في عالم العملات المشفرة المليء بالتحديات والفرص، قد يكون اختيار الاستثمار الصحيح أكثر أهمية من مجرد العمل الجاد. الأموال الذكية كانت دائمًا تركيزًا رئيسيًا للمستثمرين في العملات المشفرة. من خلال تتبع واستخدام الأموال الذكية، يمكن للمستثمرين تحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة فرصهم في تحقيق العوائد الرابحة. فكيف يمكن للمستثمر العادي تحديد وتتبع الأموال الذكية؟

ما هو الأموال الذكية؟

تشير "الأموال الذكية" إلى رأس المال الذي يتحكم فيه المستثمرون المطلعون وذوي الخبرة الذين يمتلكون وصولًا إلى بيانات أفضل ومهارات تحليلية أقوى في الأسواق المالية. عادةً ما يتفوق هؤلاء المستثمرون في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن السوق، والاستفادة من الفرص في الوقت المناسب، وتجنب المخاطر، مما يؤدي إلى معدلات نجاح أعلى وعوائد استثمار أكبر.

اللاعبون الرئيسيون وراء الأموال الذكية يشملون أفضل التجار، والشخصيات المؤثرة (KOLs)، والمستثمرين الكبار، والحيتان، والمستثمرين المؤسسيين.

لماذا يجب عليك تتبع الأموال الذكية؟

يمكن أن يكون متابعة الأموال الذكية استراتيجية فعالة للغاية بالنسبة لأولئك الذين يسعون لتحقيق أقصى عائد وتقليل المخاطر في سوق العملات الرقمية.

كشف فرص الاستثمار في وقت مبكر

في سوق العملات المشفرة ، يمكن أن تؤدي عدم تماثل المعلومات إلى خلق ثروة كبيرة. يميل المال الذكي إلى الحصول على معلومات أفضل وأكثر توقيتًا حول المشاريع. غالبًا ما يكتسب هؤلاء المستثمرون رؤى سوق حاسمة وأخبار عاجلة قبل المستثمرين العاديين ، مما يتيح لهم اكتشاف الفرص المحتملة في وقت سابق. من خلال تتبع المال الذكي ، يمكن للمستثمرين العاديين استغلال هذه المعلومات القيمة والحصول على بداية مبكرة.

زيادة الربح المحتمل وتخفيف المخاطر

يمكن أن تؤثر سلوك التداول للأموال الذكية على السوق، خاصة في بيئات المرحلة المبكرة أو ذات السيولة المنخفضة. يتيح تتبع هذه الحركات للمستثمرين ركوب الموجة والاستفادة من تحولات السوق. على سبيل المثال، عندما يشتري KOL مؤثر أو مستثمر رئيسي أصلًا معينًا، فإنه في كثير من الأحيان يدفع الأسعار في الأجل القصير، مما يخلق نافذة ربحية محتملة للآخرين.

بالمثل، إذا كان الأموال الذكية تبيع أصولًا محددة بكميات كبيرة، فقد يشير ذلك إما إلى أخذ الأرباح أو اقتراب انخفاض قادم. يمكن أن يساعد متابعة خروجهم في التخفيف من المخاطر.

تعلم استراتيجيات ناجحة وطور نهج استثمارك

على الرغم من أن الأموال الذكية لا تضمن الأرباح مع كل صفقة، فإنها عادة ما تعمل باستراتيجيات وأساليب متطورة. من خلال مراقبة حركات الأموال الذكية على السلسلة البيانية وخيارات الاستثمار، يمكن للمستثمرين اليوميين أن يتعلموا ويحسنوا نهجهم الاستثماري، سواء كان ذلك في إتقان إدارة المخاطر، أو البقاء هادئين خلال تقلبات السوق، أو تحديد الأصول ذات الإمكانات النمو طويلة الأمد.

كيف تتعرف على الأموال الذكية؟

استخدام أدوات تحليل سلسلة الكتل

بفضل شفافية تكنولوجيا البلوكشين ، يمكننا تتبع كل عملية تداول. مع تحسن البنية التحتية لتداول العملات المشفرة ، يمكن للمستثمرين حتى العاديين استخدام أدوات الشبكة للعثور على أموال ذكية ومتابعتها.

تقدم النظم مثل نانسن و GMGN.AI و DexScreener مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات. يمكن للمستخدمين عرض البيانات من البلوكشين الرئيسية والمشاريع الشهيرة ومتابعة الأموال الذكية عن كثب لتلقي تحديثات المعاملات في الوقت الحقيقي.

