Я помітив, що все більше людей питають мене, як захиститися від шахрайств на ринку криптовалют. Правильно, бо dump and dump дійсно є серйозною проблемою тут і не є чимось, із чим можна жартувати.

Для тих, хто не знає, механізм досить простий. Група людей купує малообігову криптовалюту, коли її ціна ще низька. Потім вони починають поширювати позитивні новини про цю монету, часто повністю вигадані. З часом, коли звичайні інвестори зацікавлюються і починають купувати, ціна зростає. Коли вона досягає піку, ці шахраї раптово продають все. Ціна падає, і ті, хто купив пізніше, залишаються з порожніми руками.

Чому ринок криптовалют так вразливий? Бо це ще Дикий Захід. Хтось може запустити нову криптовалюту, платформ багато, і немає контролю, який є на традиційних ринках. Це створює ідеальні умови для шахрайств. Зазвичай dump and dump починається так: організатор збирає групу інфлюенсерів у приватній групі, вони координують покупки, щоб не піднімати ціну занадто рано, потім ці інфлюенсери починають публікувати про монету у своїх соцмережах. Коли звичайні люди приходять і купують, бах, вони все продають, і ціна падає.

Як не потрапити на гачок? По-перше, робіть серйозні дослідження. Якщо бачите незнайому крипту, просуває її хтось із відомих, не поспішайте купувати. Читайте whitepaper, дивіться, хто стоїть за проектом, перевіряйте реальні цілі. Якщо монета вже давно існує, але немає конкретного розвитку — це тривожний сигнал. Те саме, якщо проект обіцяє нереалістичні речі або пов’язаний із людьми з поганою репутацією.

По-друге, будьте обережні з інфлюенсерами у соцмережах. Якщо раптово люди, які не мають нічого спільного з криптовалютами, починають говорити про конкретну монету — запитайте себе, чому. Можливо, щось приховано. По-третє, перевіряйте джерела. Коли знаходите нову валюту, переконайтеся, що є офіційний сайт і легітимні канали зв’язку. Завжди краще перевіряти безпосередньо з джерела, ніж довіряти випадковому хтось у мережі.

Остання порада: дивіться, на яких біржах вона торгується. Якщо вона є на надійній біржі — це вже хороший знак. Якщо ж її торгують лише на незнайомих DeFi-платформах — потрібно ще більше досліджень. У криптовалютному світі dump завжди поруч, тому обережність ніколи не зайва. Краще залишатися на відомих валютах і серйозних платформах, навіть якщо це не гарантує повної безпеки. Але при цьому ви значно зменшуєте ризики.