Відстеження з гаманця до перевищення ринку: п’ять кроків, щоб за допомогою інструментів на блокчейні виявити рухи розумних грошей

Біткоїн станом на 9 лютого 2026 року на біржі Gate має ціну приблизно 70 551,63 долара, демонструючи стійкість у умовах різких коливань ринку. Тим часом, торгівля мем-криптовалютою Pepe (PEPE) становить 0.00000377 долара, а ринок шукає напрям у складних емоційних умовах.

Ринок завжди керується двома типами людей: послідовниками та лідерами. Перші усвідомлюють ціну лише після формування графіка, другі — ще до початку руху ціни. Другі, часто звані “розумними грошима” (Smart Money), їхній слід у ланцюгу — ключ до розгадки наступних кроків ринку.

Визначення розумних грошей

Розумні гроші — це гаманці, які стабільно та послідовно отримують прибуток через торгівлю на блокчейні. Це можуть бути професійні торгові команди, ключові учасники проектів або організації з інформаційною перевагою.

Їхня основна характеристика — здатність раніше за ринок виявляти цінність, точно визначати моменти купівлі та продажу, а також мати підтверджену історію прибутковості, що значно перевищує середній рівень.

На відміну від випадкових або ризикованих азартних ігор, операції розумних грошей мають внутрішню логіку, яку можна аналізувати та вивчати. Їхні способи формування позицій, вибір моменту та дисципліна управління ризиками залишають чіткий слід у ланцюгу, що дозволяє досліджувати їх.

П’ятикрокова методика відбору

Виграшний відсоток — основний критерій оцінки. Адреса розумних грошей, яку варто відстежувати, має стабільний історичний відсоток виграшних угод понад 60%. Формула розрахунку: кількість прибуткових угод ÷ загальна кількість угод × 100%.

Справжнє джерело прибутку — співвідношення прибутку до збитків. Гаманець із співвідношенням ≥ 2:1 означає, що середній прибуток з однієї угоди у два рази перевищує середній збиток. Навіть при відсотку виграшу 45% довгостроково він може стабільно приносити прибуток.

Частота торгівлі відображає стиль операцій. Низькочастотні трейдери (< 5 угод на тиждень) зазвичай займаються довгостроковими позиціями; середньочастотні (5-30 угод) — підходять для більшості слідкуючих; високочастотні (> 30 угод) — пов’язані з високими Gas-витратами та професійним обладнанням, тому не рекомендуються звичайним користувачам для сліпого копіювання.

Обсяг коштів у гаманці від 10 до 100 SOL (або еквівалент активів) зазвичай поєднує гнучкість і певний вплив на ринок, що робить їх ідеальними для спостереження. Водночас важливо аналізувати управління позиціями: якісні гаманці рідко витрачають понад 10-20% від загального капіталу на одну угоду.

Ключовим є аналіз якості токенів, які вони купують. Хороші сигнали — це: інвестування на ранніх етапах запуску токена (перші 10%), успішне уникнення проектів “пухирів”, вибір токенів з високою ліквідністю. Загрози — часті участі у шахрайських проектах або сліпе купівля на високих цінах.

Інструменти для практики та інтерпретація даних

На Solana, Dex Screener — важливий інструмент для спостереження за реальними угодами та виявлення ранніх гарячих токенів. Встановивши 1-хвилинний графік, можна точно визначити час великих покупок і простежити, з яким гаманцем було здійснено цю операцію.

Платформи Nansen, Birdeye, Arkham пропонують більш широкі можливості для відстеження розумних грошей. Вони можуть позначати адреси, що належать інституціям, фондам або відомим трейдерам, і відслідковувати їхні потоки коштів у реальному часі.

Наприклад, нещодавній випадок — відомий трейдер “Sunday Funday” виявив проект, запущений крипто-художником, і, побачивши його провал, швидко влив 13 SOL у цей токен. Після цього капіталізація токена зросла до 20 мільйонів доларів, принісши майже тисячекратний прибуток.

Перевірка даних — обов’язкова. Коли виявляєте, що гаманець відкриває позицію у певному токені, слід одразу перевірити його історію через Etherscan або Solscan, щоб переконатися у послідовності операцій і уникнути випадкових спекуляцій.

Момент і нарратив

9 лютого 2026 року новий регульований стабільний токен USAT стабільно тримається біля 1.00 долара. Цей актив, підтриманий рамками “Законного генія” та акцентом на відповідність, привертає увагу розумних грошей, що шукають безпечний і стабільний нарратив.

Хоча щодня з’являється безліч нових токенів, розумні гроші рідко “запускають новинки” без ретельного аналізу. Вони більше зосереджені на дослідженні нарративу проекту, командного бекграунду та якості спільноти. Наприклад, деякі розумні гаманці почали акумулювати активи за два місяці до перезапуску GME токена через культурний нарратив, отримавши у результаті десятки кратних прибутків.

Розумні трейдери не лише слідкують за купівлею, а й за “незреалізованим прибутком”. За допомогою інструментів можна побачити, які адреси мають значний нереалізований профіт і тримають позиції, що може свідчити про знання внутрішньої інформації, ще не відомої широкому колу.

Застосовуючи інструменти типу Moby “Спостереження за китами”, налаштовуйте оповіщення про зміни на ключових адресах. Коли велетенські гаманці починають масово переводити кошти з одних секторів (наприклад, DeFi) у інші (наприклад, AI токени), це часто є передвісником зміни ринкових трендів.

Створення системи постійного моніторингу

Створіть власний “список спостереження за розумними грошима”. Запишіть у нього адреси, відібрані за п’ятикроковою методикою, і регулярно (наприклад, щотижня) переглядайте їхні останні операції, щоб виявити зміни у стратегії.

Записуйте не лише адресу, а й коротко обґрунтування аналізу, наприклад: “Адреса A, виграшний відсоток 65%, співвідношення 2.5:1, спеціалізується на ранньому виявленні Solana AI-проектів, активно торгує на Gate.”

Ринок постійно еволюціонує, і стратегії розумних грошей теж. Необхідно постійно вчитися, слідкувати за новинами та методами аналізу у спільнотах, щоб удосконалювати свої критерії відбору.

Наприклад, деякі дослідження вказують, що публічні покупки китів іноді мають мету привернути увагу ринку (FOMO), щоб створити вигідні умови для їхніх позицій у деривативах, таких як перп. Аналіз таких складних стратегій вимагає глибшого підходу.

Підсумки

Коли ринок ще зосереджений на ціні Bitcoin у 70 000 доларів, один із розумних гаманців можливо вже дивиться у напрямку нової нарративної історії. Відстежуючи його торги на Gate, можна побачити, що ще до початку руху він уже зробив перші кроки у новий сектор.

Дані ланцюга не брешуть, але для їхнього правильного тлумачення потрібні правильні інструменти та системний підхід. У цьому прозорому, але галасливому лісі сліди розумних грошей — найчіткіший орієнтир для руху вперед.