CoinDCX заперечує будь-який зв'язок з шахрайством, оскільки засновники цитуються в розслідуванні в Індії

Засновники CoinDCX Суміт Гупта та Нірадж Кхандевал були, за повідомленнями, залучені до поліцейського розслідування в Індії у вихідні дні у зв’язку з ймовірною справою про шахрайство, пов’язану з криптовалютами, при цьому існують суперечливі повідомлення щодо того, чи були вони офіційно затримані або допитані.

CoinDCX називає FIR «фальшивим», оскільки засновники піддаються перевірці у справі про крипто-шахрайство в Індії

Кілька повідомлень зазначають, що влада в Тане, частині мікрорайону Мумбаї, зареєструвала повідомлення про правопорушення (FIR) 16 березня, у якому йдеться про шахрайство та кримінальне порушення довіри, пов’язані з інвестиційною схемою на суму 71,6 лакхів рупій, або приблизно 85 000 доларів США.

Кілька індійських ЗМІ повідомляли, що засновники нібито були затримані в Бангалорі та представлені перед судом, тоді як інші джерела стверджують, що їх викликали для допиту без підтвердженого статусу затримання.

Заява стосується 42-річного страхового консультанта з Мумбри, який разом із двома спільниками стверджує, що його заманили у шахрайську інвестиційну можливість між серпнем 2025 року та початком 2026 року. За словами FIR, схема обіцяла щомісячний дохід від 10% до 12% та франчайзингові можливості, пов’язані з CoinDCX. Гроші переказувалися готівкою та банківськими платежами, але їх ніколи не повернули, згідно з FIR.

Повідомляється, що поліція назвала шістьох осіб у цій справі, включаючи двох співзасновників, хоча слідчі не публічно встановили прямий операційний зв’язок між ймовірним шахрайством і офіційною платформою або інфраструктурою CoinDCX. Гроші, за повідомленнями, були переказані на сторонні рахунки, не пов’язані з біржею.

CoinDCX категорично заперечує звинувачення, називаючи FIR «фальшивим» і звинувачуючи у справі шахраїв, які використовують її бренд. У публічній заяві компанія повідомила, що шахраї створили фальшиві вебсайти, імітуючи її платформу, та видавали себе за керівників компанії, щоб обдурити інвесторів.

Біржа зазначила, що з квітня 2024 року по січень 2026 року вона повідомила про понад 1212 шахрайських доменів, що імітували її сайт, і заявила, що співпрацює з правоохоронними органами. Вона також підкреслила, що жодні кошти користувачів, торгівельна діяльність або безпека платформи не були порушені через цей інцидент.

«FIR, подана проти наших співзасновників, є фальшивою і подана як змова проти CoinDCX шахраями, які видають себе за засновників CoinDCX і обманюють громадськість», — написала біржа у X. «Ми врахували цю інформацію і опублікували повідомлення для громадськості на нашому сайті, що CoinDCX є об’єктом шахрайських дій. Вся змова неправдиво стверджує, що кошти були переказані готівкою на сторонні рахунки, які не мають жодного відношення до CoinDCX.»

CoinDCX додатково підкреслила, що «імітовання бренду» є «зростаючою проблемою у цифровій фінансовій екосистемі Індії». Станом на 22 березня слідство триває, і, за повідомленнями, влада досліджує ролі всіх названих осіб. Ця справа висвітлює ширшу проблему у секторі цифрових активів Індії, де схеми імітації все частіше націлюються на роздрібних інвесторів за допомогою клонированих сайтів і хибних обіцянок високих доходів.

FAQ 🔎

• Чому засновників CoinDCX розслідують?

Їх згадано у FIR, що стосується шахрайства та порушення довіри, пов’язаного з криптоінвестиційною схемою.

• Чи було залучено платформу CoinDCX або кошти користувачів у шахрайстві?

Ні, влада та компанія стверджують, що йдеться про сторонні рахунки, не пов’язані з біржею.

• Яка реакція CoinDCX на звинувачення?

Компанія категорично заперечує участь і заявляє, що шахраї використовували фальшиві сайти для обману інвесторів.

• Що буде далі у цій справі?

Поліція, за повідомленнями, продовжує розслідування щодо осіб, згаданих у FIR, і після судового розгляду очікується розвиток юридичних процедур.