في التمويل التقليدي، كثيرًا ما نسمع عن التنبيهات المصرفية المزيفة والإيصالات المزيفة والشيكات المزيفة وما إلى ذلك. هذه هي الأدوات التي يستخدمها المحتالون لسرقة الأفراد من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. ومن المثير للاهتمام أن لدينا شيئًا مشابهًا للتنبيهات المزيفة في النظام البيئي للعملات المشفرة، فهي عملات فلاش كوين.

يستخدم المحتالون الرقميون العملات المشفرة للتلاعب بالمتداولين المطمئنين. ومن المثير للاهتمام أن هناك بعض الأخبار السيئة وبعض الأخبار الجيدة. الأخبار السيئة هي - يمكن أن تستهدف عمليات الاحتيال على Flashcoin أي شخص. والخبر السار هو أنه يمكنك تجنب عمليات الاحتيال على flashcoin بنجاح. ولكن كيف؟ توضح هذه المقالة ذلك.

ما هي عمليات الاحتيال الخاصة بـ Flashcoin بالضبط؟

يمكن أن تكون عملة الفلاش أي عملة مشفرة (بيتكوين أو إيثريوم أو أي عملة أخرى) يتم إرسالها إلى محفظتك وتختفي بعد مرور بعض الوقت. ومن هنا جاء اسم _flash_coin. تتلقى إشعارًا بأنك تلقيت العملة المشفرة في محفظتك. حتى أنه يضيف إلى رصيدك الحالي، لكنه يبقى فقط لفترة كافية حتى يتمكن المتداولون المطمئنون من خداع أموالهم قبل أن يدركوا أنهم تعرضوا للخداع.

كيف يعمل؟

عادةً ما يستخدم المحتالون والمحتالون طرق تداول نظير إلى نظير لإدامة عمليات الاحتيال على الفلاش كوين. على سبيل المثال، قد ينوي المتداول استبدال العملات الورقية بالعملة المشفرة. يقوم المخادع بإرسال العملة المشفرة المقصودة إلى عنوان محفظة المشتري. يرى المشتري إشعارًا يشير إلى صفقة ناجحة. بعد فترة، تختفي العملة. يحدث هذا لأن العملات المرسلة غير صالحة وتم رفضها من قبل عقد شبكة العملة المشفرة.

إليك كيفية عمل العملة المشفرة: تمت الموافقة على معاملة blockchain الصالحة من قبل العقد. تقوم Nodes بالإشراف على جميع المعاملات وتسجيلها على شبكة blockchain. بالإضافة إلى ذلك، يتم تأكيد المعاملات في «كتل» بلوكتشين. ولكن كيف تسهل هذه الكتل تأكيد المعاملات؟

كيف يتم تأكيد معاملة Blockchain

بمجرد بدء معاملة البلوكشين، يجب تأكيدها قبل اعتبارها صالحة ونهائية. يتم تضمين معاملة صالحة في كتلة. يحدث التأكيد عندما يقوم المُعدِّن بإضافة كتلة جديدة بنجاح إلى البلوكشين.

وبالتالي، يتم التحقق من المعاملات داخل الكتلة وتصبح جزءًا من blockchain. تؤكد الكتل اللاحقة المضافة إلى الشبكة الكتلة (الكتل) السابقة. وبالتالي، إذا كانت الكتلة A تحتوي على معاملتك، على سبيل المثال، وكانت هناك كتل لاحقة B و C و D بعد معاملتك، فستحصل على أربعة تأكيدات.

وبالتالي، كلما زاد عدد تأكيدات الحظر التي تتمتع بها المعاملة، زادت أمانها. كلما كانت المعاملة أكثر أمانًا، قلت فرص عكس المعاملة (اللارجعة). يمكن عكس المعاملة التي لا تحتوي على تأكيد، وهي الفئة التي تندرج تحتها العملات المشفرة.

عدد أكبر من التأكيدات يلغي إمكانية «الإنفاق المزدوج». يحدث الإنفاق المزدوج عندما يحاول المخادع إرسال نفس عملات العملة المشفرة عدة مرات. قد يستخدم المحتالون الذين يرسلون عملات فلاش لخداع الآخرين طريقة الإنفاق المزدوج عن طريق تعديل بلوكتشين بطريقة تسمح لهم بإنفاق نفس عملات العملة المشفرة مرتين.

كيفية التمييز بين معاملة Blockchain المؤجلة وعملية احتيال Flashcoin

ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تتأخر معاملة صالحة لأسباب مختلفة. يتضمن التمييز بين عملة الفلاش والمعاملات المتأخرة فهم خصائص كلا السيناريوهين.

