Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các quy định mới về tiền điện tử mà đã ban hành cho (Ban Kiểm soát Thị trường Vốn) quản lý toàn bộ các nền tảng tiền điện tử.
Vấn đề xếp hạng xám FATF
Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố các quy định mới về tiền điện tử (CMB) trao cho Ban Điều hành Thị trường Vốn toàn quyền kiểm soát các nền tảng tiền điện tử. Các quy định cũng quy định về các nghĩa vụ mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs) phải đáp ứng trước khi bắt đầu hoạt động, cũng như yêu cầu bảo hiểm cho tài sản tiền điện tử thuộc sở hữu của người dùng.
Sự ra mắt của một Bản thông cáo về quy định về tài sản kỹ thuật số diễn ra chỉ hơn một năm sau khi Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek nói rằng CMB sẽ chịu trách nhiệm giám sát các công ty tiền điện tử. Theo thông tin được đăng trên Bitcoin.com News vào thời điểm đó, việc thành lập một chế độ quy định cho tiền điện tử là một trong những điều kiện mà Thổ Nhĩ Kỳ phải đáp ứng để thoát khỏi danh sách xám FATF.
Trước khi công bố các quy định mới, việc thiếu luật lệ về tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã làm trì hoãn khả năng theo dõi và điều chỉnh luồng tài sản số. Sự thiếu vắng của các luật lệ đã khiến cho tội phạm và khủng bố lợi dụng những kẽ hở về quy định để rửa tiền và tài trợ các hoạt động bất hợp pháp bằng tiền điện tử.
Ngoài việc được thêm vào danh sách xám của FATF, Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến một số vụ lừa đảo tiền điện tử, mà một số nhà phê bình liên kết với việc thiếu luật pháp điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, dưới chế độ pháp lý mới được thông báo gần đây, những người sáng lập muốn khởi đầu và hoạt động như CASPs sẽ phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể, bao gồm tính chính trực tài chính và sổ sách pháp lý trong sạch. Vi phạm các tiêu chí đã đặt có thể dẫn đến CMB từ chối cấp phép hoạt động.
Luật cũng yêu cầu các CASP phải đáp ứng các yêu cầu vốn được quy định, với vốn cần phải được thanh toán bằng tiền mặt.
“Vốn điều lệ thành lập không được ít hơn số tiền do Ban quản lý quyết định, miễn là không ít hơn số vốn tối thiểu được dự kiến theo quy định của Ban về tính đủ vốn của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản điện tử, toàn bộ vốn của nó phải được thanh toán bằng tiền mặt và vốn chủ sở hữu của nó không được ít hơn số này,” Thông tư nói.
Theo quy tắc mới, CMB được ủy quyền thực hiện hình phạt đối với vi phạm hoặc hành vi không đúng của các nhà điều hành của CASPs. Hình phạt có thể bao gồm việc thu hồi giấy phép hoạt động đến việc cấm người cá nhân giữ vị trí trong một CASP.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt quy định về Tiền điện tử, Ban CMB giám sát
Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các quy định mới về tiền điện tử mà đã ban hành cho (Ban Kiểm soát Thị trường Vốn) quản lý toàn bộ các nền tảng tiền điện tử.
Vấn đề xếp hạng xám FATF
Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố các quy định mới về tiền điện tử (CMB) trao cho Ban Điều hành Thị trường Vốn toàn quyền kiểm soát các nền tảng tiền điện tử. Các quy định cũng quy định về các nghĩa vụ mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs) phải đáp ứng trước khi bắt đầu hoạt động, cũng như yêu cầu bảo hiểm cho tài sản tiền điện tử thuộc sở hữu của người dùng.
Sự ra mắt của một Bản thông cáo về quy định về tài sản kỹ thuật số diễn ra chỉ hơn một năm sau khi Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek nói rằng CMB sẽ chịu trách nhiệm giám sát các công ty tiền điện tử. Theo thông tin được đăng trên Bitcoin.com News vào thời điểm đó, việc thành lập một chế độ quy định cho tiền điện tử là một trong những điều kiện mà Thổ Nhĩ Kỳ phải đáp ứng để thoát khỏi danh sách xám FATF.
Trước khi công bố các quy định mới, việc thiếu luật lệ về tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã làm trì hoãn khả năng theo dõi và điều chỉnh luồng tài sản số. Sự thiếu vắng của các luật lệ đã khiến cho tội phạm và khủng bố lợi dụng những kẽ hở về quy định để rửa tiền và tài trợ các hoạt động bất hợp pháp bằng tiền điện tử.
Ngoài việc được thêm vào danh sách xám của FATF, Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến một số vụ lừa đảo tiền điện tử, mà một số nhà phê bình liên kết với việc thiếu luật pháp điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, dưới chế độ pháp lý mới được thông báo gần đây, những người sáng lập muốn khởi đầu và hoạt động như CASPs sẽ phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể, bao gồm tính chính trực tài chính và sổ sách pháp lý trong sạch. Vi phạm các tiêu chí đã đặt có thể dẫn đến CMB từ chối cấp phép hoạt động.
Luật cũng yêu cầu các CASP phải đáp ứng các yêu cầu vốn được quy định, với vốn cần phải được thanh toán bằng tiền mặt.
“Vốn điều lệ thành lập không được ít hơn số tiền do Ban quản lý quyết định, miễn là không ít hơn số vốn tối thiểu được dự kiến theo quy định của Ban về tính đủ vốn của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản điện tử, toàn bộ vốn của nó phải được thanh toán bằng tiền mặt và vốn chủ sở hữu của nó không được ít hơn số này,” Thông tư nói.
Theo quy tắc mới, CMB được ủy quyền thực hiện hình phạt đối với vi phạm hoặc hành vi không đúng của các nhà điều hành của CASPs. Hình phạt có thể bao gồm việc thu hồi giấy phép hoạt động đến việc cấm người cá nhân giữ vị trí trong một CASP.