على سبيل المثال، يوفر GMGN.AI قسم "المال الذكي" في علامة "استكشاف"، حيث يمكن للمستخدمين عرض تصنيفات عناوين المال الذكي استنادًا إلى مقاييس مثل الربح والخسارة في اليوم الواحد والأسبوع والشهر (PnL).

المصدر: GMGN.AI

عند النقر فوق عنوان الأموال الذكية، يمكنك عرض تفاصيل مثل الأرباح الأخيرة، معدلات الفوز، حصص الرموز الحالية، وسلسلة من أنشطة المعاملات.

يمكنك رؤية تفاصيل مثل وقت الشراء، الأرباح الإجمالية، المحافظ الحالية، والتكاليف المتوسطة لكل صفقة.

المصدر: GMGN.AI

بالإضافة إلى تتبع الأموال الذكية، يحتاج المستثمرون إلى تقييم إمكانية المشاريع. في قسم "الساخنة"، يتم تصنيف المشاريع استناداً إلى عوامل مثل حجم البركة، عدد الصفقات، وحجم التداول. تشير الرموز مثل اللهب الأخضر إلى نشاط تداول عالٍ في الساعة الأخيرة، وتحذيرات حمراء تُعلن عن برك بسيولة أقل من 4,000 دولار، وتشير الميغافونات الرمادية إلى الإعلانات المدفوعة على DEXScreener. تساعد هذه التفاصيل المستثمرين في تقييم قابلية المشروع.

مصدر: GMGN.AI

نظرًا لأن مشاريع Meme غالبًا ما تتضمن عناوين احتيال أو احتيال، فمن الأمر الضروري التحقق من سلامة عقد المعاملة قبل التداول. يقدم GMGN.AI فحوصات سلامة الرمز، بما في ذلك تفاصيل مثل ما إذا تم سحب إذن الصنع، إعدادات القائمة السوداء، وحمامات القفل، ونسبة التداول الغسيل، وحتى احتمالية سحب البساط على أساس عناوين حيازة الرمز. ومع ذلك، هذه الفحوصات هي للإشارة فقط. تأكد من استخدام أدوات الكشف عن الأمان المتعددة لحماية رأس المال الخاص بك.

عند تقييم مشروع محدد، قم بفحص البيانات الإضافية مثل ممتلكات أعلى 70 مشتريًا أو نشاط المشترين المبكرين (القناصين).

المصدر: GMGN.AI

بمجرد العثور على عناوين الأموال الذكية، يمكنك إضافتها إلى قائمة المراقبة الخاصة بك للتتبع على المدى الطويل. على GMGN.AI، يمكن للمستخدمين متابعة الأموال الذكية وتلقي إشعارات حول أنشطتهم التداولية، بما في ذلك عندما يفتحون أو يغلقون مراكزهم. تقدم GMGN.AI أيضًا TGBot لمساعدتك في تتبع الأمور.

المصدر: GMGN.AI TGBot

هناك العديد من الروبوتات لتلبية احتياجات مختلفة، مثل روبوت إشعار البحث الساخن ديجين أو روبوت تتبع الأموال الذكية. إذا كان لديك مهارات برمجة، يمكنك حتى استخدام واجهة برمجة التطبيقات التيليجرام لتغذية عناوين عقود الرموز إلى الروبوت، مما يتيح الشراء التلقائي أو وضع الطلبات المحددة للمعاملات السريعة.

تجنب نسخ الأموال الذكية بشكل عميان

الآن بعد أن عرفت كيفية تتبع الأموال الذكية ، من المهم أن تتذكر أنه ليست كل الأموال الذكية موثوقة كما تبدو. تحصل بعض عناوين الأموال الذكية على عوائدها الكبيرة من خلال الرموز المميزة التي يتم إسقاطها جوا ، وليس عمليات الشراء النشطة. يمكن التحقق من ذلك من خلال البيانات على السلسلة. وبالمثل ، تنتمي بعض العناوين إلى المطلعين على المشروع الذين يشترون فقط ولكنهم لا يبيعون أو يشترون كميات كبيرة مباشرة بعد إطلاق المشروع. يجب أن ترفع هذه الأنواع من المشاريع والعناوين الأعلام الحمراء للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تعني التقلبات الشديدة للعملات الرقمية أن الظروف السوقية تتغير دائمًا. عادةً ما يدخل المستثمرون الذكيون المشاريع في مراحل مبكرة جدًا، مما يمنحهم ميزة كبيرة بأسعار دخول أقل. إذا حاول المستثمرون العاديون متابعتهم لاحقًا، فقد يواجهون أسعارًا أعلى بشكل كبير ومخاطر أكبر.

