Binance та засновник CZ виправдані, оскільки суддя відхилив справу про фінансування тероризму - Деталі | Bitcoinist.com

Довірений редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Реклама Федеральний суд у Манхеттені відхилив цивільний позов, у якому звинувачували Binance, найбільшу у світі криптобіржу, та її засновника Чанпена Чжао, відомого як CZ, у сприянні фінансуванню кількох терористичних актів по всьому світу. Ця подія є значною перемогою для бірж, що базуються на Сейшелах, які нещодавно опинилися під серйозною увагою через їхню прихильність до принципів AML/CFT.

Пов’язані статті: Що рухає цінами Bitcoin і Ethereum – і чому інвестори мають бути обережними## Binance не є співучасником терористичних актів, незважаючи на незаконні транзакції, вирішив суд

Згідно з повідомленням Reuters від 7 березня, близько 535 позивачів, що складаються з жертв і родичів певних терористичних актів між 2017 і 2024 роками, подали позов проти Binance, звинувачуючи криптобіржу у тому, що вона дозволила іноземним терористичним організаціям (FTO) використовувати свою торгову платформу для фінансування своїх операцій.

Позивачі вимагали компенсації та відшкодування збитків, стверджуючи, що CZ і Binance дозволили цим FTO, включаючи Хамас, Хезболла, ІДІЛ, Аль-Каїду, Палестинський ісламський джихад і Іранську революційну гвардію, переміщати сотні мільйонів доларів у цифрових активів, тим самим фінансуючи 64 терористичні акти у світі. Водночас вони звинуватили Binance у тому, що вона дозволила іранським громадянам переказувати мільярди доларів через біржу, попри існуючі санкції США, що забороняють надання послуг усім мешканцям цієї країни.

Однак суддя Жанетта Вагнас визнала претензії позивачів недостатніми. У судовому рішенні від 6 березня суддя Вагнас зазначила, що стосунки Binance і Чжао з зазначеними FTO були просто на рівні «на відстані рук», тобто ці організації лише виконували транзакції на біржі. Крім того, хоча криптобіржа могла бути ймовірно обізнана про ці транзакції, суддя підкреслила, що звинувачення не довели прямий зв’язок між поведінкою біржі та конкретними атаками, що були перераховані.

Незважаючи на це, позивачам надали 60 днів для подання виправленого позову, у якому можуть бути представлені більш конкретні дані, зосереджені на часі транзакцій, власниках гаманців і можливих зв’язках із зазначеними атаками.

Пов’язані статті: $35М переказано у криптовалюту: колишній фінансовий директор отримує 2 роки ув’язнення## Binance занурена у перевірки AML/CFT

Варто зазначити, що недавнє відхилення справи відбувається на тлі високого рівня уваги до Binance. Найновіше, сенатор-демократ Річард Блументаль, член комітету з розслідувань Сенату з питань внутрішньої безпеки, відкрив попереднє розслідування щодо біржі після повідомлень про транзакції на 1,7 мільярда доларів, пов’язані з Іраном. Binance категорично заперечує ці звинувачення, називаючи розслідування хибним, безпідставним і наклепницьким.

Тим часом сенатор Кріс Ван Холлен і ще дев’ять законодавців закликали Міністерство юстиції та Міністерство фінансів США розпочати ширше розслідування щодо санкцій і практик AML Binance. Ці напади відбуваються через два роки після того, як біржа уклала первинну угоду про визнання провини та сплату 4,3 мільярда доларів обох агентств за невиконання вимог щодо впровадження системи контролю за відмиванням грошей на своїй платформі.

Загальна капіталізація ринку криптовалют становить 2,27 трильйона доларів за денним графіком | Джерело: TOTAL на Tradingview.comГоловне зображення з Pexels, графік з Tradingview Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів і досвідчених редакторів. Цей процес гарантує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для читачів.