TRM Labs відстежила в ланцюжку фінансування ISIS, яке призвело до засудження; Індонезія створила прецедент

Компанія з інформації про блокчейн TRM Labs нещодавно оприлюднила заяву, в якій повідомила, що індонезійський суд у період 2024–2025 років виніс обвинувальні вироки трьом фінансувальникам тероризму, спираючись на докази криптовалюти в ланцюжку. Це перший випадок, коли індонезійський суд прийняв гаманцеві адреси, історію транзакцій та напрями руху коштів у ланцюжку як ключову підставу для обвинувачення у фінансуванні тероризму, що означає важливий поворот у системі крипто-виконання правопорядку в Південно-Східній Азії.

Три випадки засудження в Індонезії: як дані ончейн стали ключовими доказами

(Джерело: TRM Labs)

У своїй заяві TRM Labs зазначила: «Індонезійський суд довів, що криптовалютні докази — гаманцеві адреси, історія транзакцій, рух коштів у ланцюжку — не лише можуть бути прийняті судом, а й можуть слугувати ключовою підставою для висунення обвинувачення у фінансуванні тероризму».

Підрозділ фінансової інформації та підрозділ з боротьби з тероризмом Densus 88 провели комплексний аналіз відповідних ончейн-даних і офіційно подали результати розслідування до індонезійського суду. Суд у трьох справах однаково прийняв блокчейн-дані, що для судових процесів щодо фінансування тероризму в регіоні Південно-Східної Азії досі є унікальним випадком.

TRM Labs також підкреслила, що мережі фінансування тероризму протягом тривалого часу використовують криптовалюту як пріоритетний канал переказів; основна причина полягає в тому, що рівень перевірки таких каналів з боку органів влади значно нижчий, ніж для традиційних каналів фіатних грошей. А те, що цей кейс із засудженням відбувся, є конкретним проявом зміни такого стилю правоохоронного правозастосування.

Три ключові елементи доказів ончейн

Ідентифікація гаманцевих адрес: пряма ідентифікація адрес надходження та переказу коштів, пов’язаних із тероризмом

Повна реконструкція історії транзакцій: побудова безперервного аудиторського маршруту від відправника до кінцевого місця призначення

Аналіз руху коштів між платформами: відстеження повного ланцюжка переходу коштів після проходження через місцеві біржі та іноземні платформи до надходження в конкретну організацію

Повний маршрут переказу стейблкоїна на 49,000 доларів США

Індонезійські органи влади, використовуючи ончейн-аналіз від TRM Labs, повністю відтворили ланцюжок переказів коштів одного з обвинувачених. Спочатку цей обвинувачений на місцевій біржі обміняв кошти на стейблкоїни, а потім через 15 незалежних транзакцій перевів їх на платформу за межами країни; зрештою кошти потрапили в фінансово-терористичну діяльність, пов’язану з ISIS у Сирії, на суму понад 49,000 доларів США.

Проєктування таких розподілених маршрутів транзакцій має на меті ускладнити відстеження коштів, однак незмінні записи в публічному блокчейні все одно забезпечили правоохоронним органам повний цифровий маршрут аудиту, ставши безпосередньою технічною підтримкою для засудження у цій справі.

Профіль правоохоронних дій у Південно-Східній Азії: нарощування можливостей блокчейн-інформації

TRM Labs наголошує, що Індонезія не єдина країна в Південно-Східній Азії, яка активно посилює можливості блокчейн-інформації. Підрозділи фінансової інформації та правоохоронні органи Сінгапуру і Малайзії також створюють технічну базу для відстеження руху криптовалют. Механізми співпраці між державним і приватним секторами поступово набувають форми.

Паралельно крипто-правоохоронні дії в Південно-Східній Азії продовжують розширюватися. 1 квітня представники Камбоджі та Китаю спільно заарештували Лі Сюна (Li Xiong), який є важливим членом групи Huione. Діяльність цієї групи стосується надання сервісів шахрайським центрам у Камбоджі; її звинувачують у тому, що через шахрайські схеми на кшталт «свинячих бойок» викрадала криптоактиви в жертв по всьому світу. Після цього Лі Сюна екстрадували до Китаю, де йому висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей; керівник материнської компанії Huione — групи Prince (у складі якої є Huineng Group) — Чень Чжи, також був заарештований через три місяці після екстрадиції.

У звіті TRM Labs за лютий цього року зазначено, що обсяг стейблкоїнів, отриманих у 2025 році незаконними структурами, становив приблизно 141 мільярд доларів США, що є рекордом за п’ять років, і додатково підкреслює нагальну необхідність посилення можливостей правоохоронного правозастосування в ланцюжку.

Часті запитання

Яку роль TRM Labs відіграє у цій справі із засудженням?

TRM Labs — це компанія з інформації про блокчейн, яка надає правоохоронним органам інструменти для аналізу відстеження ончейн-фінансів і дані. У трьох справах із засудженням в Індонезії TRM Labs надала ключову технічну підтримку, допомагаючи органам влади повністю відтворити маршрут переказу коштів від місцевих бірж у діяльність, пов’язану з ISIS.

Як індонезійський суд прийняв докази ончейн-криптовалют?

Підрозділ фінансової інформації Індонезії та антитерористичний підрозділ Densus 88 на основі результатів ончейн-аналізу подали повний цифровий пакет доказів, що включає гаманцеві адреси, історію транзакцій та потоки коштів між платформами. Індонезійський суд у трьох справах прийняв такі ончейн-дані як ключову підставу для обвинувачення у фінансуванні тероризму.

Який обсяг коштів у 2025 році незаконні структури отримали через стейблкоїни?

Згідно зі звітом TRM Labs за лютий цього року, обсяг стейблкоїнів, отриманих незаконними структурами у 2025 році, становив приблизно 141 мільярд доларів США, що є рекордом за п’ять років. Це відображає тенденцію до того, що стейблкоїни дедалі ширше використовуються в незаконній фінансовій діяльності, а також підкреслює стратегічну важливість можливостей блокчейн-інформації для глобальної правоохоронної відповідності та комплаєнсу.