باختصار
- تعمل وكالة الخدمة السرية الأمريكية مع السلطات في المملكة المتحدة وكندا لوقف الاحتيال في العملات الرقمية.
- أطلقت عليها اسم “عملية الأطلنطي”، ستتعاون الوكالات لمحاولة وقف عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة أو عمليات “ذبح الخنازير” التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالعملات الرقمية.
- سرقت أكثر من 17 مليار دولار في جرائم العملات الرقمية العام الماضي فقط، وفقًا لتقرير Chainalysis.
تتحد وكالات إنفاذ القانون عبر ثلاث دول لمحاولة وقف مخططات الاحتيال في العملات الرقمية في مسارها.
سيتعاون المسؤولون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في “عملية الأطلنطي”، وهي مبادرة دولية مشتركة لتحديد وقمع عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم “ذبح الخنازير”.
في هذه الاحتيالات، يُخدع الأفراد غالبًا في علاقة رومانسية عبر الإنترنت قبل أن يمنح الضحية الوصول إلى أمواله لمتسلل خبيث.
قال نائب مساعد المدير لمكتب العمليات الميدانية في وكالة الخدمة السرية الأمريكية برنت دانيلز في بيان:
“تكلف عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة والاحتيالات الاستثمارية الضحايا ملايين الدولارات سنويًا.”
“خلال عملية الأطلنطي، ستقوم الوكالة السرية الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع شركائنا من سلطات إنفاذ القانون الدولية، بتحديد وتعطيل هذه الاحتيالات في وقت قريب جدًا، مما يمنع المجرمين من تحقيق أرباح إضافية من جرائمهم”، أضاف.
سوف تعمل الوكالة السرية بالتنسيق مع وكالة إنفاذ القانون الوطنية في المملكة المتحدة وشرطة أونتاريو الإقليمية، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو، من بين آخرين في القطاعين العام والخاص.
قال نائب مدير قسم الأمن السيبراني في وكالة إنفاذ القانون الوطنية في المملكة المتحدة بول فوستر في بيان:
“تزداد عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة تعقيدًا. تهدف عملية الأطلنطي إلى حماية الجمهور من خلال التحذير المبكر ومساعدتهم على تأمين أصولهم.”
“تعزز هذه العملية الدولية المشتركة شراكاتنا القوية. فالمجرمون يعملون عبر الحدود، لذا يجب أن يكون ردنا كذلك.”
تأتي هذه التعاونات بعد إطلاق “عملية أطلس”، وهي عملية مماثلة قادتها السلطات الكندية بداية من عام 2024.
قالت المفتشة جينيفر سبوريل، مديرة مكتب خدمات الجرائم المالية في شرطة أونتاريو، في بيان:
“أظهرت مشروع أطلس قوة التعطيل المنسق.”
“نحن فخورون بأن نكون جزءًا من عملية الأطلنطي، التي تبني على هذا النهج من خلال توحيد الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات في الوقت الحقيقي.”
شهدت عمليات ذبح الخنازير ارتفاعًا منذ عام 2020، وتقدر أن أكثر من 17 مليار دولار قد سُرقت في جرائم العملات الرقمية في عام 2025 وحده، وفقًا لشركة التحليلات Chainalysis.
هذه القوة الجديدة ليست سوى أحدث محاولة من سلطات إنفاذ القانون للحد من تلك الخسائر الكبيرة. في نوفمبر، أطلقت وزارة العدل الأمريكية فريق عمل مركز الاحتيال بين الوكالات، بهدف “تفكيك عمليات الاحتيال الدولية المرتبطة بجرائم الشبكات الصينية”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّع الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يحظران على ولاية أريزونا تنظيم أسواق التنبؤات، ويوقفان ملاحقة Kalshi
حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية ابتدائية بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك اختصاصًا حصريًا. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والفدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تقع ضمن فئة المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 1 س
تبدأ مصلحة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية (FIRS) محاكمة ضد إحدى منصات التداول المركزية الكبرى (CEX) بشأن مزاعم التهرب الضريبي
بدأت هيئة الضرائب في نيجيريا، FIRS، إجراءات قانونية ضد بورصة مركزية بتهمة التهرب الضريبي المزعوم المتعلق بضريبة القيمة المضافة وCIT على معاملات العملات المشفرة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 11 أبريل 2025، مع تزايد التساؤلات حول مدى التزام الكيانات الأجنبية بالامتثال لقوانين الضرائب المحلية.
GateNewsمنذ 4 س
يُنكر المؤسس المشارك لشركة Thepeer مزاعم الاحتيال بعد مرور ما يقرب من عامين على الإغلاق، ويقول إنه $750K لم يتلقَ أبدًا
ميخائيل أوكوه، الشريك المؤسس لشركة ذا بير، نفى مزاعم اختفاء الأموال قبل إغلاق الشركة، موضحًا أن الاستثمارات المزعومة لم تتم مطلقًا وأن الأموال كانت مُحاسَبة بالكامل. وأشار إلى مشكلات داخلية في الحوكمة، وليس الاحتيال، باعتبارها المشكلة.
GateNewsمنذ 4 س
شجّعوا الابتكار! حظر قاضٍ أمريكي وواحد من فرنسا على ولاية أريزونا تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفدرالية لديها الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط تقسيم الصلاحيات بين الولايات والفيدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تُعدّ منتجات مالية وليست مراهنات تقليدية. تختلف قرارات الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 5 س
هل يوجد أمل في تجاوز لوائح هيئة التنظيم المالي بشراء العملات عبر الدفع بالبطاقة؟ أو دينتينغ تدفع خدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويندينغتينغ (奧丁丁)، مستفيدة من تقنية العملات المستقرة لإجراء مدفوعات عبر الحدود من نوع B2B، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين لعرض طموحها في التوسع ضمن مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم في الخارج، تتجاوز أويندينغتينغ (奧丁丁) قيود التنظيم في تايوان، وتقدم تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الجديد الذي تم إقراره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 6 س
مؤسس ثودكس، فارول فاتيح أوزر، تم القبض عليه في تركيا، ويواجه تهمًا بشأن مزاعم $2B السرقة
تم اعتقال فارول فاتح أوزر، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة المنهارة ثودكس، في إسطنبول، بعد توجيه تهم بالاحتيال وغسل الأموال. ووفقًا لما يُزعم، فقد فرّ أوزر حاملاً $2 مليار دولار من أموال المستثمرين، وتؤكد قضيته خسائر مالية كبيرة وقد أدت إلى حظر وطني لمدفوعات العملات المشفرة في تركيا.
GateNewsمنذ 7 س
