У Південній Америці знову гучна справа. Бразильські правоохоронці нещодавно викрили транснаціональне угруповання з відмивання грошей, масштаби якого чималі — всі 14 ключових учасників затримані, а сума справи сягає $95 мільйонів.
Методи цієї групи можна назвати вже "класичними": вони використовували можливості біткоїна для транскордонних переказів, ганяли брудні гроші між численними гаманцями, намагаючись замести фінансові сліди. Але злочинці не врахували, що поліція теж не стоїть на місці — бразильські правоохоронці разом із міжнародними агентствами завдяки аналітиці блокчейну зрештою вийшли на цю банду.
Судове рішення було жорстким: залежно від ступеня участі, члени угруповання отримали від 10 до 21 року ув'язнення. Треба розуміти, що в Латинській Америці такі суворі вироки за великі криптозлочини — рідкість.
Вся ця історія стала певним сигналом для індустрії: хоча дані на блокчейні анонімні, це не означає, що їх неможливо відстежити. Технічні можливості регуляторів вже давно на високому рівні. Хочеш відмити гроші через BTC? Стає все складніше. Для звичайних інвесторів це навіть добрий знак — чим чистіший ринок, тим здоровішим буде його довгостроковий розвиток.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LonelyAnchorman
· 12-10 07:21
Ха, нарешті когось заарештували, і тепер ті, хто хоче використати BTC для відмивання грошей, мають довгий перекус
---
Чи настільки інтенсивний аналіз на ланцюзі, я думав, що можу бути невидимим
---
Починаючи з 21 року, покарання в Латинській Америці справді жорстоке, і поліція цього разу не м'яка
---
Анонімність ≠ інкогніто — цей урок слід пам'ятати
---
Чесно кажучи, це добре для здорового ринку, а погані гроші витісняють хороші гроші
---
95 мільйонів доларів США, досить сміливо, але все ще спіймано
---
Цікаво, як вони закріпилися і як аналітика в блокчейні розвинулася до такого масштабу?
---
Складається враження, що криптосвіт стає більш прозорим, і це не так вже й погано
---
Тепер інвестори, які дотримуються вимог, можуть спокійно спати і не хвилюються, що індустрію щодня демонизують
Переглянути оригіналвідповісти на0
DuckFluff
· 12-09 12:48
Ну, в наш час навіть для відмивання грошей треба вміти кодити, так?
---
Ха-ха, аналітика на блокчейні стає дедалі потужнішою. Ще й досі користуєшся BTC? Справжній сміливець.
---
21 рік, а таке покарання в Латинській Америці — справді жорстко. Страшно.
---
Десять кроків вперед — десять у відповідь... Але зараз, здається, ті, хто порушує, почали здаватися.
---
Стій, скільки ж вони гаманців перекинули? Звучить дуже морочливо.
---
Галузь і справді потребує очищення — тоді нам, дрібним інвесторам, буде спокійніше грати.
---
Якщо це вдалося відстежити, значить, технологія і справді не така вже й загадкова.
---
Правоохоронці Латинської Америки взялися до справи серйозно — це ж хороший сигнал, так?
---
Біткоїн: Я анонімний.
Аналіз блокчейну: Вибач, але на твоїх м'язах є шрам.
---
Скільки людей тепер занепокоїться після цієї новини?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ETHReserveBank
· 12-09 12:46
Ой, тепер усе повністю розкрито, на ланцюгу взагалі неможливо сховатися.
---
21 рік? Латинська Америка цього разу справді серйозно взялася, доволі жорстко.
---
Простіше кажучи, це все завдяки технічному прогресу, зараз анонімно діяти занадто складно.
---
Після цієї новини крипторинок знову перетрясеться, але це навіть добре — приберуть сміттєвих гравців.
---
95 мільйонів ось так злили, поліцейські технології аналізу блокчейну стають усе потужнішими.
---
Без сюрпризів, далі буде більше арештів, втекти не вдасться.
---
Тому не думайте відмивати гроші через криптовалюти — це лише питання ймовірності.
---
Я і так давно знав, що біткоїн не анонімний, цього разу це офіційно підтверджено.
---
Такий суворий вирок — ще добре, що не в нас. До речі, як у нас таке вирішують?
---
Технології аналізу блокчейну дійсно розвиваються шаленими темпами, цікаво спостерігати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidnightTrader
· 12-09 12:43
Ого, аналітика на блокчейні така потужна, а я думав, що BTC можна залишатися невидимим.
З 21 року почали, це покарання в Латинській Америці справді жорстке.
Ми, звичайні користувачі, навпаки стали в безпеці — так і має бути.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaLord420
· 12-09 12:43
Ха-ха, бразильська поліція справді жорстка — розслідують $95 мільйонів доларів без вагань, яка там анонімність на блокчейні.
Ера відмивання грошей через BTC уже минула, навіть не мрійте.
З 2021 року такі штрафи справді легітимізують ринок крипти.
До речі, такі великі справи в довгостроковій перспективі навіть корисні для галузі: тільки очистившись від сміття, можна залучити інституційні гроші.
А щодо аналітики на блокчейні — конкуренція тут точно тільки посилюватиметься.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Blockchainiac
· 12-09 12:39
На ланцюжку неможливо сховатися, цього разу бразильська справа дійсно стала ляпасом для тих дурнів, які досі хочуть відмивати гроші через BTC.
Технологічний стек регуляторів уже набагато просунутіший, ніж ми уявляємо.
Для довгострокового розвитку екосистеми це насправді позитив, бо тільки очистивши від цих сміттєвих гравців можна дати простір справжнім будівельникам.
21 рік? Таке покарання у Латинській Америці справді рідкість, це свідчить про жорсткіший підхід.
Дані на ланцюжку ніколи не зникають, як таке елементарне правило досі дехто не розуміє?
У Південній Америці знову гучна справа. Бразильські правоохоронці нещодавно викрили транснаціональне угруповання з відмивання грошей, масштаби якого чималі — всі 14 ключових учасників затримані, а сума справи сягає $95 мільйонів.
Методи цієї групи можна назвати вже "класичними": вони використовували можливості біткоїна для транскордонних переказів, ганяли брудні гроші між численними гаманцями, намагаючись замести фінансові сліди. Але злочинці не врахували, що поліція теж не стоїть на місці — бразильські правоохоронці разом із міжнародними агентствами завдяки аналітиці блокчейну зрештою вийшли на цю банду.
Судове рішення було жорстким: залежно від ступеня участі, члени угруповання отримали від 10 до 21 року ув'язнення. Треба розуміти, що в Латинській Америці такі суворі вироки за великі криптозлочини — рідкість.
Вся ця історія стала певним сигналом для індустрії: хоча дані на блокчейні анонімні, це не означає, що їх неможливо відстежити. Технічні можливості регуляторів вже давно на високому рівні. Хочеш відмити гроші через BTC? Стає все складніше. Для звичайних інвесторів це навіть добрий знак — чим чистіший ринок, тим здоровішим буде його довгостроковий розвиток.