Південнокорейські митні органи затримали $101,7M у шахрайській схемі з криптовалютами



Південнокорейська митна служба (KCS) ліквідувала злочинну групу, яка займалася відмиванням майже 150 мільярдів вон ($101,7 мільйона) у #криптовалюті через схему відмивання грошей. За повідомленням корейського агентства Yonhap, трьох громадян Китаю затримано за порушення закону про валютні операції. Криптовалюти відмивалися з вересня 2021 року по червень 2025 року шляхом «використання» #крипто акаунтів, як внутрішніх, так і міжнародних, зазначила митна служба. Злочинці купують криптовалюти з кількох країн, повідомляє Південнокорейська митна служба

Агентство повідомило у понеділок, що злочинці стикаються з обвинуваченнями у відмиванні грошей за отримання депозитів від клієнтів через WeChat Pay та Alipay. Вони нібито купували #віртуальні активи з різних країн для [.]
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити