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## [TL; DR]

2023年加密貨幣犯罪減少了約40%。

與制裁相關的支付佔非法活動的最高比例。

雖然浪漫騙局往往被低估，但它們給受害者帶來了很大的情感傷害。

## 介紹

2023年對加密貨幣來說是一個非凡的一年，因為該行業從2022年開始的冬季加密貨幣的破壞性影響中恢復過來。在那一年裡，許多加密貨幣項目關閉或申請破產以便進行重組。2022年的另一個殘酷現實是加密貨幣犯罪事件的數量之多，包括屠宰豬、加密貨幣欺詐、龐氏騙局、加密貨幣詐騙和加密貨幣轉移。

然而，除了2023年令人印象深刻的加密貨幣復甦之外，非法加密貨幣活動的數量也顯著減少。在本文中，我們將分析2023年發生的加密貨幣犯罪類型。我們還將評估為什麼加密貨幣犯罪在那一年減少了。

## 2023年加密貨幣犯罪減少

2023年非法活動造成的總損失超過240億美元，比2022年下降約40%。然而，根據 [Chainanalysis](https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/ "Chainanalysis") 根據一家加密貨幣分析公司的數據，這個數字仍然是暫定的，因為可能會在2023年後期發現其他的加密貨幣犯罪活動。

2022 年發生了同樣的情況,當時加密貨幣報告編制時有一個臨時數字 206 億美元。然而,與非法活動相關的數字地址數量隨著時間的推移而增加。因此,被盜的加密貨幣資金的修訂價值到 2023 年底上升到 396 億美元。

實際上，在其報告中 [Chainanalysis聲明](https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/ "Chainanalysis stated") 一年後，這些總數幾乎肯定會更高，因為我們會識別出更多的非法地址，並將它們的歷史活動納入我們的估算中。

此外，根據 Chainanalysis 的說法，該報告可能不會顯示所有加密犯罪趨勢，因為它只關注鏈上活動。關於這方面，報告指出，“通常，我們在對非法活動的估計中只包括可衡量的鏈上活動。

## 勒索軟件和暗網加密貨幣收入激增

Chainanalysis根據既定類別分析了非法加密貨幣活動，包括勒索軟件、暗網市場銷售、與制裁相關的加密貨幣交易和浪漫騙局。其中某些活動的非法活動增加了，但其他活動則減少了。

報告顯示，與2022年相比，勒索軟件和暗網市場銷售有所增加。有趣的是，勒索軟件勒索和暗網市場銷售以前在 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 區塊鏈，但這在2023年發生了變化。

然而，與之前與比特幣相關的加密貨幣犯罪（如詐騙和與制裁相關的付款）相比，這些問題在穩定幣中更為普遍。

當勒索軟件案件在2022年減少時，Chainanalysis得出結論，這是加密貨幣公司在網絡安全方面改進的結果。可悲的是，在2023年，這類案件出現了新的復甦。

與暗網市場收入的情況類似，2022年減少，但2023年增加。2022年Chainanalysis報告得出結論，與暗網市場有關的平臺Hydra的關閉導致了此類加密貨幣犯罪的減少。事實上，Hydra曾經佔據暗網收入的約90%。

導致2023年勒索軟件勒索和暗網市場銷售上升的原因可能是網絡犯罪分子對加密貨幣行業最近的安全改進進行了調整。惡意行為者可能已經發現了規避一些新設計的安全措施的方法。

## 2023年，與制裁相關的加密貨幣交易占主導地位

與制裁相關的付款為加密貨幣犯罪金額做出了很大貢獻。基本上，這些犯罪佔據了該金額的61.5％，估計金額為244億美元。這149億美元中的一部分來自於未執行美國製裁的俄羅斯等司法管轄區的加密貨幣支付。

Garantex，一家俄羅斯交易所，已經被OFAC和OFSI在英國制裁，被認為是為網絡犯罪分子進行洗錢的主要機構之一。看來它沒有獲得批准的反洗錢（AML）計劃。

然而，令人悲哀的現實是，這些付款中有一些是由生活在伊朗等受制裁國家的無辜民眾進行的。然而，大多數此類交易是由受制裁的實體和恐怖組織進行的，他們並沒有太多直接接觸美元的途徑。值得注意的是，大多數這類交易是使用穩定幣進行的。

