัทและลูกค้า โดยมีจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้นำในการเขียนสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ตั้งค่าการลงนามหลายรายการ (multi-signature) เพื่อควบคุมการโอนเงินอย่างเข้มงวด.
เมื่อสัญญาได้เปิดตัวบนเครือข่ายหลัก ผู้ถูกฟ้องครั้งแรกถูกกล่าวหาว่ายังคงรักษาสิทธิ์ super admin ที่สูงสุดไว้ แต่กลับโกหกสมาชิกทีมคนอื่นว่าได้โอนหรือเอาสิทธิ์นั้นออกไปแล้ว.
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โจทก์พบว่าทรัพย์สินคริปโตมูลค่าประมาณ 49,516,662.977 USDC โอนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักหลายแห่ง (กระเป๋าเงินที่จําเลยที่ 2 ถึงที่ 4) ควบคุมไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลายมือชื่อหลายฉบับ
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการที่จำเลยหรือบุคคลที่ไม่รู้จักอาจจะทำการโอนหรือฟอกเงินสินทรัพย์ต่อไป ผู้ฟ้องจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาล:
ในเนื้อความของคำให้การหนึ่ง ผู้ฟ้องได้แสดงให้เห็นว่า: เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันเพิ่งทราบว่าผู้ถูกฟ้องคนแรกมีนิสัยการเล่นการพนันที่รุนแรง อาจทำให้เขามีหนี้สินมหาศาล ฉันเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาขโมยทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาหนี้ของเขา ผู้ฟ้องยังได้ส่งภาพหน้าจอข้อความที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ถูกฟ้องคนแรกอาจติดอยู่ในหนี้สินมหาศาล (ผู้ฟ้องระบุว่าผู้ถูกฟ้องได้เกิดความหลงใหลในการพนันและทำสัญญาซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ 100 เท่าในชีวิตประจำวัน)
!
ตามคําให้การในหนังสือรับรองจําเลยที่ 1 ยังกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในระยะเวลาอันสั้นและถูกสงสัยว่าติดต่อกับธนาคารใต้ดินหรือที่เรียกว่าฉลามเงินกู้ส่งผลให้เกิดแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยสูงและการเรียกทวงถามหนี้ นิทรรศการ CCL-17 กล่าวว่าเขาขอความช่วยเหลือในการแชทโดยบอกว่าเขาได้รับความสนใจจากหลาย บริษัท และถามอย่างต่อเนื่องว่าเขาสามารถยืมเงินมากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือขอให้พวกเขาช่วยแนะนําแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ
ก่อนเกิดเหตุจําเลยที่ 1 ได้เปิดเผยในกลุ่มงานหรือการสื่อสารส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงาน/เพื่อนว่าเขามีฐานะทางการเงินตึงตัวมาก และยังแสดงความวิตกกังวลว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นหากไม่สามารถหาเงินได้อีก ข้อสังเกตเหล่านี้เกือบจะตรงกับการโอนสินทรัพย์คริปโตของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตในเวลาต่อมาจึงเป็นการตอกย้ําคําพิพากษาของโจทก์เกี่ยวกับแรงจูงใจของจําเลยที่ 1: รับความเสี่ยงเนื่องจากแรงกดดันจากหนี้จํานวนมหาศาล
ตามคำชี้แจงของโจทก์ จำเลยที่หนึ่งได้หลบเลี่ยงหรือให้คำตอบอย่างกว้าง ๆ หลายครั้งเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลหรือปัญหาการพนัน โดยไม่ชัดเจนว่าเขามีหนี้สินมากเพียงใด หรือยังคงมีการเล่นการพนันอยู่หรือไม่ คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุว่า จำเลยที่หนึ่งได้แกล้งทำเป็นไม่มีปัญหาใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น แต่เนื้อหาที่เขาพูดคุยกับผู้อื่นในแอปพลิเคชันแชทกลับชัดเจนว่าขัดแย้งกับสิ่งนี้อย่างเห็นได้ชัด.
โจทก์กังวลว่าหากจำเลยคนแรกรีบใช้หนี้การพนันหรือพยายามที่จะได้เงินคืน อาจจะยังคงย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยไปยังกระเป๋าเงินอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นเงินสดนอกระบบได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การติดตามค้นหายากขึ้น ดังนั้นจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งอายัดสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างเร่งด่วน และขอให้จำเลยคนแรกและเจ้าของกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักอื่น ๆ เปิดเผยและส่งคืนสินทรัพย์คริปโตที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้.
Bane, หุ้นส่วนของ Kronos Research กล่าวว่าทีมงานยังมีวัสดุเกี่ยวกับชีวิตที่ไร้สาระอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกนำเสนอในเอกสารของศาล แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับคดีในระดับหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่ง เราจึงมุ่งเน้นไปที่การเรียกคืนเงินทุนโดยตรง เมื่อหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่คนที่เคยได้รับความไว้วางใจจากทีม ทุกคนต่างตกใจ แต่แรงจูงใจคือแรงจูงใจ ทุกอย่างต้องยึดตามข้อเท็จจริง เชื่อว่ากฎหมายจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยุติธรรม ก่อนที่การพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้น เขายังคงเป็นผู้ต้องสงสัย.
Bane กล่าวว่าทีมงานรู้สึกเสมอว่าสิทธิ์พิเศษถูกถ่ายโอนไปยัง multisig แต่เขาใช้ไลบรารีสิทธิ์ openzeppelin ซึ่งมีจํานวนมากต่อกลุ่มเสมอดังนั้นสิทธิ์ของกระเป๋าเงินผู้พัฒนาเริ่มต้นจึงไม่เคยได้รับการยกเว้น เมื่อปรับใช้ โดยทั่วไปทุกคนจะใช้ EOA และหลังจากการปรับใช้ อํานาจจะถูกส่งมอบให้กับ MultiSign หลังจากสร้างสัญญาแล้วกระเป๋าเงินผู้พัฒนาที่เขาควบคุมจะได้รับอนุญาต super admin[0] โดยค่าเริ่มต้นตามการตั้งค่าเริ่มต้นของไลบรารีสิทธิ์ openzeppelin และต่อมาเขาได้มอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบขั้นสูงนี้ให้กับ multisig และโกหกในบันทึกการแชทที่เขางดเว้นจาก EOA แต่ในความเป็นจริงธุรกรรมเพิกถอนไม่เคยออก ต่อมาเขาบอกว่าเขาคิดว่าการจัดการสิทธิ์เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งแทนที่จะเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่มนั่นคือเขาโกหกว่าตราบใดที่ได้รับอนุญาตให้ลงนามหลายรายการสิทธิ์ dev wallet จะได้รับการยกเว้นโดยอัตโนมัติ จากความสัมพันธ์ของความไว้วางใจไม่มีใครตรวจสอบสถานะของสัญญาสองครั้งซึ่งนําไปสู่โศกนาฏกรรม
จำเลยได้กล่าวหลังจากเหตุการณ์ว่า: ปัญหาของฉันคือ ลืมถอนสิทธิ์ เป็นความผิดพลาดที่ต่ำมากๆ.
ขณะนี้คดียังไม่ได้มีการตัดสิน โดยเอกสารฟ้องร้องที่ยื่นมาพร้อมกับบันทึกการสนทนาจำนวนมากของจำเลยคนแรก ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้ที่:
ลิงก์::
แยกรหัสผ่าน : D1234@5##