Цього року понад 3000 людей були притягнуті до суду за відмивання грошей через віртуальні валюти, багато хто навіть не знав, що чинить злочин.

2025-12-06 12:30:21

Генерація анотацій у процесі

【Ланцюговий текст】Нещодавно побачив доволі болісну статистику — цього року відповідні органи подали понад 3000 позовів щодо відмивання грошей за допомогою віртуальних валют. Ще абсурдніше те, що багато людей взагалі не знали, що допомагають іншим відмивати гроші, і так необачно потрапили під слідство.

Дослідницька команда проаналізувала 283 вироки й виявила, що злочинні групи спеціально обирають для своїх цілей соціально вразливу молодь, переважно з початковою та середньою освітою, а також з виразними регіональними особливостями. Відверто кажучи, цих людей просто використовують як інструмент.

Зараз регулювання справді посилюється. Всі відомства почали працювати разом, і не лише для того, щоб закрити технічні лазівки, а й щоб забезпечити, аби звичайна транскордонна торгівля не постраждала від надмірних обмежень. Адже спекуляції на криптовалютах знову набирають обертів, тож «брандмауер» має бути міцнішим. Але, зрештою, правова освіта мусить йти в ногу з часом, інакше молодь навіть не усвідомлюватиме, що її використовують.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

17 лайків

Нагородити
17
6
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

SmartContractDiver

· 12-08 16:10

Ось чому я завжди раджу своїм знайомим не зв’язуватися з агентами криптовалюти від незнайомців. Можна навіть не зрозуміти, як стати інструментом для відмивання грошей, це просто жахливо. Ці злочинні угруповання спеціально полюють на молодь без освіти — це дуже підло. Не дивно, що зараз такий жорсткий нагляд, потрібно зміцнювати захисний бар’єр. Правова освіта дійсно необхідна, багато хто взагалі не розуміє, чим займається.