## 加密貨幣詐騙和黑客攻擊

通過加密貨幣詐騙和黑客攻擊竊取的總價值在2023年分別減少了29.2%和54.3%。 許多加密貨幣騙子使用浪漫策略或豬屠宰術從毫不知情的受害者那裡竊取加密貨幣。通常，這些騙子會與加密貨幣受害者建立密切關係。

一旦詐騙者與受害者建立了牢固的聯繫，他們就會推廣虛假的加密程序。由於詐騙者和潛在的受害者會建立牢固的關係，因此毫無戒心的個人通常會按照建議投資加密項目。

不幸的是，像豬屠宰這樣的加密計劃對受害者造成了傷害，他們本來會在情感上投資於肇事者。這種加密欺詐比其他犯罪更令人痛苦。

在這個上 [Chainanalysis 評論](https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/ "Chainanalysis commented")“當然，浪漫騙局對個人受害者的影響是毀滅性的，不容小覷。”

它繼續說：“儘管在美國至少增加了報告是一個好跡象，但我們仍然認為特別是關於羅曼蒂克詐騙的洞察力存在被低估的現象。”

## 重要的加密貨幣定義

豬屠宰：這是一種涉及在線浪漫關係、高回報投資邀請和人口販運的加密貨幣騙局。通常，受害者最終投資於假項目。

加密貨幣欺詐：這是一個計劃好的騙局，旨在從毫無戒心的個人那裡竊取加密貨幣。加密貨幣欺詐的例子包括豬屠宰、加密釣魚和地毯拉取。

龐氏騙局：這是一種投資詐騙形式，投資者被承諾其投資資金會獲得更高的回報。通常，這些計劃會向早期投資者支付高額回報，以吸引更多人將資金投入到假企業中。

加密貨幣騙局：加密貨幣騙局是通過欺騙手段從投資者那裡獲取加密貨幣的行為。犯罪分子通常從受害者那裡獲取信息，從而竊取其數字資產。

## 結論

2023年，加密貨幣犯罪減少了40％，該行業從2022年的加密寒冬中恢復過來。與制裁相關的支付佔了加密貨幣犯罪的61.5％。勒索軟件和暗網市場銷售額也在該年度增加。然而，在此期間，加密貨幣詐騙和黑客攻擊減少了。

## 關於加密貨幣犯罪的常見問題解答

### 什麼是加密貨幣犯罪？

加密貨幣犯罪是指在線發生的加密貨幣盜竊行為。犯罪分子可以使用網絡釣魚、浪漫策略、黑客攻擊和龐氏騙局等手段，從他人和組織那裡竊取加密貨幣。

### 使用加密貨幣的犯罪活動有哪些？

有幾個加密貨幣非法活動的例子，包括勒索軟件、暗網市場、詐騙、浪漫伎倆、黑客和網絡釣魚。預防這些活動的最佳方法之一是不要接受來自你在現實生活中不認識的人的加密貨幣投資建議。

### 大多數加密貨幣犯罪是如何實施的？

不法分子利用詐騙、龐氏騙局、浪漫策略、黑客和網絡釣魚等手段，從毫無防備的人那裡竊取加密貨幣。然而，2023年加密貨幣犯罪有所下降。

### 加密貨幣用於洗錢嗎？

有時，網絡犯罪分子會利用加密貨幣進行洗錢。他們通過龐氏騙局、黑客攻擊、浪漫伎倆、詐騙等不同手段竊取加密貨幣，並將其用於資助恐怖主義和販賣毒品等非法活動。

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<div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究員
<div class="info-tips">*本文僅代表研究人員的觀點，不構成任何投資建議。
<div>*Gate.io保留本文的所有權利。在引用本文時，請註明Gate.io。對於所有侵犯版權的行為，我們將採取法律行動。
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2023年，在區塊鏈行業從2022年的加密貨幣寒冬中恢復之際，非法加密貨幣活動案件數量下降。

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