Gate News повідомляє, 17 березня, що у північних регіонах Іспанії, у Стратегії Басконії, швидко зростає кількість злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Місцева поліція Ertzaintza повідомила, що наразі розслідується 541 випадок, пов’язаний із шахрайством, відмиванням грошей та незаконною торгівлею.
Поліція зазначає, що з поширенням цифрових активів, таких як біткоїн, у Іспанії, зловмисники все частіше використовують анонімність блокчейну для злочинної діяльності. За даними, станом на кінець 2024 року, близько 11 мільйонів іспанців володіли або володіють криптоактивами, і ця тенденція, ймовірно, пов’язана з ростом злочинності.
У вже розкритих випадках — 13 випадків криптовалютного шахрайства та 2 випадки відмивання грошей із використанням криптоактивів. Також правоохоронці відстежують випадки ухилення від сплати податків через криптовалюти та незаконних покупок. Оскільки такі справи вимагають високих технічних навичок, Ertzaintza створила міжвідомчу команду та запровадила інструменти моніторингу блокчейну для покращення відслідковування руху коштів.
Варто зазначити, що соціальна платформа Instagram стала популярним каналом для шахрайських схем. Поліція повідомила, що шахраї часто підробляють особистість, видаючи себе за знайомих або дорослих, щоб заманити жертв у фальшиві інвестиційні проєкти або навіть змусити завантажити шкідливі додатки, що дозволяє дистанційно контролювати пристрої та красти кошти з гаманців і банківських рахунків.
Крім того, у грудні 2024 року місцева поліція у співпраці з національними правоохоронними органами знешкодила злочинну мережу, яка займалася відмиванням грошей через криптовалюти. Група базувалася у Каталонії, використовувала фішинг-атаки та торгівлю наркотиками для отримання нелегальних коштів, а члени з Басконії допомагали з виведенням і переказом грошей.
Європейське поліцейське агентство (Європол) раніше попереджало, що злочини, пов’язані з криптовалютами, стають все більш складними та професійними. У відповідь на зростаючі ризики іспанські регулятори наголошують, що всі криптосервіси, що працюють у країні, повинні пройти реєстрацію для підвищення прозорості ринку та захисту користувачів.
На тлі зростання проникнення криптоактивів, баланс між інноваціями та безпекою стає важливим завданням для регуляторів і правоохоронних органів у Європі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
BTC 15 хвилин падіння на 0.75%: Виведення коштів і скорочення позицій короткостроковими інвесторами спричинили швидку корекцію
2026-04-14 16:45 до 17:00 (UTC) у BTC-ринку спостерігалася помітна волатильність: дохідність за 15 хвилин становила -0.75%, а ціна швидко змістилася вниз у діапазоні 74529.4–75233.4 USDT, амплітуда досягла 0.94%. Упродовж цього періоду обсяг торгів зріс приблизно на 12% від середнього значення за попередню годину, увага ринку підвищилася, а волатильність суттєво посилилася.
Основними рушійними силами цього раптового руху є масове скорочення позицій короткостроковими учасниками та великий відтік коштів із бірж. У період з 16:45 до 17:00 чистий відтік BTC становив приблизно 4,800 BTC
GateNews36хв. тому
Біткоїн повертає $76,000, оскільки березневий PPI США не виправдовує очікувань
Біткоїн виріс понад $76,000 після виходу даних індексу цін виробників у США (US Producer Price Index) за березень 2026 року, які виявилися нижчими за очікування та показали підвищення на 4% у річному обчисленні. Зростання відображає сильну підтримку ринку, попри зниження кількості ліквідованих позицій з кредитним плечем.
GateNews1год тому
BTC зростає на 0,64% за 15 хвилин: технічний прорив ключового опору в поєднанні зі слабкою ліквідністю посилює волатильність
2026-04-14 15:30 до 15:45 (UTC), BTC короткостроково коливався в діапазоні 74795.5–75319.3 USDT, дохідність становила +0.64%, а амплітуда — 0.70%. У цей період зріс інтерес до ринку, волатильність посилилася, обсяг торгів незначно збільшився порівняно з попереднім періодом, а короткострокові купівельні ордери швидко підштовхнули ціну вгору.
Основним рушієм цієї аномалії є те, що в технічній картині BTC на короткій дистанції відбулося проривання ключового рівня опору 74000 USDT, що сформувало сигнал на відкриття довгих позицій (long), і це спричинило швидку реакцію кількісних (quant) та програмних (programmatic) заявок на купівлю. Одночасно, через те що глибина книги ордерів із 2025 року
GateNews1год тому
Біткоїн вдруге повертає $75 000 після конфлікту США-Іран, зростає на 7% за 24 години
Біткоїн різко зріс до $75,000 на тлі зростання напруженості між США та Іраном, додавши $98 мільярд до своєї ринкової капіталізації та спричинивши $500 мільйон ліквідацій. Технічні аналітики припускають, що утримання підтримки вище $67,000 може призвести до зростання в напрямку $80,000, попри те, що вони підкреслюють $50,000 як критичний рівень у разі провалу підтримки.
GateNews2год тому
BTC впав нижче 75000 USDT
Повідомлення від бота Gate News, відображення котирувань Gate: BTC впав нижче 75000 USDT, поточна ціна 74993.6 USDT.
CryptoRadar2год тому
Goldman Sachs подала до американських регуляторних органів заявку на ETF на прибутки від премії до біткойна
Gate News повідомлення, згідно з поданими файлами, Goldman Sachs уже подав до регуляторних органів документи на заявку на ETF із доходом від премії до біткоїна (Bitcoin Premium Income ETF).
GateNews2год тому