تقييم تأثير اجتماعي لمشروع

شعبية المشروع ومشاركة المجتمع هما مؤشران رئيسيان لإمكانية نموه. باستخدام أدوات مثل TweetScout ، يمكن للمستثمرين في العملات الرقمية تقييم تأثير المشروع وسمعته ومستوى النشاط داخل المجتمع بسرعة ، مما يساعدهم على البقاء على اطلاع على اتجاهات السوق وتحديد المشاريع الواعدة.

المصدر: تويت سكاوت

فهم أنماط التداول المختلفة للأموال الذكية

بالإضافة إلى تتبع ميم ومشاريع الاتجاه ، فإنه من المفيد أيضًا أن تنظر في أنشطة التداول والمحافظ للمشاهير المعروفين وأصحاب الأموال الكبيرة والحيتان وشركات رأس المال المغامر.

بالنسبة للمؤثرين الذين يعتمدون على البيانات ، يمكن للمستثمرين الحصول على وجهات نظر سوقية قيمة ، ولكن من المهم أن نتذكر أن آراءهم قد تكون موضوعية، مع تحيزات شخصية أو تعارضات مصالح. استخدم رؤاهم كمرجع ، ولكن فكر دائمًا بشكل نقدي ومستقل.

بالمثل، بالنسبة لشركات رأس المال الاستثمارية الشهيرة والعناوين الكبيرة، يجب علينا اتباع نهج متوازن. من خلال تتبع أنشطة الاستثمار لأهم الشركات مثل ConsenSys Ventures، وPolychain Capital، وParadigm، وProtocol Labs، وa16z، أو الشخصيات المؤثرة مثل مؤسس إثريوم فيتاليك بوتيرين ومجموعة 100x ومؤسس Maelstrom CIO آرثر هايز، يمكن للمستثمرين تحليل البيانات العامة لتحديد الاتجاهات والفرص المحتملة.

المصدر: Cryptorank.io

ومع ذلك، بينما يمكن للمؤسسات والحيتان تقديم رؤى قيمة، يجب على المستثمرين العاديين البقاء عاقلين وتجنب المتابعة العمياء. غالبًا ما يمكن لهؤلاء المستثمرين الكبار الاستثمار لفترة طويلة، وقراراتهم في البيع والشراء قد لا تهدف إلى تحقيق مكاسب على المدى القصير. لذا، من المهم دمج معلوماتهم مع تحليلك وقدرتك على تحمل المخاطر.

يجب اختيار الأموال الذكية بعناية، وتتبعها على مر الزمن، ودراستها بعناية. يجب على المستثمرين العاديين استخدام الأدوات والاستراتيجيات وضبط نهج التداول الخاص بهم استنادًا إلى أنواع مختلفة من الأموال الذكية. على سبيل المثال، تميل الأموال الذكية لمشاريع الـ Meme إلى أن تكون سريعة الخطى وتكون أكثر مناسبة لأولئك الذين يتحملون مخاطر عالية. من ناحية أخرى، تركز الأموال الذكية الاستثمارية والحوت عادةً على الاستقرار على المدى الطويل، مما يجعلها أفضل بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمارات على المدى الطويل ويشعرون بالراحة مع التقلبات على المدى القصير.

يمكن للمستثمرين العاديين في عملة معماة تحسين فرص ربحهم عن طريق متابعة صفقات الأموال الذكية، حتى تكرارها بالكامل. ولكن لا يوجد شيء مضمون في السوق، ومتابعة الأموال الذكية بشكل عميق يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. يجب على المستثمرين العثور على نمط تداول يناسبهم، والتعلم من أساليب الأموال الذكية، وبناء وتنقية نظم التداول تدريجياً.

استنتاج

التعرف على الأموال الذكية هو عملية مستمرة تتطلب الصبر والملاحظة الحادة والحس القوي لديناميات السوق من المستثمرين اليوميين. كأداة لمساعدتنا في تحديد ألفا العملات الرقمية بشكل أسرع ، يمكن للأموال الذكية مساعدة المستثمرين في العمل بكفاءة أكبر والحصول على أحدث وأقيم النصائح. ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أنه نظرًا للتحولات السريعة في سوق العملات الرقمية ، فإن الأموال الذكية والمستثمرون العاديون يعملون في ظروف مختلفة ، لذلك اتباعهم بشكل عمياء ليس نهجًا حكيمًا.

علاوة على ذلك، من خلال تحليل الأموال الذكية، يجب على المستثمرين التركيز على تعلم المهارات الرئيسية مثل إدارة المخاطر، وتحسين تقنيات الاستثمار، وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم مع ملاحظات مستمرة من السوق. بهذه الطريقة، يمكنهم بناء نظام الاستثمار والمنطق الخاص بهم مع مرور الوقت.