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委內瑞拉加密貨幣詐騙案判處18年監禁
來源:Criptonoticias 原標題:委內瑞拉加密貨幣詐騙案以18年監禁告終 原文連結:https://www.criptonoticias.com/sucesos/estafa-criptomonedas-venezuela-prision-18-anos-jose-youssef-boutros/ 委內瑞拉阿拉伯裔咖啡館Kaldi所有者José Youssef Boutros因詐騙、洗錢及犯罪集團罪名被判處18年監禁,該國檢察總長表示,他利用加密貨幣進行犯罪。
案件詳情
該男子通過詭計,並在一名房地產經紀人積極參與下,向多名受害者提出虛假的投資方案。未履行協議,造成超過150萬美元(USD)的財產損失。
判決是在2024年12月Boutros被逮捕一年後作出的,當時調查揭露了一個複雜的詐騙方案。
虛假承諾與恐嚇
根據檢察部門的報告,Kaldi咖啡館成為吸引投資者的幌子:在店內提供以委內瑞拉中央銀行官方匯率(BCV)或平行市場的穩定幣USDT(USDT)兌換貨幣,並承諾高額回報。
報告指出,這對公眾具有吸引力,但之後咖啡館會提醒他們在提取資金前必須鎖定資金,並扣留資金。此外,攻擊者還威脅受害者,聲稱Boutros與一位州長及一名國家武裝力量高官保持緊密聯繫。
此案是該地區涉及加密貨幣的多起詐騙調查之一,彰顯在投資快速獲利的加密資產方案前保持謹慎的重要性。