Щойно я побачив важливе рішення австрійського суду щодо цієї справи — масштаби криптовалютної шахрайської схеми дійсно вражають. П’ять осіб були засуджені за шахрайство з EXW-Token, сума залучених коштів склала до 21,6 мільйона доларів США, що робить цю справу однією з найбільших у історії Австрії у сфері криптовалют.

Методика цієї схеми досить типова. Ці люди обіцяли інвесторам отримувати від 0,1% до 0,32% щоденного доходу на основі токена, якого насправді не існувало — звучить дуже неправдоподібно, правда? Вони також використовували бренд EXW для просування різних проектів, таких як нерухомість, послуги з оренди автомобілів тощо, щоб заплутати людей. В результаті їм вдалося обманути щонайменше 40 000 інвесторів, загальні збитки склали 20 мільйонів євро.

Найбільш безглуздо — це те, як ці люди витрачали ці гроші. Вони без міри розкошували в Дубаї: купували розкішні автомобілі, орендували приватні літаки, організовували розкішні вечірки у престижних клубах. Хтось навіть встановив у себе вдома акваріум із акулами, а гроші були повсюдно — купюри лежали скрізь. Такий спосіб життя справді нагадує сцени з голлівудських блокбастерів.

Згідно з їх роллю у цій схемі, суд у Клагенфурті виніс окремі вироки. Двоє отримали по 5 років ув’язнення, ще двоє — 30 місяців (з яких 21 місяць умовно), і один — 18 місяців умовно. Варто зазначити, що співзасновники EXW-гаманця Benjamin Herzog і Pirmin Troger вже визнали свою вину у вересні 2023 року і отримали по 5 років. Третій засновник Manuel Batista досі не затриманий.

Клагенфуртський суд чітко зазначив, що це не просто вийшов з-під контролю проект, а навмисна шахрайська схема, яка з самого початку була ретельно спланована і не мала реального прибутку.

Ця справа насправді відображає більш масштабну проблему. Шахрайство у сфері криптовалют зараз справді на піку — минулого року Федеральне бюро розслідувань США повідомляло про збитки у 5,6 мільярда доларів США, що на 45% більше ніж попереднього року. Нещодавно у Франції розглядали справу 20 осіб, які шахрайським шляхом завдали збитків на 30 мільйонів доларів. В Індії зафіксовано випадки, коли шахраї під виглядом бірж обманули понад 20 мільйонів доларів і отримали 5 років ув’язнення. У США також є випадки, коли Ponzi-піраміди призвели до штрафів понад 3,6 мільйона доларів і 20 років ув’язнення.

Поліція Ірландії повідомила, що понад 45% інвестиційних шахрайств у країні стосуються криптовалют. Цей показник дуже красномовно ілюструє масштаби проблеми. Регулятори активно посилюють боротьбу з цими злочинами, але шахраї все одно знаходять нові способи обходу. Саме тому інвесторам потрібно бути особливо обережними і не піддаватися на обіцянки високих доходів.