У справі про підозру у відмиванні грошей на суму 150 мільйонів нових тайванських доларів через тайванську криптовалютну біржу BITGIN 13 березня офіційно пред’явлено обвинувачення десятьом особам, причетним до злочину. Основними підозрюваними є керівник BITGIN, відомий як «богиня віртуальної валюти» — операційний директор 張于庭 та його брат, генеральний директор 張瀚森. Вони підозрюються у використанні легальної біржі для прикриття діяльності шахрайської групи з відмиванням грошей на суму до 150 мільйонів, за що прокуратура просить засудити їх до 12 років позбавлення волі.
Розподіл ролей у злочинній мережі BITGIN
Згідно з обвинувальним актом, учасники справи сформували чітку розподільчу схему:
劉昱森: фактичний керівник BITGIN, підозрюється у вербуванні братів 張 для керівництва біржею, за що проситься 8 років ув’язнення.
張瀚森, 張于庭: брат і сестра, виконавчий директор і операційний директор відповідно, підозрюються у 2021 році відкритті рахунків на Binance та наданні шахрайській групі значної кількості USDT; обом пред’явлено обвинувачення у 12 роках ув’язнення.
胡崇賢: підозрюється у керуванні переказами коштів до фіктивних обмінників, співучасник 尤紹宇, який надавав TRX токени як комісійні.
Юрист 鄭鴻威: підозрюється у розголошенні слідчої інформації під час захисту шахраїв, а також у тому, що член шахрайської групи 黃新祐 переказав йому 180 000 юанів готівкою як оплату послуг адвоката, що залучило його до процесу відмивання грошей.
Механізм злочину: багаторівневі фінансові потоки та втручання закордонних рахунків
Обвинувальний акт розкриває, що шахрайська група розміщувала рекламу у соцмережах, заманюючи людей завантажувати фальшиві додатки для інвестування. Після особистої передачі готівки жертви, USDT переводилися на закордонні біржі. Щоб ускладнити слідство, у період з червня по вересень 2023 року胡崇賢 та інші учасники часто переказували понад 3,76 мільйони USDT через кілька криптовалютних гаманців, навмисно створюючи багаторівневі точки розриву фінансових потоків.
Ця справа тісно пов’язана з справою про відмивання грошей у «88 клубі» Тайваню, де 涂誠文 створив компанію 揚盛集團 для обробки фінансових потоків на суму до 247,6 мільярдів юанів. 張于庭 підозрюється у ролі ключового оператора цієї схеми, отримуючи щомісячну зарплату у 100 000 юанів.
Глибока іронія: студент високого рівня з Національного університету політики та права, який став співучасником шахрайства
Особистий бекґраунд 張于庭 — найсумніша частина цієї справи. Вона випускниця Національного університету політики та права, яка сама навчилася криптовалютам через високий інтерес і стала експертом у міжланцюгових технологіях, що дозволяє зменшувати транзакційні витрати. Завдяки цим навичкам її не лише залучили до компанії 揚盛集團, але й запросили на лекції до кримінальної поліції, де вона навчала правоохоронців відслідковувати криптовалютні потоки.
Обвинувальний акт стверджує, що вона згодом використала свої технічні знання для допомоги злочинцям у приховуванні незаконних доходів, ставши ключовим гравцем у процесі обробки криптовалютних потоків шахрайської групи.
Поширені питання
Як просувається справа про відмивання грошей у BITGIN?
Ця справа спалахнула у 2025 році. Прокуратура 13 березня 2026 року офіційно пред’явила обвинувачення десятьом особам. Розгляд справи триває у суді, остаточне рішення залежить від судового вердикту.
Що стосується обвинувачень у приховуванні злочинних доходів адвокатом?
鄭鴻威 підозрюється у розголошенні слідчої інформації під час захисту шахраїв, а також у тому, що член шахрайської групи переказав йому 180 000 юанів готівкою як оплату адвокатських послуг, що залучило його до процесу відмивання грошей. Його вже пред’явлено обвинувачення у цій справі, і прокуратура просить застосувати відповідне покарання.
Як учасники справи приховують фінансові потоки?
Вони використовують кілька криптовалютних гаманців для перехресних переказів, зокрема у період з червня по вересень 2023 року часто переказували понад 3,76 мільйони USDT, навмисно створюючи багаторівневі точки розриву фінансових потоків і залучаючи закордонні біржі для уникнення слідчих дій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Заохочуйте інновації! Суддя США заборонив судді проти ринків прогнозів у штаті Аризона, призупинивши справу проти Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення заборонити штат Аризона покладатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності платформи прогнозних ринків Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації щодо регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різняться в різних штатах щодо прогнозних ринків, а також родина Трампа висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity16хв. тому
Податкова служба FIRS Нігерії починає судовий розгляд проти великої CEX через нібито ухилення від сплати податків
Податкова служба Нігерії, FIRS, розпочала судовий розгляд проти централізованої біржі за нібито ухилення від сплати податків, пов’язане з ПДВ та податком на прибуток компаній (CIT) щодо операцій з криптовалютою. Судовий розгляд призначено на 11 квітня 2025 року, оскільки виникають питання щодо обов’язку іноземних суб’єктів дотримуватися місцевих податкових законів.
GateNews2год тому
Співзасновник Thepeer заперечує звинувачення у шахрайстві майже через два роки після закриття, заявляє, що $750K ніколи не отримував
Майкл Око, співзасновник Thepeer, спростував звинувачення у відсутності коштів перед припиненням роботи компанії, пояснивши, що заявлені інвестиції ніколи не здійснювалися, а кошти були повністю обліковані. Він назвав проблемою внутрішні питання корпоративного управління, а не шахрайство.
GateNews3год тому
Заохочуйте інновації! Судді у США та Франції заборонили регулювати ринкові прогнози в Аризоні, зупинили переслідування Kalshi
Американський федеральний окружний суд ухвалив заборонити штат Аризона використовувати закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозно-ринкової платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межу повноважень між штатами та федерацією щодо регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity3год тому
Обійти правила FSC (Комісії з фінансового нагляду) і купувати криптовалюту платіжною карткою може бути реально? ODDIN TING пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Сервіси OwlPay і Wallet Pro, що їх запускає Odінтін (奧丁丁), використовують технологію стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції з-за кордону, Odінтін обходить обмеження регулювання Тайваню, надаючи швидкі угоди з віртуальними активами, а також, стикаючись із щойно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів, у майбутньому стане зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity4год тому
Засновника Thodex Фарула Фатиха Озера заарештовано в Туреччині, йому висувають звинувачення щодо нібито $2B крадіжки
Фарул Фатих Озер, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі Thodex, був заарештований в Стамбулі, йому висувають звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. За повідомленнями, Озер утік, прихопивши $2 мільярда в коштах інвесторів; у справі стверджується про значні фінансові збитки, а також вона призвела до загальнонаціональної заборони криптовалютних платежів у Туреччині.
GateNews5год тому
