Cơ quan Thuế Canada thu hồi 100 triệu CAD nhưng không khởi tố vụ nào: Tại sao thực thi pháp luật tiền mã hóa lại khó đến vậy?

【Thế giới tiền mã hóa】Cơ quan Thuế Canada trong ba năm qua đã dựa vào việc điều tra tiền mã hóa để thu hồi hơn 100 triệu đô la Canada tiền thuế. Nghe thì thành tích khá ấn tượng? Nhưng điều kỳ lạ là — từ năm 2020 đến nay, chưa có vụ án hình sự nào được truy tố thành công.

Vấn đề nằm ở đâu? Nói trắng ra là “không tìm được người”. Tiền mã hóa vốn có tính ẩn danh cao, cơ quan thuế muốn xác nhận “tiền này của ai”, “có nộp thuế hay không” thì mức độ khó tăng lên tối đa. Nhóm chuyên trách về tiền mã hóa của họ đã xem xét hơn 230 tài liệu, và dữ liệu ước tính còn khiến người ta đau lòng hơn — 40% người dùng trên nền tảng hoàn toàn không tuân thủ quy định.

Gần đây, cơ quan thuế cuối cùng cũng đã nhận được lệnh tòa, cho phép lấy dữ liệu của 2.500 người dùng từ Dapper Labs. Nhưng dù vậy, việc thực thi pháp luật vẫn bị đình trệ. Năm cuộc điều tra hình sự khởi động từ năm 2020, đến nay bốn vụ vẫn chưa có kết quả, lý do? Vụ việc quá phức tạp, thường liên quan đến vấn đề xuyên biên giới, chỉ cần một mắt xích xử lý không tốt là cả quá trình bị đình trệ.

Trớ trêu thay, Canada hiện vừa bận rộn xây dựng quy định mới cho stablecoin, vừa thành lập cơ quan chuyên chống tội phạm tài chính, nhưng tình trạng “điều tra ra mà không thu hồi được” này có lẽ khó mà giải quyết trong ngắn hạn. Tiền thì đã lấy lại được, nhưng chẳng bắt được ai, hiệu quả thực thi pháp luật quả thật có chút vi diệu.