Alex Andryunin đã đồng ý chuyển giao 18,7 triệu USD trong USDT và 4,2 triệu USD trong USDC
Andryunin đối mặt với án tù lên đến 20 năm và một khoản tiền phạt 250.000 USD vì hành động của mình
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, anh ấy hiện phải đối mặt với án tù giảm xuống còn tối đa 24 tháng và 36 tháng được giám sát.
Người sáng lập Gotbit đã đồng ý với thỏa thuận nhận tội sẽ dẫn đến việc tịch thu 23 triệu USD trong các stablecoin liên quan đến các cáo buộc thao túng thị trường.
Alex Andryunin, một công dân Nga, đã đạt được thỏa thuận với Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts vào ngày 18 tháng 3. Theo các tài liệu của tòa án, Andryunin dự kiến sẽ chuyển giao 18,7 triệu USD trong USDT và 4,2 triệu USD trong USDC như một phần của thỏa thuận.
Các tài liệu cho biết Andryunin đã nhận tội với một tội danh lừa đảo qua điện thoại và thao túng thị trường. Ông cũng đã nhận tội với hai tội danh lừa đảo qua điện thoại riêng biệt. Vì những hành động của mình, ông ban đầu phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, quản chế lên đến ba năm, tiền phạt 250,000 USD, bồi thường và tịch thu tài sản.
Tuy nhiên, sau thỏa thuận nhận tội, ông hiện phải đối mặt với một bản án giảm xuống không quá 24 tháng, 36 tháng quản chế, không phạt tiền do việc tịch thu, và bồi thường với số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa.
Bị dẫn độ đến Mỹ
Andryunin đã bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng Hai để đối mặt với các cáo buộc thao túng thị trường sau khi bị bắt vào tháng Mười năm 2024 ở Bồ Đào Nha.
Theo Bộ Tư pháp, Gotbit "cung cấp dịch vụ thao túng thị trường để tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo cho nhiều công ty tiền điện tử." Nhiều trong số này có trụ sở tại Mỹ.
Các tội phạm được cáo buộc đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2024. Andryunin bị cáo buộc đã phát triển một mã để "rửa giao dịch" các loại tiền điện tử nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của chúng một cách giả tạo để được niêm yết trên CoinMarketCap.
Nhân viên của Andriunin và Gotbit đã bị cáo buộc tiếp thị các chiến thuật giao dịch rửa này cho các khách hàng tiềm năng. Gotbit bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch rửa trị giá hàng triệu đô la cho các khách hàng trong khi nhận được hàng chục triệu đô la lợi nhuận liên quan đến các dịch vụ gian lận.
Bài đăng người sáng lập Gotbit bị mất 23 triệu đô la tiền điện tử để đổi lấy không có thời gian ngồi tù như một phần của thỏa thuận nhận tội xuất hiện đầu tiên trên CoinJournal.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người sáng lập Gotbit sẽ từ bỏ 23 triệu đô la tiền điện tử để đổi lấy việc không phải ở tù theo một thỏa thuận nhận tội.
Người sáng lập Gotbit đã đồng ý với thỏa thuận nhận tội sẽ dẫn đến việc tịch thu 23 triệu USD trong các stablecoin liên quan đến các cáo buộc thao túng thị trường.
Alex Andryunin, một công dân Nga, đã đạt được thỏa thuận với Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts vào ngày 18 tháng 3. Theo các tài liệu của tòa án, Andryunin dự kiến sẽ chuyển giao 18,7 triệu USD trong USDT và 4,2 triệu USD trong USDC như một phần của thỏa thuận.
Các tài liệu cho biết Andryunin đã nhận tội với một tội danh lừa đảo qua điện thoại và thao túng thị trường. Ông cũng đã nhận tội với hai tội danh lừa đảo qua điện thoại riêng biệt. Vì những hành động của mình, ông ban đầu phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, quản chế lên đến ba năm, tiền phạt 250,000 USD, bồi thường và tịch thu tài sản.
Tuy nhiên, sau thỏa thuận nhận tội, ông hiện phải đối mặt với một bản án giảm xuống không quá 24 tháng, 36 tháng quản chế, không phạt tiền do việc tịch thu, và bồi thường với số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa.
Bị dẫn độ đến Mỹ
Andryunin đã bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng Hai để đối mặt với các cáo buộc thao túng thị trường sau khi bị bắt vào tháng Mười năm 2024 ở Bồ Đào Nha.
Theo Bộ Tư pháp, Gotbit "cung cấp dịch vụ thao túng thị trường để tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo cho nhiều công ty tiền điện tử." Nhiều trong số này có trụ sở tại Mỹ.
Các tội phạm được cáo buộc đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2024. Andryunin bị cáo buộc đã phát triển một mã để "rửa giao dịch" các loại tiền điện tử nhằm làm tăng khối lượng giao dịch của chúng một cách giả tạo để được niêm yết trên CoinMarketCap.
Nhân viên của Andriunin và Gotbit đã bị cáo buộc tiếp thị các chiến thuật giao dịch rửa này cho các khách hàng tiềm năng. Gotbit bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch rửa trị giá hàng triệu đô la cho các khách hàng trong khi nhận được hàng chục triệu đô la lợi nhuận liên quan đến các dịch vụ gian lận.
Bài đăng người sáng lập Gotbit bị mất 23 triệu đô la tiền điện tử để đổi lấy không có thời gian ngồi tù như một phần của thỏa thuận nhận tội xuất hiện đầu tiên trên CoinJournal.