用戶資產的安全始終是Gate的首要任務。 在本文章中，我們收集了近期 C2C交易中發生的一些常見騙局，大家在進行 C2C交易時可提高警惕。 C2C詐騙中所有可能的情況包含以下六種情況：
1.冒充詐騙 ：
詐騙者使用非平臺實名賬戶與您進行交易。
用戶出售加密貨幣的訂單。 詐騙者聯繫另一位有買入訂單的受害者。 詐騙者要求其他受害者將資金轉入您的賬戶； 您收到錢未確認付款人實名賬戶並釋放加密貨幣。 加密貨幣將進入詐騙者的帳戶。
安全提醒：為了避免此類騙局，您需要嚴格確保您交易的法幣賬戶與交易對手的賬戶信息完全一致。
2.偽造付款證明詐騙 ：
詐騙者會發送虛假/經過修圖的付款證明，例如交易收據的屏幕截圖、付款短信通知。 催促您釋放加密貨幣。
安全提醒：在釋放加密貨幣之前，您必須檢查自己資金的接收賬戶，以確保您確實收到了付款。
3.銀行退款詐騙：
詐騙者利用一些支付平臺的退款政策，在無需支付任何費用的情況即可獲得加密貨幣。
通常詐騙者從商家那裡購買加密貨幣。 他們會付款並催促受害者釋放加密貨幣。在 72 小時內，他們會聯繫他們的支付平臺並告訴他們他們沒有進行轉賬。 然後支付平臺就會撤銷支付。
安全提醒：作為加密貨幣賣家，您需要避免使用高風險支付方式，例如 PayPal、Venmo、Wise和信用卡。 這些支付方式的詳細信息可能會被竊取，並導致真正的加密貨幣賣家遭受損失。
4.交友軟件詐騙：
詐騙者利用網絡交友關係，騙取女性用戶信任，塑造帥氣有錢的角色，並以“平臺技術漏洞”、“投資賺錢”等為由，指導用戶註冊平臺賬戶並使用自己的支付賬戶進行轉賬交易。
安全提醒：不要輕信網絡陌生人的轉賬需求，務必通過平臺進行安全交易。確保交易對象的身份真實性。
5.線下交易詐騙：
線下詐騙方式1：直接線下轉賬不給幣 詐騙者發佈廣告不綁定任何收款信息。 他們以要求風控驗資為名，利用平臺訂單聊天框與用戶溝通並添加微信，並在添加微信後引導取消訂單。受害者轉賬後又馬上被封鎖。
線下詐騙方式2：邀請新用戶騙取資金 詐騙者在平臺商家的訂單聊天框中添加好友，引導受騙方到其他平臺交易合約。用戶將平臺資金轉移至詐騙者指定平臺後，指定平臺將凍結被詐騙方資金，使被詐騙方無法挽回損失。
線下詐騙方式3： 冒充商家在平臺下單 詐騙者通過平臺商家訂單聊天框添加受騙方好友後，使用其他社交賬號（如，微信、telegram等）進行交易主動添加用戶微信好友，詢問是否需要低價。 用戶同意後，詐騙者會發送平臺隨機商戶二維碼（或者用戶信息）以獲得用戶信任進行交易。指引用戶在平臺下單，後通過其他社交賬號（如，微信、telegram等）進行線下付款，讓用戶誤以為沒有脫離平臺交易。結果為詐騙者收到資金，用戶錢幣兩空，被冒充商家的訂單效率和profile被嚴重影響。
安全提醒：不要脫離平臺進行線下交易，完成付款後不要取消訂單。並且確保每一步都得到了確認了之後在進行下一步，完成整個交易過程。儘量選擇資質較好的商家進行交易，遇到問題及時申訴聯繫客服專員協助處理。
6、誘導轉賬詐騙
當您在交易中按照賣家綁定或提供的的支付方式付款成功，並已點擊了確認付款，但詐騙者在聊天框（聊天窗）或者通過電話聯繫你，以一些藉口或者方式要求您取消訂單，並且跟您說訂單取消後你會收到退款或者平臺會給你退款。
安全提醒：平臺不作為資金的擔保方，資金一旦轉出，在沒有收到任何退款的情況下，切勿取消訂單，如果遇到問題請第一時間進行申訴，聯繫客服核實，確保自己的資金安全。
