إجراءات الإنفاذ

محفظة هاكر خاملة من استغلال ميكسين لعام 2023 حولت 3.85 مليون دولار من إيثريوم إلى Tornado Cash. تسبب اختراق ميكسين في خسارة قدرها $200 مليون. تخطط ميكسين لتعويض المستخدمين المتضررين بمبلغ $23 مليون بحلول سبتمبر 2026، لكنها تواصل العمليات بأصول تبلغ قيمتها $1 مليار.

رجل من كونيتيكت، إلمين ريدزبيج، يواجه عقوبة تصل إلى 375 سنة في السجن بتهمة الاحتيال على مستثمري العملات الرقمية وخسران ما يقرب من $1 مليون دولار. لقد زعم أنه خبير في العملات الرقمية وقام بالمقامرة بالأموال عبر الإنترنت، مما أدى إلى توجيه عدة تهم بالاحتيال.

تم توجيه تهمتين لشخصين في إسرائيل بتهمة استخدام معلومات عسكرية سرية لتحقيق أرباح من المراهنات على سوق التنبؤات Polymarket، مما أثار مخاوف بشأن التداول الداخلي ومخاطر الأمن.

أودايلي ستار بوليتن: مستشار ترامب إبسشتاين وآخرون يتعرضون لدعوى جماعية من المستثمرين بسبب ترويجهم لعملة الميم "لنذهب براندون". ووفقًا للمعلومات، تم تقديم الدعوى في المحكمة الفيدرالية لمنطقة كولومبيا في الولايات المتحدة، وتتهم الأشخاص المعنيين بالترويج لهذه العملة الميم مع علمهم بأنها ترويج زائف، وادعائهم بأنها لامركزية، ولكن في الواقع يمكن للمشغلين السيطرة على العقود الذكية، والحكم، والمعاملات، بما في ذلك تجميد الحسابات. (ذا بلوك)

الرئيس التنفيذي لشركة بريتوريان راميل بالا فوكس يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة $200M احتيال بيتكوين الذي استولى على 90,000 مستثمر بمبلغ 62.7 مليون دولار. $200M احتيال بيتكوين يُنهي حياة الرئيس التنفيذي لبريتوريان بسجن لمدة 20 عامًا بعد أن أصدر محكمة اتحادية في الولايات المتحدة حكمًا بالسجن على راميل فينتورا بالا فوكس لقيامه بتشغيل عملية احتيال واسعة النطاق

تم توجيه تهم للمتطوعين والمدنيين في جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب استخدامهم لمعلومات سرية عسكرية للمراهنة على Polymarket، ويُشتبه في وقوعهم في عمليات تداول داخلي. تكشف هذه الحادثة عن المنافسة غير العادلة والمخاطر التي يواجهها الأشخاص الداخليين في أسواق التنبؤ، خاصة في المجالات الحساسة مثل الحرب. يُدعى إلى تعزيز الرقابة في المستقبل لمنع ظهور مشكلات مماثلة.

_تشيناليسيس تُبلغ عن ارتفاع بنسبة 85% في تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بشبكات الاتجار، مع استخدام واسع للعملات المستقرة في العمليات غير القانونية._ تلعب المدفوعات الرقمية دورًا متزايدًا في العمليات المشتبه فيها للاتجار بالبشر. تظهر نتائج جديدة من Chainalysis زيادة حادة في تدفقات الأصول الرقمية

شهد سوق التنبؤات في الولايات المتحدة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية. أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز أن الوضع القانوني للسوق التنبؤية بين "القمار" و"المنتجات المالية" لا يزال مثار جدل، خاصة فيما يتعلق بالعقود المتعلقة بالانتخابات والأحداث المماثلة. تحتاج حالات التداخل في صلاحيات التنظيم إلى تعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، ويظل وضع القواعد الواضحة مستمراً في المراقبة.

