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俄羅斯“加密貨幣King”因WEX 4.5億美元倒閉被逮捕
波蘭警方拘留了一名與現已倒閉的WEX交易所有關的俄羅斯公民，理由是涉嫌欺詐和洗錢。美國當局請求引渡他，以應對他涉及加密貨幣的罪行，目前正在等待引渡程序的完成。
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上週五，當地媒體報道稱，波蘭當局在華沙逮捕了一名37歲的俄羅斯公民。由於波蘭法律的原因，媒體報道稱嫌疑人為“德米特里·V。”，但似乎指的是出生在白俄羅斯的WEX加密交易所的前首席執行官德米特里·瓦西列維奇。
瓦西列夫在沃拉區的一間公寓被中央警察局調查局（CBSP）的精英單位“暗影獵手”逮捕，CBSP發言人剋日什托夫·弗熱什諾夫斯基透露。
Wrześniowski指出，逮捕是基於華沙地區檢察官辦公室發佈的一份單子，該單子是根據美國司法部的引渡請求行動的。他補充說：“涉嫌Dmitry V.涉嫌在經營全球最大的加密貨幣交易所之一時進行了多起欺詐、資金轉移和洗錢活動。”
值得注意的是，瓦西列夫於2021年8月在波蘭被逮捕。這名逃犯在華沙肖邦機場被扣留，原因是哈薩克斯坦要求引渡他涉嫌的加密貨幣犯罪。然而，在被羈押幾周後，他被釋放並返回俄羅斯。
波蘭當局對瓦西列夫如何重新進入該國並長時間未被發現表示不安，暗示他可能過著低調生活以躲避法律。
現在，這位被通緝的“加密之王”面臨著美國的新引渡請求，以便對他的所謂犯罪行為進行起訴。如果成功被引渡，Vasiliev可能面臨最高20年的監禁，Wrześniowski表示。
450萬美元的WEX崩潰
正如一些媒體報道的那樣，據稱瓦西列夫管理著World Exchange Services (WEX)，直到2018年它倒閉。該交易所誕生的目的是“填補”因FBI對國際洗錢和隱藏從門頭溝偷來的資金進行調查而關閉的比特幣交易所的空白。
根據BBC在2019年的報道，儘管Vasiliev是名義上的領導者，但WEX由Alexey Bilyuchenko在幕後運作。Bilyuchenko曾是Alexander Vinnik在倒閉的比特幣-e 交易所的合作伙伴。
比特幣-e崩潰後，他在百萬富翁康斯坦丁·馬洛菲耶夫的幫助下資助了WEX。該交易所在接下來的一年中崩潰，當時客戶資金中的4.5億美元消失了。據BBC報道，比柳琴科表示，他在2018年春季被假的安全服務人員“欺騙”後失去了對該交易所的控制。
嫌疑人聲稱在與Malofeyev和“特工”會面時，他被“建議”將資金髮送到俄羅斯聯邦安全局（FSB）控制的錢包。他聲稱Malofeyev的合作伙伴騙了他。
然而，與克里姆林宮有“密切聯繫”的莫斯科百萬富翁否認了這些指控。比柳琴科最初逃避了美國對比特幣-e案件的拘留，但據報道他因2022年WEX倒閉而被俄羅斯當局逮捕。2023年，他因參與比特幣-e交易所和門頭溝黑客事件而被美國當局指控。
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