وقت التأكيد

وفي معاملة بلوكتشين مشروعة، يمكن تتبع تقدم المعاملة على شبكة بلوكتشين. يحدث التأخير عادةً بسبب مشكلات فنية (مثل ترقيات الشبكة وزيادة أحجام المعاملات) أو ازدحام الشبكة.

ومع ذلك، على الرغم من أن معاملة الفلاش كوين قد تظهر في البداية كمعاملة معلقة عند فحصها في مستكشف بلوكتشين، إلا أنها إما تحتوي على تأكيد واحد فقط أو لا شيء. في معظم الأوقات، لا يوجد تأكيد.

الشفافية والمعلومات

وعلى الرغم من التأخير، يمكن تتبع المعاملات المشروعة على بلوكتشين بمعلومات حول سبب التأخير.

ومع ذلك، لا توفر عمليات الاحتيال الخاصة بـ Flashcoin معلومات شفافة أو دقيقة حول المعاملة. في بعض الأحيان، لا توجد حتى معلومات حول معاملة flashcoin. قد يخطرك مستكشف البلوكشين بوجود خطأ في المعاملة، وفي النهاية ستختفي المعاملة.

وفي كلتا الحالتين، عندما تتحقق من شبكة بلوكتشين للتحقق من معاملة صالحة، على الرغم من تأخيرها، فإنها ستذكر صراحة سبب المعاملة المتأخرة.

سيناريو احتيال فلاشكوين

لنأخذ مثال دانيال، الذي كان من الممكن أن يكون قد وقع ضحية لعملية احتيال على الفلاشكوين. لقد أراد استبدال عملته الورقية بعملة بيتكوين بقيمة 2,000 دولار. بعد أن أرسل عنوان محفظته إلى المرسل، أرسل المرسل ما قيمته 2 دولار من BTC لبناء ثقة «مفترضة». نظرًا لأن المبلغ كان منخفضًا، دفع دانيال. في وقت لاحق، أرسل المرسل ما قيمته 2000 دولار من BTC وطالب بالدفع. ولكن هذه المرة، انتظر دانيال التأكيد وطلب من المرسل الانتظار قبل أن يدفع. بعد مرور بعض الوقت، تحقق دانيال ورأى تحذيرًا من RBF يشير إلى وجود خطأ ما في المعاملة.

لقطة شاشة لتحذير RBF (المصدر: [medium.com/ @Dexfiat]

حاول دانيال انتظار تأكيدين على الأقل قبل الدفع، لكن التأكيدات لم تصل أبدًا. وقرر لصق عنوانه على مستكشف بلوكتشين ورأى أن المعاملة غير صالحة وحالة إنفاق مزدوج.

لقطة شاشة لتفاصيل معاملة غير صالحة من مستكشف بلوكتشين (المصدر: [medium.com/ @Dexfiat]

اكتشف دانيال أن المرسل قد حاول للتو إرسال عملات فلاش إليه وكان سيفقد أمواله إذا لم ينتظر التأكيد قبل محاولة الدفع. ولكن كيف يمكنك تجنب عمليات الاحتيال على الفلاش كوين؟

كيفية تجنب عمليات الاحتيال على Flashcoin

من الأخبار السيئة بالفعل أن يتم خداعك باستخدام flashcoins. ولكن الأسوأ من ذلك أن الأموال المفقودة بهذه الوسائل لا يمكن استردادها ما لم يقرر المخادع إعادة أموالك بأمان. لذلك، من الأفضل تعلم اكتشاف وتجنب عمليات الاحتيال على الفلاش كوين وعدم الوقوع في الفخ.

تأكيد المعاملات

تتمثل نقطة الحماية الأولى في تأكيد صحة المعاملة على شبكة blockchain. هناك طريقتان للقيام بذلك:

• إذا ادعى المرسل أنه أرسل عملات العملة المشفرة وتلقيت إشعارًا بالاستلام، فانسخ عنوان محفظتك والصقه في مستكشف بلوكتشين. هناك، يمكنك التحقق من الأنشطة على عنوان محفظتك والتحقق من التأكيدات. فيما يلي ثلاثة مبادئ للتأكيد يمكنك تطبيقها على معاملات التشفير الخاصة بك:
  1. قد يكون تأكيد واحد أو اثنين كافيًا إذا كان مبلغ المعاملة أقل من 1000 دولار. يفضل الانتظار لمدة اثنين على الأقل.
  2. من الأفضل انتظار ثلاثة تأكيدات على الأقل إذا كان مبلغ المعاملة يتراوح بين 1000 دولار و 10000 دولار.
  3. إذا تجاوز مبلغ المعاملة 10,000 دولار أو أكثر، فمن الأفضل انتظار ثلاثة إلى أربعة تأكيدات أو أكثر.

