Tom Goldstein bị cáo buộc đã không báo cáo 100 triệu đô la trong giao dịch tiền điện tử
Các công tố viên cho rằng Goldstein đã sử dụng ví không được đặt trên máy chủ cho các giao dịch liên quan đến việc đánh bạc lớn
Goldstein được cho là đã làm giả các tờ khai thuế, đã bỏ qua 10 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử
Tom Goldstein, một luật sư cựu tòa án tối cao và đồng sáng lập SCOTUSblog, đã bị buộc tội vì không báo cáo giao dịch tiền điện tử và vi phạm luật thuế liên bang. Các công tố viên liên bang cho rằng Goldstein có quyền truy cập vào một ví tiền điện tử xử lý các giao dịch, một số trong số đó liên quan đến hoạt động đánh bạc. Ví tiền điện tử này, được cho là đã nhận và gửi khoảng 100 triệu đô la tiền điện tử, là trung tâm của các cáo buộc chống lại ông.
Các công tố viên liên bang đã lập một bản cáo trạng chống lại Goldstein vào ngày 16 tháng 1, buộc tội ông vì không tiết lộ các giao dịch tiền điện tử trong các tờ khai thuế năm 2020 và 2021 của mình. Một bản ghi nhận tòa án mới, được nộp vào ngày 6 tháng 3, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự liên quan bị cáo Goldstein với hai ví tiền điện tử không có máy chủ. Một trong những ví tiền này, chỉ được biết đến với tên gọi là “935B,” được cho là đã chuyển hướng 100 triệu đô la trong các giao dịch từ tháng 11 năm 2022 đến nay.
Theo đơn, Goldstein nhận và gửi các khoản thanh toán lớn thông qua ví 935B, thường liên quan đến cờ bạc. Tuy nhiên, Goldstein phủ nhận sở hữu ví và cho rằng một cá nhân khác đã cho anh ta địa chỉ của nó. Luật sư của anh cũng lưu ý rằng một lượng rút tiền lớn là 2 triệu USDT đã xảy ra khi Goldstein bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2025.
Công Tố Viên Tranh Chấp Bảo Vệ Của Goldstein
Các công tố viên lập luận rằng ngay cả khi Goldstein không kiểm soát ví 935B, việc sử dụng địa chỉ của nó để nhận 500.000 USDC vào tháng 5 năm 2023 cho thấy sự liên quan của ông với nó. Họ khẳng định rằng giao dịch này cho thấy cách Goldstein có thể hỗ trợ việc chuyển khoản số tiền lớn của tiền điện tử cho mục đích cá cược và các mục đích khác mặc dù không kiểm soát trực tiếp ví.
Đơn được nộp để phản ứng với lời kêu gọi của Goldstein vào ngày 27 tháng 2 về điều kiện bảo lãnh của anh ấy. Goldstein đã được cấp bảo lãnh sau khi bị truy tố vào tháng 1 nhưng bị giữ tại trong tháng 2
Đọc thêm: Người bán tiền điện tử bị kết án hơn 10 năm vì kế hoạch rửa tiền 20 triệu đô la
Các công tố viên lập luận rằng anh ta có nguy cơ tẩu thoát, dẫn đến việc bắt giữ anh. Phản ứng lại, Goldstein đã kháng cáo, và Thẩm phán Timothy Sullivan đã cho anh bảo lãnh với điều kiện, bao gồm yêu cầu phải tiết lộ tất cả tài sản tiền điện tử của mình.
Các tệp khai thuế của Goldstein là một điểm tranh cãi khác. Bản cáo trạng ngày 16 tháng 1 tiết lộ rằng Goldstein đã được cho là đã làm giả các tờ khai thuế năm 2020 và 2021 của mình, tuyên bố không có quan tâm đến các giao dịch tiền điện tử mặc dù đã tham gia vào hơn 10 triệu đô la giao dịch tiền điện tử trong hai năm đó.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cựu luật sư Tòa án Tối cao Liên kết với 100 triệu USD giao dịch Tiền điện tử, Cơ quan công tố liên bang tuyên bố
KeyTakeaways:
Tom Goldstein, một luật sư cựu tòa án tối cao và đồng sáng lập SCOTUSblog, đã bị buộc tội vì không báo cáo giao dịch tiền điện tử và vi phạm luật thuế liên bang. Các công tố viên liên bang cho rằng Goldstein có quyền truy cập vào một ví tiền điện tử xử lý các giao dịch, một số trong số đó liên quan đến hoạt động đánh bạc. Ví tiền điện tử này, được cho là đã nhận và gửi khoảng 100 triệu đô la tiền điện tử, là trung tâm của các cáo buộc chống lại ông.
Các công tố viên liên bang đã lập một bản cáo trạng chống lại Goldstein vào ngày 16 tháng 1, buộc tội ông vì không tiết lộ các giao dịch tiền điện tử trong các tờ khai thuế năm 2020 và 2021 của mình. Một bản ghi nhận tòa án mới, được nộp vào ngày 6 tháng 3, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự liên quan bị cáo Goldstein với hai ví tiền điện tử không có máy chủ. Một trong những ví tiền này, chỉ được biết đến với tên gọi là “935B,” được cho là đã chuyển hướng 100 triệu đô la trong các giao dịch từ tháng 11 năm 2022 đến nay.
Theo đơn, Goldstein nhận và gửi các khoản thanh toán lớn thông qua ví 935B, thường liên quan đến cờ bạc. Tuy nhiên, Goldstein phủ nhận sở hữu ví và cho rằng một cá nhân khác đã cho anh ta địa chỉ của nó. Luật sư của anh cũng lưu ý rằng một lượng rút tiền lớn là 2 triệu USDT đã xảy ra khi Goldstein bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2025.
Công Tố Viên Tranh Chấp Bảo Vệ Của Goldstein
Các công tố viên lập luận rằng ngay cả khi Goldstein không kiểm soát ví 935B, việc sử dụng địa chỉ của nó để nhận 500.000 USDC vào tháng 5 năm 2023 cho thấy sự liên quan của ông với nó. Họ khẳng định rằng giao dịch này cho thấy cách Goldstein có thể hỗ trợ việc chuyển khoản số tiền lớn của tiền điện tử cho mục đích cá cược và các mục đích khác mặc dù không kiểm soát trực tiếp ví.
Đơn được nộp để phản ứng với lời kêu gọi của Goldstein vào ngày 27 tháng 2 về điều kiện bảo lãnh của anh ấy. Goldstein đã được cấp bảo lãnh sau khi bị truy tố vào tháng 1 nhưng bị giữ tại trong tháng 2
Đọc thêm: Người bán tiền điện tử bị kết án hơn 10 năm vì kế hoạch rửa tiền 20 triệu đô la
Các công tố viên lập luận rằng anh ta có nguy cơ tẩu thoát, dẫn đến việc bắt giữ anh. Phản ứng lại, Goldstein đã kháng cáo, và Thẩm phán Timothy Sullivan đã cho anh bảo lãnh với điều kiện, bao gồm yêu cầu phải tiết lộ tất cả tài sản tiền điện tử của mình.
Các tệp khai thuế của Goldstein là một điểm tranh cãi khác. Bản cáo trạng ngày 16 tháng 1 tiết lộ rằng Goldstein đã được cho là đã làm giả các tờ khai thuế năm 2020 và 2021 của mình, tuyên bố không có quan tâm đến các giao dịch tiền điện tử mặc dù đã tham gia vào hơn 10 triệu đô la giao dịch tiền điện tử trong hai năm đó.