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最近老看到有人拿“標籤/聚類”當聖經，說哪個地址一動就是聰明錢來了…我有點保留。
聚類本質上就是猜：同一批輸入、找零地址、常用路由這些線索，確實能把一堆地址串起來，但中間只要混一次、走個中繼、用交易所托管，画像就很容易串台。
我自己看資金流更像做帳：先把“來源-去向-中間帳戶”拉一條鏈，再看有沒有持續性（不是一筆大額就下結論）。
最近那些交易所冷熱錢包異動，大概率只是搬倉/風控/結算，硬解讀成要拉盤…說白了跟看會計分錄只盯一條科目差不多。
反正我寧可慢點，多對兩遍。