اكتشفت شرطة منطقة جانجون في سول، كوريا الجنوبية، أن 22 بيتكوين كانت محفوظة منذ عام 2021 قد تم نقلها في ظروف غامضة، بقيمة تزيد على 1.4 مليون دولار، ولا تزال المحفظة الباردة موجودة في مركز الشرطة. سابقًا، فقد مكتب المدعي العام في كوانجو حوالي 47.7 مليون دولار من البيتكوين نتيجة هجوم تصيد احتيالي. أثار ذلك تساؤلات حول وجود موظفين داخليين أو ثغرات أمنية، مما أدى إلى أزمة ثقة في إدارة الأصول المشفرة من قبل السلطات الكورية الجنوبية.

تحذر السلطات الأمريكية من زيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية حول عيد الحب، حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحايا مع مرور الوقت قبل أن يختفوا بأموالهم. يُعرف هذا الأسلوب باسم "ذبح الخنازير"، ويجمع بين التلاعب العاطفي والاستثمارات الوهمية، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

13 فبراير أخبار، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشمالية من أوهايو تحذيراً عبر وزارة العدل الأمريكية، يذكر الجمهور بضرورة اليقظة قبل وبعد عيد الحب، للحماية من عمليات الاحتيال العاطفي التي تركز على تحويل العملات المشفرة والاستثمارات الوهمية. وفي بيان رسمي، صرحوا قائلاً: "كيوبيد لن يطلب العملات المشفرة"، وأشاروا إلى أن المجرمين يستخدمون منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة لبناء علاقات، ثم يستغلون حالات الطوارئ أو تكاليف السفر أو ما يُعرف بالاستثمار عالي العائد لإقناع الضحايا بتحويل الأموال. قال المدعي الأمريكي ديفيد م. توبفر إن هذه الأنواع من الاحتيال ليست بهدف المشاعر، بل هدفها الوحيد هو المال. ودعا الجمهور إلى التحقق من هوية الشخص قبل أي تحويل، وتجنب إرسال الأموال لأشخاص لم يلتقوا بهم من قبل. وكشف مسؤولو إنفاذ القانون أن المحتالين غالباً ما يسرقون الصور لتزوير الهوية، ويدعون أنهم يخدمون في الخارج أو يعملون في أعمال دولية، ويعبرون بسرعة عن "مشاعر عميقة"، ثم ينقلون المحادثة إلى تطبيقات مراسلة خاصة، وأخيراً يطلبون الدفع بواسطة أصول مشفرة، أو بطاقات هدايا، أو التحويلات البنكية.

محكمة منطقة جينان في مدينة شنغهاي نظرت في قضية نزاع استثمار في العملات الرقمية، حيث قامت السيدة وو باستثمار 1.05 مليون يوان نتيجة إغراء من قبل مضيف البث، ثم عجزت عن سحب الأموال، ورفعت القضية إلى المحكمة. رأت المحكمة أن سلوكها الاستثماري يخالف القانون والأخلاق العامة، وحكمت بأن السيدة وو تتحمل الخسائر بنفسها، ورفضت طلبها، ويُعد هذا الحكم تحذيرًا هامًا للمستثمرين في العملات الرقمية المضاربة.

اكتشفت شرطة جانجون في كوريا الجنوبية نقل 22 بيتكوين (بقيمة حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي) من محفظة باردة على USB، ولم يتم اكتشاف هذه البيتكوين خلال توقف التحقيقات. بدأت شرطة شمال جيونجي في التحقيق، لمعرفة سبب تدفق الأموال وما إذا كان هناك أشخاص داخليون متورطون. ترتبط هذه الحادثة بفقدان 320 بيتكوين من قبل مكتب المدعي العام في كوانجو.

