- أفادت شركة TRM Labs أن الاحتيال في العملات الرقمية على مستوى العالم بلغ 35 مليار دولار في عام 2025.
- تدعو الشركة إلى تحسين التدريب واستخدام أدوات تحليلات blockchain لمساعدة المحققين.
تحذر شركة الذكاء الاصطناعي في مجال blockchain، TRM Labs، من أن الاحتيال والتدفقات غير القانونية المدعومة بالعملات الرقمية زادت في عام 2025، مع تقديرات بأن 35 مليار دولار من العملات الرقمية تم تحويلها إلى مخططات احتيالية على مستوى العالم وأكثر من 100 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال تؤثر فقط على سكان نيويورك.
وفقًا لتقارير TRM Labs لعام 2026 الصادرة في 4 مارس، فإن هذه الأرقام المذكورة ربما تقلل من الحجم الحقيقي للخسائر، حيث قالوا: “عند احتساب التقارير الناقصة، من المحتمل أن تتجاوز الخسائر السنوية الإجمالية 200 مليار دولار على مستوى العالم.”
وقال أرِي ريدبورد، رئيس السياسات في TRM Labs،: “نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفدرالية، والمنظمين، والمؤسسات المالية، ووكالات الأمن القومي في نيويورك وحول العالم للكشف عن الأنشطة غير القانونية والتحقيق فيها وتعطيلها في نظام الأصول الرقمية وما يتجاوز ذلك.”
وتشير التقارير إلى مدى تطور شبكات الجرائم الرقمية، حيث تستخدم بشكل متزايد تقنيات الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي لاستهداف الضحايا، كما أن أموال الاحتيال غالبًا ما تُنقل عبر عدة محافظ وسلاسل عملات رقمية خلال 24 إلى 48 ساعة، مما يجعل استردادها أمرًا شديد الصعوبة.
مراقبة الأنشطة غير القانونية في العملات الرقمية
يمكن أن تحدث عمليات الاحتيال الرقمية عبر البلدان، لكن شرطة مدينة نيويورك تبدأ إجراءاتها من المكان الذي يُبلغ فيه الضحية عن الحادث. ويقدمون أدلة متنوعة مثل نسخ المعاملات، لقطات الشاشة، رسائل الدردشة، رموز QR وغيرها.
ووفقًا للتقرير، يتطلب تتبع تدفق الأموال المسروقة استخدام معرفات رقمية معينة، مثل عناوين المحافظ، تجزئات المعاملات، وأسماء النطاقات. إذا لم يتم تسجيل هذه المعرفات بشكل دقيق، وإذا لم يتم تدريب المحققين على التعرف عليها، فإن احتمالية إيقاف الاحتيال تنخفض.
تجهيز قوات إنفاذ القانون
يقترح التقرير: “يجب أن نسرع في التعليم ونضع أدوات التحقيق المتقدمة في أيدي ضباطنا المدافعين والمدعين العامين بنفس وتيرة توسع عمليات المجرمين. مع نمو الشبكات الإجرامية بسرعة وتطورها تكنولوجيًا، يجب أن تتطور تدريباتنا، قدراتنا، وتوزيع مواردنا بسرعة — إن لم يكن بشكل أسرع.”
بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات blockchain والذكاء الاصطناعي ضرورية لشرطة نيويورك ومكاتب المدعين العامين لتتبع الأنشطة عبر السلاسل، وتحديد المحافظ، والميسرين، وشبكات غسيل الأموال، وتتبع العملات الرقمية المسروقة. بدون هذه الأدوات، ترى قوات إنفاذ القانون جزءًا فقط من الصورة الأكبر في جرائم العملات الرقمية.
كما ذكر التقرير، قانون RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act)، وهو قانون ولاية نيويورك الذي يُحدث تحديثات على قوانين الاحتيال لتعكس كيفية عمل مخططات الاحتيال المنظمة واسعة النطاق. كما يغطي العملات الافتراضية بشكل صريح ويعزز القواعد ضد إخفاء أو التهرب من متطلبات الإبلاغ.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّعوا الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يمنعان هيئة ولاية أريزونا من تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مستندةً إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 32 د
صحيفة الشعب اليومية تنتقد الفوضى التي تشهدها وسائل الإعلام المالية المتخصصة المستقلة، وتحدد بالاسم سلوك جذب العملاء عبر العملات الافتراضية
أخبار البوابة: خبر، 14 أبريل، نشرت صحيفة الشعب اليومية مقالة بعنوان «إفساد رأس المال في السوق، هذه التجاوزات في حسابات وسائل الإعلام المالية والإخبارية تحتاج إلى الحذر»، حيث سلطت الضوء وانتقدت صراحةً بعض الحسابات التي تجذب المتداولين لنشاطات تداول العملات الافتراضية عبر نشر معلومات عائدات مزيفة مثل «عملة 100 ضعف» و«ربح مليون شهريًا من تداول العملات». استشهد المقال بإشعار سابق صادر عن البنك المركزي الصيني وغيرها من ثماني جهات، مؤكدًا أن الأنشطة المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية. وأشار المقال إلى أن الحسابات والمنصات التي تقدم خدمات لجذب المستخدمين والتقنيات لتداول العملات الافتراضية غير القانونية يُشتبه في أنها تخالف القوانين واللوائح، وقد تهدد الأمن المالي وأعمال مكافحة غسل الأموال.
GateNewsمنذ 53 د
هل يمكن تجاوز تنظيمات لجنة الخطة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ شركة أوذِن تينج تدفع بخدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أو دين إنغ خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود من الشركات إلى الشركات (B2B)، من خلال دمج تقنية العملات المستقرة مع الأنظمة المالية الدولية، بما يعكس تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبتعاونها مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية عبر شراء العملات المستقرة نقدًا، وتشغيلها في السوق الأمريكية. وتلتف نماذج الشركة الخارجية على الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، وتعمل في ظل مشروع القانون الجديد على تحدي المشهد التنافسي في السوق، ما قد يؤثر مستقبلًا على استراتيجيات امتثال مزودي الخدمات المحليين.
CryptoCityمنذ 1 س
أعاد عضو مجلس النواب الأمريكي تقديم مشروع قانون PARITY، مع تعديل طريقة التعامل مع الضرائب على العملات المشفرة
أعاد عضو من مجلس النواب الأمريكي تقديم مشروع قانون «حماية الأصول الرقمية»، مع تعديل المعالجة الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة، وإزالة عتبة الإعفاء من ضريبة المعاملات الصغيرة الحجم، وتحديد شروط الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن تداول العملات المستقرة، ووضع أساس الاعتراف بالتكلفة. يتوقع العاملون في هذا المجال أن يدفع مشروع القانون إدراج بنود خاصة بالعملات المشفرة في التشريعات الضريبية.
GateNewsمنذ 1 س
