شرطة شنغهاي تكشف عن عصابة غسيل الأموال بالعملات الرقمية، واعتقال 11 من المشتبه بهم

أخبار بوت Gate.io، وفقًا لتقرير من شبكة Guangming، نجحت شرطة بودونغ في شنغهاي في كشف قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام المحفظة الافتراضية. كان هذا العصابة تتخفى تحت اسم “توظيف”، من خلال إنشاء حساب لمحفظة افتراضية لمساعدة المحتالين في أنشطة غسيل الأموال. كان سبب القضية هو قيام السيد تانغ من شنغهاي بالنقر على رابط تصيد في رسالة نصية تتعلق ب"الدفع عند التسليم" وملء معلومات بطاقة البنك، مما أدى إلى خسارته الإجمالية التي تجاوزت مليون يوان.

قامت شرطة بودونغ، بعد التحقيق، بإلقاء القبض على 11 مشتبهاً به خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل في تشينغبو. ومن بين هؤلاء، تم احتجاز المشتبه بهما الرئيسيان مياو ومينغ، وتم اتخاذ تدابير قهرية جنائية ضد خمسة أشخاص آخرين للاشتباه في تزييف أو إخفاء عائدات الجريمة. حالياً، نجحت الشرطة في تجميد جزء من الأموال المتورطة، ولا تزال القضية قيد التحقيق.