أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن منصة التداول المشفرة Paxful Holdings Inc. قد أُجبرت على دفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بسبب عدم إنشاء تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال. ووجه الادعاء اتهامات بأن المنصة سمحت على مدى فترة طويلة بمرور أموال غير قانونية مرتبطة بالاحتيال، والدعارة، والاتجار بالبشر عبر المنصة، واستفادت من ذلك.
وأوضحت وزارة العدل أن Paxful كانت على علم بأن بعض أموال العملاء تأتي من أنشطة إجرامية، ومع ذلك استمرت في تقديم الخدمات، واستخدمت ضعف تنظيم مكافحة غسيل الأموال كوسيلة لجذب المستخدمين. وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن المنصة كانت تتعامل مع معاملات مشفرة لمواقع مثل Backpage، التي يُعتقد أنها كانت تُستخدم لنشر إعلانات تتعلق بالدعارة، بما في ذلك إعلانات تتعلق بقاصرين.
وتُظهر البيانات أنه بين عامي 2015 و2022، تم تحويل ما يقرب من 17 مليون دولار من قيمة البيتكوين عبر محافظ Paxful إلى مواقع ذات صلة، وحققت المنصة أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار من ذلك. وذكرت وزارة العدل أن مؤسس Paxful وصف نمو الأعمال الناتج عن ذلك بأنه “تأثير Backpage”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شركة بيتكوين السويدية H100 تكمل استحواذها على شركة Future Holdings
معلومات BlockBeats، في 13 فبراير، أكملت شركة H100 Group AB السويدية المدرجة في البورصة استحواذها على شركة Future Holdings السويسرية لصناديق البيتكوين. كجزء من الصفقة، سيتولى Richard Byworth و SYZCAP و HUGESKY852 منصب مستشارين لـ H100، ويخططون لتعزيز تعيينات مجلس الإدارة للشركة في مجالات السوق الرأسمالية والائتمان والقدرات المؤسسية.
GateNewsBotمنذ 20 د
خلال الساعة الماضية، تم إغلاق مراكز بقيمة تزيد عن 80 مليون دولار على مستوى الشبكة، وتم إغلاق مراكز بيتكوين بقيمة 31.52 مليون دولار
أودايلي ستيلر ديلي نيوز، تظهر بيانات Coinglass أن إجمالي عمليات الإغلاق في الشبكة خلال الساعة الماضية بلغ 80,370,100 دولار، منها 77,744,100 دولار إغلاق مراكز شراء، و 2,926,000 دولار إغلاق مراكز بيع.
ومنها، إغلاق مراكز BTC بقيمة 31,520,000 دولار، و ETH بقيمة 19,770,000 دولار.
GateNewsBotمنذ 26 د
البيانات: خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تصفية 275 مليون دولار على مستوى الشبكة، وتم تصفية مراكز شراء بقيمة 153 مليون دولار، وتصفية مراكز بيع بقيمة 123 مليون دولار
خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي عمليات التصفية في جميع أنحاء العالم 275 مليون دولار، وشمل ذلك 117,532 شخصًا. تم تصفية مراكز شراء وبيع البيتكوين بمبالغ قدرها 54,110,500 دولار و53,579,800 دولار على التوالي، والحالة في إيثريوم ليست جيدة أيضًا، حيث كانت أكبر عملية تصفية فردية على منصة Hyperliquid، بمبلغ 11,860,900 دولار.
GateNewsBotمنذ 30 د
انخفضت BTC دون 66000 USDT
بوت أخبار Gate، عرض السوق Gate، هبط سعر BTC دون 66000 USDT، السعر الحالي 65996.8 USDT.
CryptoRadarمنذ 32 د
خلال الأربع ساعات الماضية، تم إغلاق مراكز بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار على مستوى الشبكة، وتم إغلاق مراكز بيتكوين بقيمة 23.51 مليون دولار
صحيفة Odaily Planet Daily، تظهر بيانات Coinglass أن إجمالي عمليات الإغلاق في الشبكة خلال الأربع ساعات الماضية بلغ 63,121,900 دولار، منها 50,911,200 دولار من عمليات الإغلاق للشراء، و12,210,800 دولار من عمليات الإغلاق للبيع.
ومن بينها، تم إغلاق عمليات بقيمة 23,510,000 دولار على بيتكوين، و19,580,000 دولار على إيثيريوم.
GateNewsBotمنذ 47 د