اكتشفت شرطة منطقة جانجون في سيول، كوريا الجنوبية، أن 22 بيتكوين التي تم حجزها منذ نوفمبر 2021 قد تم نقلها من محفظة باردة على USB، ولم يتم اكتشافها بسبب توقف التحقيق. بدأت شرطة منطقة شمال كيونجي في التحقيق، وتأكدت من سبب فقدان الأموال وما إذا كان هناك موظفون داخليون متورطون. تأتي هذه الاكتشافات في إطار فحص وطني لحادثة فقدان البيتكوين التي وقعت في مكتب المدعي العام في كوانجو.

في 13 فبراير، تم الكشف عن ثغرة جديدة في نظام إدارة الأصول المشفرة في كوريا الجنوبية. أكد مركز شرطة جانغنان في سول أنه في إطار تحقيق، تم ضبط وحفظ بيتكوين في نوفمبر 2021، وقد تم اكتشاف أنه تم نقلها مؤخرًا من محفظة باردة على USB. أظهر التحقيق الداخلي أن الكمية المعنية هي 22 بيتكوين، وتقدر قيمتها الحالية بحوالي 1.5 مليون دولار، وقد أكد الشرطة ذلك للوسائل الإعلامية. ووفقًا للتقارير، لم يُفقد جهاز USB الخاص بالمحفظة الباردة، لكن الأصول على السلسلة تم نقلها بنجاح. نظرًا لتعليق التحقيق في القضية ذات الصلة لفترة، لم يُكتشف هذا الخلل إلا مؤخرًا عند إجراء عمليات فحص على الأدلة والأصول الرقمية على مستوى البلاد. وبعد أن كشفت وسائل الإعلام المحلية عن الأمر أولاً، أثار ذلك تساؤلات المجتمع حول آلية إدارة الأصول المشفرة لدى جهات إنفاذ القانون.

الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية راميل فينتورا بالاكسوف حكم عليه بالسجن 20 عامًا لادعائه بالمشاركة في عملية احتيال ببيتكوين بقيمة 2 مليار دولار. أدت هذه العملية إلى خسارة أكثر من 90,000 مستثمر لأكثر من 62.69 مليون دولار، حيث استغل بالاكسوف أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد، واستخدم جزءًا من الأموال لشراء سلع فاخرة.

الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية راميل فينتورا بالاكس حُكم عليه بالسجن 20 عامًا لضلوعه في عملية احتيال ببيتكوين بقيمة 2 مليار دولار. وعد 90,000 مستثمر بعوائد عالية زائفة، مما أدى إلى خسارة قدرها 62 مليون دولار.

السلطات الإسرائيلية تتهم مدنياً واحتياطيًا من قوات الدفاع، بتهمة استغلال أسرار عسكرية للمراهنة على سوق التنبؤات Polymarket وكسب أكثر من 150,000 دولار، من خلال التنبؤ بدقة في ست عمليات عسكرية. أثارت هذه الحادثة جدلاً حول التداول الداخلي، وقد تؤثر على تنظيم أسواق التنبؤات في المستقبل.

تم توجيه تهمة إلى رجل من كونيتيكت، إلمن ريدزبيج، بتهمة ارتكاب 21 جريمة لاحتيال المستثمرين بمبلغ 950,000 دولار في مخطط عملة مشفرة، حيث كان يزعم أنه تجارة ولكنه كان يوجه الأموال إلى موقع قمار خارجي.

شملت عدة مؤسسات مالية في تايوان، بما في ذلك البنوك الخاصة والبنوك الرقمية فقط، خلال العام الماضي، مناقشات مع VASP الشريك لإعداد طلب تقديم خدمة إدارة الأصول الافتراضية إلى لجنة تنظيم السوق المالية، ولكن تم رفض الطلب بشكل متكرر. وذكرت لجنة تنظيم السوق المالية أن السبب هو «عدد الحسابات التحذيرية كبير جدًا»، وطالبت البنوك بخفض مستوى الحسابات التحذيرية بشكل كبير قبل أن تتاح لها فرصة النجاح في الطلب.