«The Guardian» і Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів за участю організованої злочинності та корупції (OCCRP) у спільному розслідуванні, що тривало чотири місяці, розкрили: в одній із найбідніших країн світу — Тиморі-Лешті — проєкт, який називають «першим у світі криптовалютним курортом», імовірно пов’язаний із шахрайською мережею Prince Group із Камбоджі, на яку накладено санкції США. У лютому цього року розслідувачі вирушили на місце, щоб поспілкуватися з будівельним майданчиком біля аеропорту в Ділі (Dili), але побачили лише порожню ділянку, зарослу бур’янами.
Розрив між рекламою та реальністю: розкішний криптовалютний курорт — це лише порожнє місце
Рекламні матеріали AB Digital Technology Resort роблять ставку на розкішні вілли, вид на море та «місце для обміну думками світової технологічної еліти», а також заявляють, що частину прибутків спрямують на благодійність. Однак журналісти, прибувши на узбережжя, де, згідно з рекламними фото, мали б бути об’єкти, виявили: на землі за огорожею не було нічого — лише поодинокі кущі.
Цей проєкт є ядром розслідування. У ході перевірки розслідувачі з’ясували, що троє осіб, дотичних до проєкту курорту, мають ознаки зв’язку з Prince Group, на яку накладено санкції США; ці троє були виведені з проєкту під час розслідування.
Prince Group: шахрайство «свиняча ферма», торгівля людьми, вилучення біткоїнів
Prince Group — це транснаціональна корпоративна група, яка стверджує, що займається нерухомістю та фінансовими послугами. Проте минулого жовтня Міністерство фінансів США запровадило проти неї санкції, звинувативши її в тому, що в Південно-Східній Азії вона веде масштабні онлайн-шахрайські операції, спираючись на торгівлю людьми та сучасне рабство для підтримання діяльності; жертвами стали люди по всьому світу. Засновник Чень Чжи (Chen Zhi) стикається з позовом з боку США щодо змови щодо телеком-шахрайства та змови щодо відмивання грошей; на суму в десятки мільярдів доларів біткоїнів було вилучено.
У січні цього року Чень Чжи було екстрадовано з Камбоджі до Китаю; кадри, де він спускається з літака під супроводом бійців у темній формі спецпідрозділу, широко поширилися. КНР наразі не оприлюднила конкретних обвинувачень проти нього.
Основні шахрайські схеми, в яких звинувачується Prince Group, — це «свиняча ферма» (pig-butchering): шахраї під виглядом фейкових особистостей встановлюють стосунки з жертвами в соціальних мережах або через месенджери, інколи протягом місяців, а потім спонукають їх вкласти гроші у фальшиві криптовалютні або інвестиційні платформи. Коли жертви бачать підроблені показники прибутків, вони часто продовжують нарощувати інвестиції, доки кошти не вивезуть, а шахраї не зникнуть.
Уряд Тимору-Лешті: «найнебезпечніше перехрестя»
Розслідування також виявило кілька тривожних деталей: один із іноземців, причетних до проєкту курорту, мав дипломатичний паспорт Тимору-Лешті; частина колишніх керівників країн, які спершу підтримували проєкт, після контакту заперечили заяви, процитовані в рекламних матеріалах, а деякі — навіть заперечили, що вони взагалі знали про цей проєкт. Після того, як розслідувальні журналісти зв’язалися з ключовими фігурами, відповідний контент із сайту AB поступово також прибрали.
Організація Об’єднаних Націй минулого року вже попереджала про ризики проникнення шахрайських мереж у Тимор-Лешті. Один із посадовців уряду Тимору-Лешті розповів The Guardian, що ця невелика країна, яка на відстані лише 700 км віддалена від Австралії, стикається з «найнебезпечнішим перехрестям з моменту здобуття незалежності» і має ризик стати «майданчиком для розваг транснаціональних злочинних угруповань». Президент Тимору-Лешті також заявив ЗМІ, що питання залишається відкритим: цей курорт — «справді курорт чи просто балачки».
Акціонери компанії курорту, зі свого боку, заявили, що розробка проєкту й надалі просуватиметься.
Ця стаття «Розслідування: проєкт тиморського «криптовалютного курорту» може бути пов’язаний із санкціонованою шахрайською групою Prince Group; на місці будівництва — нічого; найраніше з’явилася на Ланськ Новини ABMedia»
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
