南美又出大案。巴西執法部門最近端掉了一個跨國洗錢集團,規模不小——14名核心成員全部落網,涉案金額高達9500萬美元。



這幫人的手法也算「經典」了:利用比特幣的跨境轉帳特性,把黑錢在多個錢包之間來回倒騰,試圖抹掉資金軌跡。但道高一尺魔高一丈,巴西警方聯合國際執法機構,透過鏈上分析技術最終鎖定了這批人。

法院判決也很硬氣,根據每個人參與程度不同,刑期從10年到21年不等。要知道在拉美地區,涉及大額加密貨幣犯罪的案子判這麼重可不多見。

這事兒其實給整個行業提了個醒:鏈上數據雖然匿名,但不代表完全查不到。監管機構現在的技術手段早就不是吃素的,想靠BTC洗白黑錢?難度係數越來越高了。對我們普通投資者來說,也算是個好消息——市場越乾淨,長期發展才越健康。
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孤独锚定师vip
· 12-10 07:21
哈,終於有人被抓了,這下那些妄想靠BTC洗錢的得長點心了 --- 鏈上分析這麼猛了嗎,我還以為能隱身呢 --- 21年起步啊,在拉美這判罰確實狠,警方這次沒手軟 --- 匿名≠隱身,這教訓得記牢了 --- 說實話這對健全市場有好處,劣幣驅逐良幣誰都煩 --- 9500萬美金啊,膽子夠大的,還是被逮著了 --- 我就想知道他們怎麼被鎖定的,鏈上分析技術發展到這程度了? --- 感覺加密世界越來越透明了,不是壞事吧 --- 這下合規投資者能睡個安穩覺了,不用天天擔心行業被妖魔化
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鸭鸭毛毛vip
· 12-09 12:48
嗯 這年頭想洗錢都得會coding了是吧 --- 哈哈 鏈上分析越來越猛 還敢用BTC?膽子是真大 --- 21年啊 這判罰在拉美屬實硬核 嚇人 --- 道高一尺魔高一丈...不過現在好像魔開始慫了 --- 等等 他們倒騰了多少個錢包來著 聽起來賊麻煩 --- 行業真的需要清洗 我們小散才能安心玩 --- 能查到這些 說明技術真沒想像那麼神秘啊 --- 拉美執法部門開始認真了 這是好信號吧 --- 比特幣:我是匿名的 鏈上分析:不好意思 你肌肉裡有疤 --- 這新聞一出 有多少人要緊張了呢
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ETH储备银行vip
· 12-09 12:46
哎呀,這下徹底暴露了,鏈上根本藏不住啊 --- 21年?拉美這回真的來真的了,有點狠 --- 說白了還是技術進步了,現在想匿名操作難度太高 --- 這新聞出來幣圈又要被洗一遍,不過也好,清理垃圾玩家 --- 9500萬就這麼翻車了,警方的鏈上分析技術真的越來越猛 --- 不出意外後面會有更多抓捕,跑不了的 --- 所以啊,別想著用幣洗錢了,這只是機率問題而已 --- 反正我早就知道比特幣不匿名,這次算是官方認證吧 --- 判這麼重,還好不在國內,話說國內怎麼處理的來著 --- 鏈上分析技術這塊是真的卷起來了,有點意思
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午夜交易者vip
· 12-09 12:43
哇靠,鏈上分析這麼厲害啊,還以為BTC能隱身呢 21年起步,這種判罰在拉美確實狠 我們普通玩家反而安全了,這樣才對
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MetaLord420vip
· 12-09 12:43
哈哈巴西警察真狠,9500萬美刀說查就查,鏈上匿名個毛啊 想用BTC洗黑錢的時代已經過去了,門都沒有 21年起步,這判罰力度確實給crypto市場正名了 話說回來,這種大案件反而對行業長期利好,清理垃圾才能吸機構資金 不過鏈上分析技術這塊,後續肯定還會越來越卷
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Blockchainiacvip
· 12-09 12:39
鏈上無處遁形,這次巴西的案子真的打臉那些還想靠BTC洗錢的傻子 監管的技術棧已經比我們想像的先進多了啊 這對生態長期發展其實是利好,清理掉這些垃圾玩家才能讓真正的建設者有空間 21年?這判罰在拉美確實不常見,說明態度變硬了 鏈上數據永不消亡,這個基本常識怎麼還有人不懂呢
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