Команда з маніпулювання цінами компанії, що котирується на Коскдаку, Fortis, затримана слідством

Обвинувачення стверджує, що людина штучно маніпулювала ціною акцій компанії Fortis, що котирується на Костаці, з метою отримання значних неправомірних вигод, і перед початком розслідування масово передавала так званих “марионеткових представників” за кордон для судового переслідування.

15-го числа у відділі фінансових розслідувань Південно-Сеульської окружної прокуратури повідомили, що за підозрою у порушенні “Закону про ринок капіталу” та підбурюванні до втечі, п’ять осіб, включаючи A, були пред’явлені обвинувачення без арешту. Участь у злочині також взяв інший підозрюваний B, якого передали для судового розгляду окремо. За даними прокуратури, B, ймовірно, безпосередньо під час втечі надавав співучаснику, який виконував роль “марионеткового представника”, авіаквитки та інше. Порушення “Закону про ринок капіталу” вважається типовим фінансовим злочином, що полягає у штучному маніпулюванні ціною акцій, яке не має зв’язку з реальним попитом і пропозицією або вартістю компанії, і таким чином заважає інвесторам робити обґрунтовані рішення.

За результатами розслідування прокуратури, з серпня по листопад 2018 року A та інші залучили понад 100 підставних рахунків і здійснювали централізовані купівлі-продажі акцій Fortis для маніпулювання ринковою ціною. Підставний рахунок — це рахунок, відкритий на ім’я іншої особи, що часто використовується для приховування справжніх учасників торгів і ускладнення слідства. За даними слідства, незаконний прибуток від першої маніпуляції ціною склав близько 4 мільярдів вон. Після цього, з листопада 2018 року по лютий 2019 року, вони знову здійснювали маніпуляції ціною на ту ж саму акцію, але, за повідомленнями, у цей час ціна впала, і вони зазнали збитків.

Основний акцент у справі зроблено на структурі злочину та способах втечі. Розслідування показало, що вони створили “марионеткового представника” C, який фактично не мав реальних повноважень приймати рішення, але формально ніс юридичну відповідальність, і заздалегідь домовилися, що у разі покарання C, він отримає компенсацію у розмірі від 1 до 2 мільярдів вон за кожен рік ув’язнення. Після цього вони зосередили торгівлю на рахунку C, щоб зосередити сліди злочину, і одразу після початку розслідування фінансових органів у другій половині 2019 року, відправили C до В’єтнаму і надали йому кошти для затримання. “Марионетковий представник” — це особа, яка не має реальних повноважень приймати рішення, але формально несе юридичну відповідальність.

C прожив за кордоном у статусі втечі понад 6 років, але в кінцевому підсумку був затриманий за орієнтуванням Інтерполу і переданий для судового розгляду у 2025 році у стані затримання. Після цього прокуратура розширила розслідування, підтвердивши особи A, який керував маніпуляціями ціною і був відповідальний за переведення C за кордон, а також п’ятьох головних злочинців, які стояли за цим, і затримала їх. Fortis був зареєстрований на Костаці у січні 2013 року, але після цієї події його зняли з торгів у січні 2024 року. Включення компанії у схему маніпуляцій ціною може призвести до руйнування репутації компанії і збільшення збитків для звичайних інвесторів, і ця справа вважається типовим прикладом того, як несправедлива торгівля залишає після себе негативні наслідки для всього ринку капіталу. Така тенденція у майбутньому, ймовірно, спонукатиме прокуратуру і фінансові органи більш пильно контролювати використання підставних рахунків, фальшивих операцій і імен, що використовуються для перекладу відповідальності.