你聽說過在 Telegram 上的詐騙案，洩露了 5000 萬美元嗎？沒錯，我發現了關於這個從去年底開始一直在進行的騙局的相當有趣的細節。

一切一開始都非常高明。一名詐騙者建立了一個一流的 OTC 商業，並在 Telegram 的私人群組中散布，使用受人尊敬的名字甚至知名的意見領袖來增加可信度。誘餌是？對有潛力的代幣提供高達 50% 的折扣，例如 SUI (目前價格為 $0.87，-1.13%)，NEAR ($1.18，-1.61%)，SEI ($0.05)，以及其他上漲的山寨幣。在 2024 年 11 月到 2025 年 1 月期間，一切似乎都運作得很完美。

但這裡有個重要的細節：這是一個經典的龐氏騙局。這些人用新投資者的資金來支付舊投資者，營造出真實利潤的假象。隨著越來越多的人加入並分享他們的“驚人收益”，整個騙局呈指數成長。Telegram 的詐騙持續了幾個月，直到 2025 年 5 月開始出現警示信號，但大多數人因為賺錢而忽略了。

一切在 6 月崩潰，當他們停止分發代幣。操盤手以旅行和匯率問題為藉口消失。6 月 19 日，Aza Ventures 揭露他們已被關閉，並發現多個同時運作的騙局。

所有人都想知道的問題是：幕後誰在操控？像 Altcoin Alpha 和 Crypto Sleith 這樣的區塊鏈專家指出 Self Chain 的創始人 Ravinder Kumar 是主要嫌疑人。他否認指控並承諾會作出說明，但到目前為止沒有任何新消息。Aza Ventures 保密已確認身份，認為這樣可以增加追回資金的機會。