CoinDCX Відкидає Звинувачення у Шахрайстві, Вказує на Аферу з Видавання себе за іншу особу в Поліцейському Розслідуванні

Коротко

• CoinDCX заявила, що кримінальна справа проти її співзасновників є «фальшивою» і частиною «змови», у якій беруть участь шахраї, що використовують її бренд для обману інвесторів.
• Біржа попередила, що «CoinDCX зазнає цілеспрямованих атак шахраїв», додавши, що вона повідомила про понад 1212 фальшивих сайтів, що імітують її платформу.
• Постраждалий стверджує про втрати на суму 76 000 доларів США після того, як його заманили у фальшиву криптоінвестиційну схему, що обіцяла 10–12% доходу.

Індійська криптовалютна біржа CoinDCX у неділю спростувала звинувачення у шахрайстві, пов’язані з поліційним розслідуванням, заявивши, що справа виникла через шахраїв, які видавали себе за її засновників і зловживали її брендом для обману інвесторів. Це реагування з’явилося після повідомлення Entrackr, що засновників біржі, Суміта Гупту та Ніраджа Кхандевала, допитували у рамках розслідування криптоінвестиційної афери, у якій брали участь особи, що видавали себе за представників CoinDCX. «Заява про кримінальну справу проти наших співзасновників є неправдивою і подана як змова проти CoinDCX шахраями, що видавали себе за засновників CoinDCX і обманювали громадськість», — повідомила компанія у пості на X, додавши, що вона опублікувала публічне попередження: «CoinDCX зазнає цілеспрямованих атак шахраїв».

 «Уся ця змова неправдиво стверджує, що кошти були переведені готівкою на сторонні рахунки, які не мають жодного відношення до CoinDCX», — заявила платформа. Decrypt звернувся до CoinDCX за додатковими роз’ясненнями; компанія не коментувала повідомлення про затримання засновників. За повідомленнями, мумбрайський страховий консультант був заманений у схему, що обіцяла 10–12% доходу, використовуючи бренд і документи CoinDCX, з реєстрацією кримінальної справи у Тане, у якій серед інших фігурують засновники компанії.

Він повідомив про втрати на суму 76 000 доларів США (Рс 71,6 лакхів) з серпня 2025 року по березень, з яких 28 000 доларів (Рс 26,6 лакхів) він інвестував, а двоє його партнерів — по 26 000 доларів (Рс 25 лакхів) і 21 000 доларів (Рс 20 лакхів).
«Це, здається, класичний випадок шахрайства з ідентичністю», — сказав головний ризик-менеджер і керівник з відповідності компанії 9Point Capital Сону Джайн Decrypt, зазначивши, що це «зростаюча тенденція в індійському криптопросторі». «Індійські VASP неодноразово попереджали користувачів і повідомляли про такі шахрайські сайти правоохоронним органам», — додав Джайн, зазначивши, що зловмисники часто використовують довірені бренди для здобуття довіри. «Засновники, яких викликають на допит у таких випадках, не слід сприймати як винних», — додав він, описуючи це як «процедурний крок після реєстрації кримінальної справи». Кримінальна справа, або First Information Report (FIR), — це офіційний запис скарги поліції, коли вони отримують інформацію про скоєння кримінального правопорушення. Відсутність «чітких регуляторних стандартів» «Головна проблема — відсутність чітких регуляторних стандартів і рамок захисту інвесторів в Індії», — сказав Джайн, попереджаючи, що прогалини у контролі дозволяють «подібним інцидентам тривати». «Регулятори тепер мають зосередитися на чійному визначенні обов’язків платформ, швидкому закритті шахрайських доменів і формалізації співпраці між FIU-Індія, I4C, CERT-In і криптовалютними біржами для активного запобігання таким шахрайствам», — додав Джайн. CoinDCX заявила, що заявник не має зв’язку з її платформою і відкидає твердження, що кошти були переказані через її системи.

Біржа повідомила про масштаб діяльності з імітації, повідомивши про понад 1212 фальшивих сайтів, що імітують її сайт, з 1 квітня 2024 року по 5 січня 2026 року. CoinDCX заявила, що співпрацює з правоохоронними органами і продовжує працювати над підвищенням обізнаності користувачів для запобігання подібним інцидентам. «Який би не був результат, варто задуматися, чи достатньо робиться у сфері фінансової грамотності та належної перевірки — з боку користувачів, розробників і регуляторів», — сказав Веданг Вацса, засновник глобальної криптоспільноти Hashtag Web3, Decrypt. Це сталося після напруженого року для біржі. Минулого липня CoinDCX повідомила про витік у казначействі на суму 44,2 мільйона доларів, а співробітника з Бенгалуру, який, за повідомленнями, сприяв зломові, було затримано за підозрою у тому, що він допоміг зламати внутрішній рахунок CoinDCX, використовуючи зламані облікові дані.