في ما يلي مثال على كيفية التحقق من تفاصيل المعاملات الخاصة بعنوان المحفظة باستخدام polygonscan:

المصدر: بوليجونسكان.com

من خلال التحقق من تفاصيل المعاملات الخاصة بعنوان محفظتك، يمكنك تأكيد ما إذا كنت قد تلقيت أي عملة مشفرة وعرض الكتلة التي تحتوي على المعاملة. يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كانت هناك أية مشكلات تتعلق بالمعاملة المعلقة.

• بدلاً من ذلك، يمكنك طلب معرف hash/hash للمعاملة (يُشار إليه اختصارًا باسم tx hash أو txn hash) من المرسل. يقدم معرف التجزئة للمعاملة دليلاً أو يسجل حدوث المعاملة. إنه مثل الإيصال الذي تتلقاه بعد شراء البضائع من المتجر.

  يمكن استخدام تجزئة المعاملة لتتبع حالة المعاملة وتفاصيلها، مثل عناوين المرسل والمستلم، والمبلغ المرسل، وتاريخ التحويل، والحظر، والرسوم المدفوعة، وعدد تأكيدات الحظر.

في ما يلي مثال على كيفية استخدام تجزئة المعاملة للتحقق من نجاح المعاملة باستخدام etherscan.io.

المصدر: إيثرسكان.io

تُظهر الصورة أيضًا وجود 1428012 تأكيدًا للحظر بعد بدء هذه المعاملة. وفقًا لقاعدة التأكيد، يجب أن ترى تأكيدين أو أكثر للحظر على الأقل لمصادقة معاملتك.

الخيار الأفضل لتأكيد المعاملات هو طلب تجزئة المعاملة من المرسل والتحقق منها على blockchain. بعد كل شيء، لا يمكن إنشاء إيصال إذا لم يتم إجراء عملية شراء.

استخدم بورصة P-2-P ذات السمعة الطيبة

هناك طريقة أخرى لتقليل احتمالية الاتصال بالمخادع وهي التداول على منصات P-2-P الموثوقة في بورصات العملات المشفرة مثل Gate.io. على Gate.io، يتم فحص البائعين وفحصهم قبل السماح لهم بالتداول على المنصات. بالإضافة إلى ذلك، تضمن البورصة تنفيذ الإجراءات المعمول بها لضمان حلول سلسة في حالة ظهور أي مشكلة أثناء المعاملة.

تجنب إخفاء الهوية

تداول فقط مع المتداولين ذوي السمعة الطيبة. تجنب التداول مع شخص غريب تمامًا، خاصة على تطبيقات الوسائط الاجتماعية. إذا كنت لا تزال ترغب في المشاركة في تداول P-2-P دون استخدام بورصات العملات المشفرة، فمن الأفضل التداول مع شخص تعرفه وتثق به.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن عكس عملية احتيال flashcoin بعد اختفائها من محفظتي؟

عادةً ما ترفض عُقد شبكة Blockchain المعاملات غير الصالحة. بعد اختفاء العملات المشفرة من محفظتك، لا يمكن عكسها لأنها غير صالحة.

ماذا أفعل إذا كنت ضحية لعملية احتيال على flashcoin؟

إذا تعرضت للخداع، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

1. إذا كنت ضحية لعملية احتيال على flashcoin أثناء استخدام منصة التبادل، فقم بإيقاف المعاملة والإبلاغ عن الحادث. يمكنهم تقديم المعلومات واتخاذ المزيد من الخطوات لحظر المخادع ومنع المخادع من استخدام خدماته في المستقبل.
2. إذا وقعت ضحية أثناء التعامل مع البورصات الخارجية، فأبلغ عن الحادث إلى سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة. على الرغم من صعوبة التعافي، إلا أن الإبلاغ يساعد السلطات على تتبع المخادع ومنع عمليات الاحتيال المماثلة في المستقبل
3. تثقيف الآخرين. شارك تجاربك مع الآخرين في المجتمع لزيادة الوعي ومساعدة الآخرين على تجنب الوقوع ضحية لتكتيكات احتيال مماثلة في المستقبل.

الاستنتاج

بسبب إخفاء الهوية السائد في العملات المشفرة، فإن عمليات الاحتيال على الفلاش كوين تهدد بشدة الشؤون المالية. توضح هذه المقالة كيفية عمل عمليات الاحتيال على flashcoin وتقدم خطوات سهلة لحماية نفسك.

قم بتأكيد المعاملات واستخدم منصات التبادل الموثوقة واختر محافظ آمنة. من خلال مشاركة تجاربك والإبلاغ عن الحوادث والبقاء على اطلاع، فإنك تساهم في مجتمع أكثر أمانًا لمساحة العملات المشفرة.